东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-012 东莞金太阳研磨股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 01 月 20 日下 午 15:00，以现场投票和网络投票相结合的方式，召开 2025 年第一次临时股东大 会，现将本次股东大会相关事项公告如下： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 01 月 20 日（星期一）15:00； （2）网络投票时间：2025 年 01 月 20 日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时 间为：2025 年 01 月 20 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 01 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-011 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2025 年 01 月 03 日，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会 的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十三次会议审议通过 了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 01 月 20 日（星期一）15:00 时； （2）网络投票时间：2025 年 01 月 20 日，其中： 东莞金太阳研磨股份有限公司 6、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-002 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第四届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一 次会议,由公司监事主席黎仲泉先生召集和主持，会议通知于 2024 年 12 月 31 日以书面方式送达全体监事，并于 2025 年 01 月 03 日，以现场方式召开，现场 会议的地点为公司总部四楼会议室。本次监事会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 鉴于第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等的规定，第五 届监事候选人正式当选后的薪酬方案拟定如下：公司监事按其在公司担任的实际 工作岗位领取薪酬，不以监事职务取得津贴。不在公司任职的监事津贴为 2000 元（税前）/月。 本议案涉及全体监 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第四届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十三次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2024 年 12 月 31 日以书面方式送达全体董事，并于 2025 年 01 月 03 日以现场方式加通 讯表决方式召开，地点为公司总部四楼会议室。本次董事会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会 议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 以及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的 议案》 东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-001 鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和 《公司董事会议事规则》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公 司董事会提名委员会对非 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-108 东莞金太阳研磨股份有限公司 1、发明专利《一种圆盘砂纸及带有该圆盘砂纸的打磨设备》涉及打磨设备 技术领域，其通过合理设置第一孔组与第二孔的分布部位，使得排屑孔能够尽可 能得布满整个砂纸的打磨面，减少砂纸打磨面上的空白区域，避免开孔分布不均 匀而导致的砂纸堵塞现象，延长砂纸的使用寿命。 2、发明专利《一种改良的圆盘砂纸及带有该圆盘砂纸的打磨设备》涉及打 磨设备技术领域，其通过在砂纸本体上开设沿砂纸径向分布的多圈主开孔组，尽 可能的保证主开孔能够布满整个砂纸的打磨面，减少因开孔分布不均匀而导致的 砂纸堵塞现象，延长砂纸的使用寿命。 3、发明专利《一种全自动口罩制造包装生产线》涉及口罩生产的技术领域， 该发明自动化程度高，无需工人转移，降低人工成本，提高生产效率，满足大批 量口罩的生产需求。 上述发明专利证书的取得不会对公司生产经营产生重大影响，有利于充分发 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于收到发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东莞金太 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 了公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于向金融机构申请授信融资暨对外担保的议案》，该议案于 2024 年 4 月 30 日经 公司 2023 年度股东大会审议通过。公司及子公司东莞市金太阳精密技术有限责 任公司（以下简称"金太阳精密"）、子公司河南金太阳科技有限公司拟向相关金 融机构申请合计不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，额度循环滚动使用。以 上集团授信业务中子公司实际获批额度将由公司提供连带责任保证担保，其中， 公司为全资子公司金太阳精密提供担保额度不超过人民币 3 亿元。详细内容请见 公司于 2024 年 4 月 10 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2024 年 12 月 11 日，公司与东莞银行股份有限公司东莞分行（以下简称"东 莞银行"）签署了《最高额保证合同》，为东莞银行与金太阳精密于 202 ...

关于公司为全资子公司申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 了公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于向金融机构申请授信融资暨对外担保的议案》，该议案于 2024 年 4 月 30 日经 公司 2023 年度股东大会审议通过。公司及子公司东莞市金太阳精密技术有限责 任公司（以下简称"金太阳精密"）、子公司河南金太阳科技有限公司拟向相关金 融机构申请合计不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，额度循环滚动使用。以 上集团授信业务中子公司实际获批额度将由公司提供连带责任保证担保，其中， 公司为全资子公司金太阳精密提供担保额度不超过人民币 3 亿元。详细内容请见 公司于 2024 年 4 月 10 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 东莞金太阳研磨股份有限公司 2024 年 12 月 4 日，公司与东莞农村商业银行股份有限公司寮步支行（以下 简称"东莞农商行" ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于公司实际控制人股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到实际 控制人之一杨璐先生的通知，获悉杨璐将其质押给广发证券股份有限公司（以下 简称"广发证券"）的本公司股份办理了股份质押式回购交易展期手续，具体事项 如下： 一、股东股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 | 本次质押展 期购回数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 充质 | 质押 起始 | 原质 押到 | 展期 后到 | 质权 人 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | 日 | 期日 | 期日 | | | | 杨璐 | 是，为第一 大股东一致 | 5,246,040 | 35.83% | 3 ...

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-104 东莞金太阳研磨股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）15:00； （2）网络投票时间：2024 年 11 月 15 日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间 为：2024 年 11 月 15 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日 9:15- 15:00 的任意时间。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日下 午 15:00，以现场投票和网络投票相结合的方式，召开 2024 年第五次临时股东 大会，现将本次股东大会相关事项公告如下： 一、会议 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 t 信達律師事務可 DIAL LAW FIR 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码:518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.): (86755) 88265288 传真(Fax.): (86 755) 88265537 电子邮件（Email）: info@sundiallawfirm.com 网址 (Website) : www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于东莞金太阳研磨股份有限公司 2024年第五次临时股东大会的 法律意见书 信达会字(2024)第 312 号 致:东莞金太阳研磨股份有限公司 广东信达律师事务所(以下简称"信达")接受东莞金太阳研磨股份有限公 司(以下简称"贵公司"或"公司"）的委托,指派信达律师出席公司2024年第 五次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的合法性进 行见证,并出具本《广东信达律师事务所关于东莞金 ...