东莞金太阳研磨股份有限公司 一、董事会会议召开情况 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-090 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第四届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 门会议审议通过。 关联董事杨璐、YANG ZHEN 已回避表决。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十一次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议于 2024 年 9 月 13 日以现场方式加通讯表决方式召开，地点为公司总部四楼会议室。本次董 事会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的通知、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金太阳研 磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 与会董事经审核，同意为东莞领航电子新材料有限公司（以下简称"领 航电子"）向中国银行股份有限公司东莞分行申请授信贷款提供不超过人 民 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-093 东莞金太阳研磨股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 30 日（星期一）15:00 时； （2）网络投票时间：2024 年 9 月 30 日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间 为：2024 年 9 月 30 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 30 日 9:15- 15:00 的任意时间。 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召 开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东 大会的议案》， ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-089 东莞金太阳研磨股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日 下午 15:00，以现场投票和网络投票相结合的方式，召开 2024 年第三次临时股 东大会，现将本次股东大会相关事项公告如下： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）15:00 时； （2）网络投票时间：2024 年 9 月 13 日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间 为：2024 年 9 月 13 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ①通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-091 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第四届监事会第十九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 东莞金太阳研磨股份有限公司 东莞金太阳研磨股份有限公司 1、审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 与会监事经审核，同意为参股公司东莞领航电子新材料有限公司（以下简称 "领航电子"）向中国银行股份有限公司东莞分行申请授信贷款提供不超过人民 币 1,000 万元连带责任担保，担保期为债务履行期限届满之日起三年。 监事会认为本次担保事项有利于促进领航电子的日常生产经营及业务扩张。 领航电子法定代表人 CHEN ZHAN（陈湛）、领航电子股东深圳前海凡高达科技 合伙企业（有限合伙）、公司实控人 YANG QING（杨勍）按担保全额向公司提供 反担保，公司对其提供担保的财务风险处于可控范围内，对公司生产经营不构成 重大影响，不存在损害中小股东利益情况。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-092 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况暨关联交易概述 （一）本次担保的基本情况 为满足公司参股公司东莞领航电子新材料有限公司（以下简称"领航电子"） 日常经营流动资金和业务发展需要，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公 司"）拟为领航电子向中国银行股份有限公司东莞分行申请授信贷款提供不超过 人民币 1,000 万元连带责任担保，担保期为债务履行期限届满之日起三年。领航 电子法定代表人 CHEN ZHAN（陈湛）、领航电子股东深圳前海凡高达科技合伙 企业（有限合伙）、公司实控人 YANG QING（杨勍）按担保全额向公司提供反 担保。 （二）本次担保已履行及尚需履行的审批程序 2024 年 9 月 13 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，以 7 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交 易的议案》，关联董事杨璐、YANG ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：（86 755）88265288 传真（Fax.)：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于东莞金太阳研磨股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 信达会字(2024)第 253 号 致：东莞金太阳研磨股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受东莞金太阳研磨股份有限公 司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2024年第 三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进 行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于东莞金太阳研磨股份有限公司2024 年第三次临时股东大会的法律意见 ...

Group 1: Company Overview - The company is Dongguan Jintaiyang Grinding Co., Ltd. with stock code 300606 and abbreviation Jintaiyang [1][2]. Group 2: Investor Relations Activity - The investor relations activity was recorded on September 12, 2024, from 14:30 to 16:30, conducted via an online platform [2]. - The event included participation from the Chairman, General Manager, Board Secretary, and Financial Director [2]. Group 3: Order Status and Revenue Growth - The company reported a good order situation, with specific details to be referenced in regular reports [2]. - In the first half of 2024, the company's revenue increased by 17.70% year-on-year, with the fastest-growing segment being new polishing materials, which saw a growth of 46.20% [2]. - Intelligent CNC equipment and precision structural components accounted for 21.40% of the total revenue in the same period [2].

关于入选国家专精特新小巨人企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-088 东莞金太阳研磨股份有限公司 特此公告。 1 / 2 东莞金太阳研磨股份有限公司 东莞金太阳研磨股份有限公司 近日，根据广东省工业和信息化厅发布的《广东省工业和信息化厅关于广东 省第六批专精特新"小巨人"企业和第三批专精特新"小巨人"复核通过企业名 单的公示》，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）入选国家级"第 六批专精特新'小巨人'企业公示名单"，入选名单公示期已结束。 二、对公司的影响 国家级专精特新"小巨人"企业是工业和信息化部为贯彻落实中共中央办公 厅、国务院办公厅《关于促进中小企业健康发展的指导意见》有关要求，经各省 级主管部门通过组织报送、专家评审、社会公示等流程而评选产生。专精特新"小 巨人"企业通常位于产业基础核心领域、产业链关键环节，创新能力突出、掌握 核心技术、细分市场占有率高、质量效益优，是优质中小企业的核心力量。 本公司入选国家级专精 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-086 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 23 日召 开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大 会的议案》，决定于 2024 年 9 月 13 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会， 现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）15:00 时； 5、股权登记日：2024 年 9 月 6 日（星期五） 6、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 注：发明专利的专利权期限自申请日起二十年。 本发明涉及打磨设备技术领域，通过设置支撑板、转动杆、轴套、承载杆及 磨轮，实现磨轮的快速更换，提高拉丝机使用的灵活性，提高较大平面工件的打 磨效率及打磨质量的可控性。 上述发明专利证书的取得不会对公司生产经营产生重大影响，有利于充分发 挥公司自主知识产权优势，对公司开拓市场、提升品牌影响力产生积极的影响， 有助于保持公司技术的领先性，提升公司的核心竞争力。 东莞金太阳研磨股份有限公司 董事会 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-087 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于收到发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司东莞市 金太阳精密技术有限责任公司（以下简称"金太阳精密"）于近日收到国家知 识产权局颁发的发明专利证书 1 项。具体情况如下： | 类型 | 专利名称 | 专利号 | 专利申请 | | 授权公告 | | | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | ...