上海富瀚微电子股份有限公司 舆情管理制度 上海富瀚微电子股份有限公司 舆情管理制度 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第三条 公司应结合舆情信息性质、传播量、媒体报道热度对舆情信息进行分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，对公司公众形象或正常经营活动产生较大影 响，已经或可能使公司遭受损失，或公司股票及其衍生品种交易价格产生较大变动的 负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第一章 总则 第一条 为提高上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信 誉以及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规 和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第四条 ...

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 上海富瀚微电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （方瑛） 各位股东及股东代表： 本人作为上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股 东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项提出客观、审 慎、公正的意见或建议，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人方瑛，女，1975 年生，中国国籍，无境外永 ...

富瀚微（300613）公告，2024年营业收入17.9亿元，同比下降1.76%；归属于上市公司股东的净利润 2.58亿元，同比增长2.04%；基本每股收益1.12元/股，同比增长1.82%。公司拟以现有总股本2.32亿股剔 除回购专用证券账户中已回购股份221.5万股后的股份数2.3亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红 利1.2元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

经核查独立董事张文军先生、方瑛女士、张占平先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海富瀚微电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 12 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事张文军先生、方瑛女士、张占平先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 上海富瀚微电子股份有限公司董事会 ...

上海富瀚微电子股份有限公司 2024 年年度财务报告 上海富瀚微电子股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 10 日 | | 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 容诚审字[2025]200Z2203 号 | | 注册会计师姓名 | 薛佳祺、叶春、俞莹 | 审计报告正文 上海富瀚微电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"富瀚微公司"或"公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了富瀚微公司 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执 ...

| 证券代码：300613 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | | 债券代码：123122 债券简称：富瀚转债 | | | 上海富瀚微电子股份有限公司 | | | 关于使用部分闲置募集资金和自有资金 | | | 进行现金管理的公告 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"富瀚微"）于2025年4月 10日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在 不影响募集资金投资项目建设及公司经营，并有效控制风险的前提下，结合实际 经营情况，在审批有效期内使用不超过0.6亿元（含）闲置募集资金和不超过7亿 元（含）自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，可以循环滚动使用。具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海富瀚微电子股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2259号文）同意注册， 公司发行面值 ...

上海富瀚微电子股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月10日召开了第四 届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"）为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构。本 次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。该议案尚需提交公 司2024年年度股东大会审议批准。现将相关事项公告如下： | 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不 低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。 一、拟续聘会计师事务所基本情况 （一） ...

出席本次年度业绩网上说明会的人员有：董事长兼总经理杨小奇先生，董事、 副总经理兼董事会秘书万建军先生、财务总监刘艳女士、独立董事方瑛女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 17 日 15:00 之前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页 面。公司将在 2024 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大 投资者积极参与。 | 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | 上海富瀚微电子股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告及其摘要于 2025 年 4 月 12 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninf ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 上海富瀚微电子股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0610 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-7 | 容诚专字[2025]200Z0610 号 上海富瀚微电子股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称富瀚微）董事会 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供富瀚微年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为富瀚微年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并 对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指 ...

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）基于业务发展及日常经 营的需要，公司及控股子公司 2025 年度预计与关联方旷明智能科技（无锡）有 限公司（以下简称"旷明智能"）、珠海数字动力科技股份有限公司（以下简称 "数字动力"）、上海芯熠微电子有限公司（以下简称"芯熠微"）、深圳市灯盏屋 科技有限公司（以下简称"灯盏屋"）、上海双深信息技术有限公司（以下简称 "双深科技"）日常关联交易金额合计不超过人民币 5,600 万元（不含税），公 司于 2025 年 4 月 10 日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十 次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 杨小奇先生 ...