上海富瀚微电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范上海富瀚微电子股份有限公司（以下简 称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》以及公司章程等的规定，特制定本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授权， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本管理制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第四条 本管理制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人所负的 债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任 的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第二章 审批权限及程序 对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。 公司以自有资产为自身债务提供抵押、质押或其他形式的担保，不属于上述 对外担保，参照相关法律法规执行。 第五条 下述担保事项须在董事会审议通过后经股东会审议批准： （一） 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； ...

上海富瀚微电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会有 效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海富瀚微电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件 的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第八条 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，于会议召开 10 1 第二条 董事会对股东会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证券部 负责人，保管董事会印章。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会是股东会的执行机构，执行股东会通过的各项决议，向股东 会负责并报告工作。 第五条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 第六条 董事会设董事长一名，董事长由公司全体董事过半数选举产生和罢 免。 第七条 董事由股东会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任， 但是独立董事连任时间不得超过 6 ...

上海富瀚微电子股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 保证关联交易的公平合理，维护公司的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及 《上海富瀚微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、其他有关规 范性文件的规定，制定本办法。 第二条 关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源或义务 的事项。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一） 直接或间接地控制本公司的法人； （二） 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或其他组织； （三） 本办法第五条所列的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事、高 级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或者一致行动人； （五）中国证券监督管理委员会（以下简称 ...

关于对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资暨关联交易概述 （一）本次投资的基本情况 | 证券代码：300613 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | | 债券代码：123122 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"富瀚微"）拟以人民 币 3,823.0415万元认购重庆希微科技有限公司（以下简称"希微科技"或"目标 公司"）新增注册资本 39.0978 万元，同时以人民币 176.9585 万元受让原股东持 有的希微科技注册资本 1.8097 万元，合计投资金额 4,000 万元，本次交易完成 后，富瀚微将取得希微科技注册资本 40.9075 万元，占本次交易后希微科技 2.6601% 的股权。 同时，公司关联方江阴瀚联智芯股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "瀚联智芯"或"产业基金"）目前持有希微科技 10.2155%股份，本次拟以人民 币 812.3963 万元认购希微科技新增注册资本 ...

上海富瀚微电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 | 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减（%） | | 营业收入（元） | 318,496,385.68 | 357,863,002.31 | -11.00% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 14,639,497.78 | 36,107,529.49 | -59.46% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 ...

（2025 年 4 月） 上海富瀚微电子股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 8 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | 股东会的召集 | 10 | | 第五节 | 股东会的通知 | 11 | | 第六节 | 股东会的召开 | 12 | | 第七节 | 股东会提案 | 14 | | 第八节 | | 股东会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事和董事会 | 18 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 18 | | 第二节 | 独立董事 | 20 | | 第三节 | 董事会 | 22 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 25 | | 第六章 | 高级管理人员 | 26 | | 第七章 | | 利润分配、 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次 会议决定召开公司2024年年度股东大会，现将本次会议的具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过， 决定召开2024年年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5 月26日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月26日 9:15-15:00期间的任意时间。 ...

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》 监事会认为，本次投资有利于加强产业链布局，进一步提升公司综合竞争实 力，本次关联交易的审批程序合法合规，不存在损害公司利益和全体股东特别是 中小股东利益的情形。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次 会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以书面、邮件等方式发出。本次监事会于 2025 年 4 月 23 日以现场表决方式召开。本次监事会应参加表决 3 人，实际参加表决 3 人。本次监事会会议由监事会主席陈晓春主持，会议的召集、召开、表决符合 《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 ...

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次 会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以书面、电子邮件、电话等形式向全体董事发 出。本次董事会于 2025 年 4 月 23 日以现场及通讯表决方式召开，由董事长杨小 奇先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人 员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年第一季度报告》 经审议，董事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制程序符合法律、法 规和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况不 存在任何虚假记载、误 ...

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 关于不向下修正富瀚转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2025 年 4 月 23 日，上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期 转股价格的 85%的情形，触发"富瀚转债"转股价格向下修正条款。 2、公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于不向下修正"富瀚 转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正富瀚转债转股价格， 且自本次董事会审议通过次日起未来十二个月（2025 年 4 月 24 日至 2026 年 4 月 23 日）内，如再次触发"富瀚转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下 修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2026 年 4 月 24 日重新起算，若 再次触发"富瀚转债"转股价格向下修正条款， ...