1 博士眼镜连锁股份有限公司 2023 年年度报告全文 博士眼镜连锁股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人 ALEXANDER LIU、主管会计工作负责人康海文及会计机构负 责人(会计主管人员)魏前喜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面 临的风险因素包括：宏观经济波动的风险、市场竞争加剧的风险、加盟业务 发展不及预期的风险、渠道依赖的风险、人力资源管理的风险。公司在本报 告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"中对风险 进行了详细描述并提出了公司已采取的应对措施，敬请投资者予以关注，并 注 ...

盈利能力来看：23 年公司实现毛利率 63.07%/+1.23pct，销售费率 40.49%/- 2.4pct，管理费率 7.83%/-1.34pct，财务费率 0.40%/-0.59pct，实现净利率 11.2%/+3.53pct；2）存货周转率 2.58，应收账款周转率 20.81，相较于 22 年 均略有提升。 风险提示：加盟业务拓展不及预期，消费力疲软，竞争格局加剧 P/B 4.30 3.73 3.09 2.57 2.15 请阅读最后一页免责声明及信息披露 http://www.cindasc.com 2 百万元 利润表 单位 营业总收入 962 1176 1378 营业税金及附加 3 5 5 管理费用 88 92 103 财务费用 10 5 2 投资净收益 7 9 9 营业外收支 2 -3 0 所得税 18 32 41 少数股东损益 -1 4 5 | --- | --- | |-------|------------------| | 2025E | : 百万元 \n2026E | | 1612 | 1898 | | 615 | 730 | | 6 | 8 | | 629 | 734 | | 119 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-029 博士眼镜连锁股份有限公司 关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划预留部分授予 股票期权第二个行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开 第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划预留部分授予股票期权第二个行权条件 成就的议案》，公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划预留部分授予股票 期权第二个行权条件已成就。本次激励计划中预留部分授予股票期权符合可行权 的激励对象共 38 名，可行权的股票期权数量为 161,400 份，行权价格为 17.01 元/份（调整后）。现将相关内容公告如下： 一、公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划简述及已履行的相关审批 程序 （一）本次激励计划简述 1、公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"、"本激励计划"）及其摘要已经 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-025 博士眼镜连锁股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： (一）机构信息 1、基本信息 1 1、拟聘任的会计事务所名称：深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)。 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）。 3、变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于前任会计师事务所审计团队 已整体从大华会计师事务所（特殊普通合伙）分立并被拟聘任的会计师事务所吸 收合并，且为公司服务的原审计团队将转入深圳大华国际会计师事务所(特殊普 通合伙)，因此，公司拟聘请深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 4、本次拟聘任会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关规定。公司董事会、审计委员会对本次拟聘任会计师事务 所的事项均不存在异议，该事项尚需提交股东大会审议。 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开 了第五 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-033 总经理 LOUISA FAN 女士，副总经理 BING XIA 先生，董事夏伟奇先生，董 事会秘书丁芸洁女士，财务总监康海文先生，独立董事王伟先生（如遇特殊情况， 参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 4 月 9 日（星期二） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1cZWyzDWUi4 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 动交流。投资者可于 2024 年 4 月 9 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说 明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资 者积极参与。 1 博士眼镜连锁股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及其摘 要于 2024 年 4 月 3 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者查 阅。为便于广大投资者更加全面深入 ...

博士眼镜连锁股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011007834 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 博士眼镜连锁股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-107 | 大华审字[2024] 0011007834 号审计报告 审 计 报 告 大华 ...

博士眼镜连锁股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011000609 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 博士眼镜连锁股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 博士眼镜连锁股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-4 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011000609 号 博士眼镜连锁股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业 ...

博士眼镜连锁股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下合称"企业内部控制规范体系"），结合博士眼镜连锁股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"或"博士眼镜"）内部控制相关制度，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，对本公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 三、内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告系本公司董事会的责任；监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督；管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上 ...

《公司章程》修正案 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规 定，公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划预留部分授予股票期权第一个 行权期已届满，及公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回购 注销所涉公司变更注册资本事宜，经博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第二次会议决议，对《公司章程》做如下修订： | 原条款 | | | | | | | | | 修订后条款 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币（大 | | | | | | 第六条 | | | | 公司注册资本为人民币（大 | | | | | | 写）壹亿柒仟叁佰陆拾玖万壹仟叁佰 | | | | | | | | | 写）壹亿柒仟叁佰柒拾伍万伍仟玖佰 | | | | | | | 壹拾壹元（￥173,691,311 元），实收 | | | | | | | | 壹拾壹元（￥173,755,911 ...

博士眼镜连锁股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，恪尽职 守，勤勉尽责地履行各项职责，认真出席历次监事会，列席董事会和股东大会， 依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，促进公司 规范化运作，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度监事 会主要工作情况报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 公司监事会设立监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员 构成符合法律法规的要求。报告期内，监事会共召开监事会会议 6 次，会议的 召集、召开、议事、表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和 规范性文件的规定，全体监事无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案未 提出异议。会议具体情况如下： 1、2023 年 2 月 27 日，公司召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于对外投资的议案》。 2、2023 年 4 月 25 日，公司召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于<2022 年度监事会工作报告> ...