博士眼镜连锁股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011000609 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 博士眼镜连锁股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 博士眼镜连锁股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-4 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011000609 号 博士眼镜连锁股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业 ...

博士眼镜连锁股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下合称"企业内部控制规范体系"），结合博士眼镜连锁股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"或"博士眼镜"）内部控制相关制度，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，对本公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 三、内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告系本公司董事会的责任；监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督；管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上 ...

《公司章程》修正案 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规 定，公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划预留部分授予股票期权第一个 行权期已届满，及公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回购 注销所涉公司变更注册资本事宜，经博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第二次会议决议，对《公司章程》做如下修订： | 原条款 | | | | | | | | | 修订后条款 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币（大 | | | | | | 第六条 | | | | 公司注册资本为人民币（大 | | | | | | 写）壹亿柒仟叁佰陆拾玖万壹仟叁佰 | | | | | | | | | 写）壹亿柒仟叁佰柒拾伍万伍仟玖佰 | | | | | | | 壹拾壹元（￥173,691,311 元），实收 | | | | | | | | 壹拾壹元（￥173,755,911 ...

博士眼镜连锁股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，恪尽职 守，勤勉尽责地履行各项职责，认真出席历次监事会，列席董事会和股东大会， 依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，促进公司 规范化运作，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度监事 会主要工作情况报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 公司监事会设立监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员 构成符合法律法规的要求。报告期内，监事会共召开监事会会议 6 次，会议的 召集、召开、议事、表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和 规范性文件的规定，全体监事无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案未 提出异议。会议具体情况如下： 1、2023 年 2 月 27 日，公司召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于对外投资的议案》。 2、2023 年 4 月 25 日，公司召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于<2022 年度监事会工作报告> ...

公司依据 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2023 年度财务决算报告》，现将 2023 年度财务决算的有关情况汇报如下： 公司 2023 年度财务会计报表经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 出具了"大华审字[2024]0011007834 号"标准无保留意见的审计报告，认为公司 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 一、2023 年度主要财务数据 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 117,586.55 | 96,223.70 | 22.20% | | 归属于上市公司股东的 | 12,806.48 | 7,580.99 | 68.93% | | 净利润 | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 | 11,645.46 | 6,366.96 | 82.90% | | 非经常性损益的净利润 | | | | | 经营活动产生的现 ...

一、2021 年限制性股票与股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 4 月 20 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于<博 士眼镜连锁股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权 激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对相 关事项发表了意见。同日，公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于<博 士眼镜连锁股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权 激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 1 证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-030 博士眼镜连锁股份有限公司 关于注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票 期权的公告 本公司及董事会 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-020 博士眼镜连锁股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 通知于 2024 年 3 月 21 日以电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 4 月 1 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决等方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中，独立董事兰佳先生以通讯表决方式出席会 议。会议由董事长 ALEXANDER LIU 先生召集和主持，公司全体监事及高级管理人 员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 2023 年，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的 规定，围绕公司发展战略积极开展各项工作。全体董事恪尽职守 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-032 博士眼镜连锁股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，分别审议通 过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》。本次计提资产减值准备 事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确地反映公司的资产 状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范 围内的各项资产进行全面清查和减值测试，对可能发生资产减值损失的有关资产 计提相应减值准备，对确定无法收回的应收款进行核销，对已经对外出售的商品 对应的存货跌价准备进行转销。 公司 2023 年度计提信用减值损失和资产减值准备的资产主要为应收账款、 其他应收款、存货、商誉，主要减值情况如下表 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 根据公司战略布局及经营发展的需要，为进一步完善公司治理结构，提升运 营效率和管理水平，提高公司业务拓展能力，董事会同意对公司现有组织架构进 行调整。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响。调整后的公司组织架构图详见附件。 博士眼镜连锁股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 特此公告。 博士眼镜连锁股份有限公司 董事会 二〇二四年四月一日 1 | 生效日期 | | --- | | 制定 | | 审核 | | 批准 | 3 2 附件：公司组织架构图 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-028 博士眼镜连锁股份有限公司 关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开 第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》。根 据《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划》"）及相关规定，首次授予限制性股票的激励对象中 2 名激励对象因个人原 因离职以及预留部分授予限制性股票的激励对象中 1 名激励对象因个人原因离 职，公司拟回购注销前述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 73,500 股。现将相关内容公告如下： 一、2021 年限制性股票与股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 4 月 20 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于<博 士眼镜连锁股份有限公司 2021 年限制 ...