证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-028 博士眼镜连锁股份有限公司 关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开 第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》。根 据《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划》"）及相关规定，首次授予限制性股票的激励对象中 2 名激励对象因个人原 因离职以及预留部分授予限制性股票的激励对象中 1 名激励对象因个人原因离 职，公司拟回购注销前述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 73,500 股。现将相关内容公告如下： 一、2021 年限制性股票与股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 4 月 20 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于<博 士眼镜连锁股份有限公司 2021 年限制 ...

博士眼镜连锁股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 单位：元 非经营性资金占 用 资金占用方名称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公 司核算 的会计 科目 2023 年期初占 用资金余额 2023 年度占用累计 发生金额（不含利 息） 2023 年度 占用资金 的利息 （如有） 2023 年度偿还累 计发生金额 2023 年度期 末占用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际 控制人及其附属 企业 小计 - - - - 前控股股东、实 际控制人及其附 属企业 小计 - - - - 其他关联方及其 附属企业 小计 - - - - 总计 - - - - 其它关联资金往 来 资金往来方名称 往来方与 上市公司 的关联关 系 上市公 司核算 的会计 科目 2023 年期初往 来资金余额 2023 年度往来累计 发生金额（不含利 息） 2023 年度 往来资金 的利息 （如有） 2023 年度偿还累 计发生金额 2023 年度期 末往来资金 余额 往来形成 原因 往来性质 （经营性往 来、非经营 性往来） 控股股东、实际 | 控制人及其附属 | | | | | | ...

博士眼镜连锁股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、 勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人王瑛，1977 年出生，研究生学历，毕业于武汉大学，中国国籍，无境外 永久居留权。2001 年至今任职于深圳华强实业股份有限公司，2010 年至今担任 深圳华强实业股份有限公司董事会秘书，2012 年至今担任深圳华强实业股份有 限公司董事。2013 年至今担任深圳华强电子商务有限公司董事；2013 年至今担 任深圳华强沃光科技有限公司监事；2015 年至今担任深圳互惠联盟电子商务有 限公司监事；2015 年至今担任深圳市湘海电子有限公司董事；2015 年至今担任 深圳华强电子网集团股份有限公司董事；2017 年至今担任深圳淇 ...

博士眼镜连锁股份有限公司章程 博士眼镜连锁股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 博士眼镜连锁股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系由深圳市博士眼镜连锁有限公司按截止 2011 年 11 月 30 日经审计的原 账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司，在深圳市市场监督管理局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码为 914403002793301026。 第三条 公司于 2017 年 2 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,145 万股，于 2017 年 3 月 15 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称（中文）：博士眼镜连锁股份有限公司。 公司的英文名称：DOCTORGLASSES CHAIN CO.,LTD. 第五条 公司住所：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基一 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-021 博士眼镜连锁股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 通知于 2024 年 3 月 21 日以电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 4 月 1 日 12:00 在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表 决监事 3 人。会议由监事会主席杨晓民先生召集和主持，董事会秘书丁芸洁女士 列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、审议通过了《关于<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》 表决结果：3 票同意、0 ...

博士眼镜连锁股份有限公司 2023 年年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：是 □否 年审会计师姓名： 邱俊洲、廖惠平 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杭州汉高信息 | 国众联资产评 估土地房地产 | 张明阳、张华 | 国众联评报字 （2024）第 3- | 可收回金额 | 18,477,245.04 | | 科技有限公司 | 估价有限公司 | 0040 | 号 | | 元 | | 杭州镜联易购 网络科技有限 | 国众联资产评 估土地房地产 | 张明阳、张华 | 国众联评报字 （2024）第 3- | 可收回金额 | 17,866,533.80 | | 公司 | 估价有限公司 | | 0039 号 | | 元 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减 ...

经核查 2023 年度在任的独立董事王扬、王瑛、王伟的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 博士眼镜连锁股份有限公司 董事会 二〇二四年四月一日 博士眼镜连锁股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年任独立董事王扬、王瑛、王伟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

本人作为博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、 勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 博士眼镜连锁股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人王伟，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州大学法 律专业，本科学历。曾先后任职于河南达成律师事务所、兴华企业（集团）有限 公司；2002 年入职广东金地律师事务所，目前担任合伙人；2021 年至今担任深 圳市律师协会副会长；2022 年至今担任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关 系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-026 博士眼镜连锁股份有限公司 关于注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划预留部分 授予股票期权第一个行权期满未行权股票期权的公告 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第 五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划预留部分授予股票期权第一个行权期满 未行权股票期权的议案》。根据《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）及相关规定，同意公司注销 2021 年限制性股票与股 票期权激励计划预留部分授予股票期权第一个行权期满未行权的股票期权，合计 42,300 份，现将相关内容公告如下： 一、2021 年限制性股票与股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 4 月 20 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于<博 士眼镜连锁股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权 ...

博士眼镜连锁股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023 年度年报审计 机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事务所基本情况如下： | 项目 | 组成员 | 姓名 | 何时成为注 册会计师 | 何时开始从事 上市公司审计 | 何时开始在 大华执业 | 何时开始为 本公司提供 | 近三年签署或复 核上市公司审计 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...