博士眼镜连锁股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023 年度年报审计 机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事务所基本情况如下： | 项目 | 组成员 | 姓名 | 何时成为注 册会计师 | 何时开始从事 上市公司审计 | 何时开始在 大华执业 | 何时开始为 本公司提供 | 近三年签署或复 核上市公司审计 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

博士眼镜连锁股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 诚信、勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人王扬，1972 年出生，本科学历，毕业于东北财经大学，中国国籍，无境 外永久居留权。2008 年至 2023 年历任大连文思海辉信息技术有限公司税务总监、 财务助理副总裁，现任财务副总裁；2023 年任中电金信软件有限公司大连分公 司财务专家。2018 年至今担任浙江东方科脉电子股份有限公司董事；2018 年至 2024 年 2 月 26 日担任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关 系。因此，本人满足独立董事 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 预留授予部分第二期限制性股票解除限售 及股票期权行权条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年四月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任博士眼镜连锁股份有限 公司（以下简称"博士眼镜""上市公司"或"公司"）2024 年限制性股票与股 票期权激励计划（以下简称"本激励计划""本次激励计划"）的独立财务顾问 （以下简称"本独立财务顾问"），并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾 问报告根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》等法律、法规和规范性文件的有关规定，在博士眼镜提供有关资料的基 础上，发表独立财务顾问意见，以供博士眼镜全体股东及有关各方参考。 一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由博士眼镜提供，博士眼镜已 向本独立财务顾问承诺：其所提 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-019 博士眼镜连锁股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销 2021 年 限制性股票与股票期权激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 44,400 股，占回购注销前公司总股本【注】的 0.0255%。注销完成后，公司总股 份由 174,323,760 股减少至 174,279,360 股。 2、公司于 2024 年 3 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办理完成部分限制性股票的回购注销手续。 注：本公告中"公司总股本"指截至 2024 年 3 月 8 日公司总股份数量，为 174,323,760 股。公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期的行权条 件已成就，目前处于行权期，公司总股本数量及占公司总股本的比例会随之变动。 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 3 日召开 第四 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-018 博士眼镜连锁股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表、审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开 公司 2024 年第一次临时股东大会，同日，公司召开第五届董事会第一次会议、 第五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、 证券事务代表和审计部负责人的聘任。现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 1、非独立董事：ALEXANDER LIU 先生（董事长）、LOUISA FAN 女士、刘之明 先生、何庆柏先生、郑庆秋女士、夏伟奇先生。 2、独立董事：兰佳先生、王伟先生、廖素华女士。 公司第五届董事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 三年。 公司第五届董事会成员均符合相关法律、行政法规、部门规章 ...

1、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》 证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-017 博士眼镜连锁股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 通知于 2024 年 2 月 5 日以电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 2 月 26 日下午 17:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，其中，监事杨晓民先生以通讯表决方式出席会议。 与会监事共同推举杨晓民先生主持会议，董事会秘书丁芸洁女士列席会议。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 博士眼镜连锁股份有限公司 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，同意选举杨晓民先生为公司第 五届 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-016 博士眼镜连锁股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 通知于 2024 年 2 月 5 日以电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 2 月 26 日下午 16:00 在公司会议室以现场结合通讯表决等方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中，董事 LOUISA FAN 女士、何庆柏先生,独立 董事兰佳先生以通讯表决方式出席会议。与会董事共同推举 ALEXANDER LIU 先生 主持会议，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-015 博士眼镜连锁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决或变更议案的情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召 开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的议案》，通知内容详见 2024 年 2 月 3 日公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《博士眼镜连锁股份有限公司关于召开公司 2024 年第 一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-013）。 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 26 日（星期一）下午 14:30； 1 5、会议召集人：公司第四届董事会 6、会议主持人：董事长 ALEXANDER LIU 先生 7、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共 ...

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证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-014 博士眼镜连锁股份有限公司 关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开 了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华会计事务所"）担任公司 2023 年度报告的审计工作。具体内容详见 公司于 2024 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟 续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-012）。前述事项已经公司于 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年度股东大会审议通过。 近日，公司收到大华会计师事务所出具的《关于变更博士眼镜连锁股份有限 公司签字注册会计师及质量控制复核人的函》，现将相关事项公告如下： 一、签字注册会计师及质量控制复核人变更的情况 大华会计师事务所作为公司 2023 年度 ...