证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-070 万兴科技集团股份有限公司 关于调整 2024 年员工持股计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召 开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于调整 2024 年员工持股计划相关事项的议案》，根据《万兴科技集团股份 有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及《万兴科技集团股份有限公司员工 持股计划管理办法》的相关规定和 2024 年第四次临时股东会的授权，同意调整 2024 年员工持股计划参与人数上限，并修订《万兴科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案修订稿）》及摘要，上述事项无需提交公司股东会审议。 现将相关情况公告如下： 一、已履行的相关审批程序 1、2024 年 9 月 27 日，公司召开职工代表大会，审议并通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。同日，董事会薪酬与考核委 员会召开第四届薪酬与考核 ...

万兴科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 （摘要修订稿） 万兴科技集团股份有限公司 二〇二四年十月 1 特别提示 一、万兴科技集团股份有限公司（以下简称"万兴科技"或"公司"或"本公司"） 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"本计划"或"员工持股计划"） 系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文 件和《万兴科技集团股份有限公司章程》的规定制定。 二、本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、 强行分配等强制员工参加的情形。 三、本员工持股计划的参与对象为在集团公司任职的管理干部（M 序列）， 不包括公司董事、监事及高级管理人员。所有参与对象均须在集团公司任职，签 订劳动合同或聘用合同。参与本计划的总人数不超过 150 人，具体参与对象以本 计划的实际执行情况为准。 本员工持股计划的资金来源为公司计提的奖励基金，结合本计划的参与人数、 管理职级等情况，本计划的资金总额不超过 2,500 ...

万兴科技集团股份有限公司 关于继续开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 近年来受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大， 外汇市场风险显著增加。因万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）业 务持续发展，外币收汇金额逐年增长，为了提高外汇资金使用效率，合理降低财 务费用，降低汇率波动对公司经营的影响，公司及子公司拟基于自身实际业务需 求，适度开展外汇衍生品交易业务。 二、公司开展的外汇衍生品交易业务概述 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外 汇衍生产品或组合，主要包括远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、 利率互换、利率掉期、利率期权及其他组合产品等。以锁定成本、规避和防范汇 率风险为目的。公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务与公司业务紧密相关， 且该等外汇衍生品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵 循公司合法、谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 因公司业务持续发展需要，外币收汇金额逐年增长，公司及子公司收款币种 存在兑换操作，继而会造成公司的外汇风险敞口。为 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-069 重要内容提示： 1、交易目的：为了提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，降低汇率 波动对公司经营的影响，不进行单纯以投机为目的的外汇衍生品交易。 2、交易品种及交易工具：公司及子公司开展的外汇衍生品交易，主要包括 远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率 期权及其他组合产品等。 3、交易场所：经监管机构批准、有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机 构。 4、交易金额：公司及子公司拟继续开展金额不超过 40,000 万元人民币（或 等值外币）的外汇衍生品交易业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括 为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留 的保证金等）不超过人民币 2,000 万元（或等值外币）。 万兴科技集团股份有限公司 关于继续开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、已履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第二十一次会议和第 四届监事会第十七次会议审议通过，无需提交股东会审议。 ...

万兴科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案修订稿） 万兴科技集团股份有限公司 二〇二四年十月 1 万兴科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案修订稿） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证，本员工持股计划的内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并相应承担法律责任。 2 万兴科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案修订稿） 风险提示 一、本员工持股计划须经公司股东会审议通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东会批准，存在不确定性。 二、本员工持股计划能否达到计划规模、目标存在不确定性。本员工持股计 划设立后将由公司自行管理。 三、有关本员工持股计划的具体资金来源、实施方案、回购情况等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备。 五、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 万兴科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案修订稿） ...

万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《指导意见》"）等法律、法规的相关规定，经认真审阅《万 兴科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案修订稿）》（以下简称"《员 工持股计划（草案修订稿）》"）及其摘要等相关议案、资料，并经监事会充分讨 论与分析，现就调整 2024 年员工持股计划相关事项发表如下审核意见： 万兴科技集团股份有限公司监事会 关于调整 2024 年员工持股计划相关事项的审核意见 监事会 2024年10月24日 综上所述，我们认为：公司调整 2024 年员工持股计划参与人数上限不会损 害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，符合公司长远发展的需要。 万兴科技集团股份有限公司 公司本次员工持股计划拟定的新增持有人均符合《指导意见》及其他法律、 法规、规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其 作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-067 万兴科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次 会议（以下简称"董事会"）于 2024 年 10 月 19 日以通讯、邮件等方式向全体董 事发出会议通知，于 2024 年 10 月 21 日以通讯等方式向全体董事发出补充会议 通知，并于 2024 年 10 月 24 日在深圳市南山区海天二路软件产业基地 5 栋 D 座 10 楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由公司董事长吴太兵先生 主持，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。公司部分高级管理人员和 监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《万 兴科技集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议并表决，一致形成决议如下： 1、审议通 ...

万兴科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 万兴科技集团股份有限公司 二〇二四年十月 1 万兴科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证，本员工持股计划的内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并相应承担法律责任。 本方案主要条款与本公司 2024 年 9 月 28 日披露的《万兴科技集团股份有限 公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要内容一致。 2 万兴科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 风险提示 一、本员工持股计划能否达到计划规模、目标存在不确定性。本员工持股计 划设立后将由公司自行管理。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、实施方案、回购情况等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 万兴科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 特别提示 一、万兴科技 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-064 万兴科技集团股份有限公司 2024年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无变更、否决提案的情形。 2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形。 5、会议主持人：董事长吴太兵先生。 6、本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《万兴科技 集团股份有限公司章程》及《万兴科技集团股份有限公司股东会议事规则》等 有关规定。 二、会议出席情况 1、出席现场会议和网络投票的股东及股东代表共 598 人，代表有表决权的 股份数为 31,240,853 股，占公司有表决权股份总数的 16.2112%。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 16 日（星期三）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 16 日 9: ...

北京德恒（深圳）律师事务所 ————————————————————————————— ————————————————————————————— 北京德恒（深圳）律师事务所 关于万兴科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于万兴科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的 关于万兴科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 （五）公司本次股东会现场参会股东、股东代理人到会登记记录及凭证资料、授 权委托书； 法律意见 德恒 06G20240029-05 号 致：万兴科技集团股份有限公司 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）于 2024 年 10 月 16 日（星期三）召开。北京德恒（深圳） 律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）受公司委托，指派浦洪律师、何雪华律 师（以下简称"本所律师"）列席了本次股东会。根据《中华人民 ...