北京德恒（深圳）律师事务所 关于万兴科技集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 ————————————————————————————— ————————————————————————————— 北京德恒（深圳）律师事务所 关于万兴科技集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于万兴科技集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东会的 法律意见 德恒 06G20240029-07 号 （六）本次股东会其他会议文件。 致：万兴科技集团股份有限公司 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第六次临时股东会（以下 简称"本次股东会"）于 2024 年 12 月 9 日（星期一）召开。北京德恒（深圳）律师事 务所（以下简称"德恒"或"本所"）受公司委托，指派浦洪律师、何雪华律师（以下 简称"本所律师"）列席了本次股东会。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-090 万兴科技集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 2、近期，媒体报道"Sora 概念股引爆！OpenAI 为期 12 天活动开幕，巨头 纷纷跟进文生视频，视频内容制作行业迎来重大变革机遇"。但该 Sora 技术目 前对公司业绩无重大影响，敬请各位投资者关注投资风险。除前述信息，公司未 发现近期公共传媒报道与公司相关且市场关注度较高的其他信息； 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 根据深圳证券交易所的有关规定，万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）股票交易价格连续两个交易日（2024 年 12 月 5 日、2024 年 12 月 6 日）收 盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况说明 公司董事会通过通讯及现场问询方式，对公司实际控制 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-089 万兴科技集团股份有限公司 关于资产置换的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 万兴科技集团股份有限公司 单位：万元 | 主要财务指标 | 2023 年 12 | | 月 | 31 | 日 | 2024 年 | 9 | 月 | 30 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （经审计） | | | | | | （经审计） | | | | 资产总额 | | 12,893.61 | | | | 14,677.72 | | | | | | 负债总额 | | 2,027.53 | | | | | | 1,724.52 | | | | 应收账款总额 | | 904.67 | | | | | | 1,234.47 | | | 证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-089 | 主要财务指标 | 2023 年 12 | 月 | 31 ...

万兴科技集团股份有限公司 证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-088 关于回购公司股份的进展公告 证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-088 公司回购股份的时间、回购股份的价格以及集中竞价交易的委托时段等均符 合公司回购股份方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》第十七条、十八条、十九条规定，具体如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开 第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，使 用自有资金以集中竞价方式回购公司部分 A 股股份，用于员工持股计划或股权 激励计划；回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 71.78 元/股（含），回购期限 自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于万兴科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 ————————————————————————————— ————————————————————————————— 北京德恒（深圳）律师事务所 关于万兴科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于万兴科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东会的 法律意见 德恒 06G20240029-06 号 致：万兴科技集团股份有限公司 （七）本次股东会其他会议文件。 本所律师得到如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的 材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的 要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次临时股东会（以下 简称"本次股东会"）于 2024 年 11 月 29 日（星期五）召开。北京德 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-086 万兴科技集团股份有限公司 关于子公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司万兴科技（湖 南）有限公司（以下简称"湖南万兴"、"发包人"）的"万兴科技（长沙）创 意科学园 1 期项目"（以下简称"本项目"）已进入施工阶段，根据《保障农民 工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第 724 号）、《湖南省住房和城乡 建设厅关于进一步加强全省建筑市场监管有关工作的通知》（湘建建[2020]123 号） 等相关法规、规范性文件规定的要求，发包人应按上述规定向本项目施工单位中 国建筑一局（集团）有限公司（以下简称"中建一局"、"承包人"）提供工程 款支付担保；此为本项目工程施工报建手续的必要条件。应发包人的申请，公司 之全资子公司深圳万兴软件有限公司（以下简称"深圳万兴"）愿就发包人履行 《万兴科技(长沙)创意科学园 1 期项目施工总承包工程合同》约定的工程款支付 义务以保证的方式向承包人提供 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-087 万兴科技集团股份有限公司 2024年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无变更、否决提案的情形。 6、本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《万兴 科技集团股份有限公司章程》及《万兴科技集团股份有限公司股东会议事规则》 等有关规定。 二、会议出席情况 2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-085 万兴科技集团股份有限公司 关于资产置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 根据万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展的需要，为 进一步强化资源整合，聚焦视频与通用文档绘图软件主业，提高公司核心竞争力， 公司及全资子公司深圳万兴软件有限公司（以下简称"深圳万兴"）拟向王小兵、 黄勇、刘彩莲（以下统称"交易对手方"）合计支付 1.4600 亿元收购交易对手 方持有的赣州思为投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"赣州思为"）100.00% 的财产份额；交易对手方拟向公司支付 1.2480 亿元收购公司持有的北京磨刀刻 石科技有限公司（以下简称"北京磨刀"）78.00%的股权。经各方协商一致，各 方以现金形式支付上述资产置换的转让价款。置换后，公司持有赣州思为 99.90% 的财产份额，深圳万兴持有赣州思为 0.10%的财产份额，赣州思为纳入公司合并 报表范围；公司直接和公司及深圳万兴通过赣州思为间接合计持有深圳市亿图软 件有限公司的股权比例由 6 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-084 电话：0755-86665000； 传真：0755-86117737； 电子信箱：zhengquan@wondershare.cn； 办公地址：深圳市南山区粤海街道海天二路软件产业基地 5 栋 D 座 10 楼。 特此公告。 万兴科技集团股份有限公司 董事会 万兴科技集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召 开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘 书的议案》，经公司董事长、总经理吴太兵提名，董事会提名委员会资格审核， 刘江华先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的 法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行公司董事会秘书职责相 应的专业能力与从业经验，公司董事会同意聘任刘江华先生（简历详见附件）为 公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会 任期届满之日 ...