万兴科技集团股份有限公司 关于 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规的规定，万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2023 年 11 月 23 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于继续开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意 公司及子公司使用金额不超过 40,000 万元人民币（或等值外币）的自有资金开 展外汇衍生品交易业务，额度有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有 效，上述额度在有效期内可以循环滚动使用。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日在巨潮资讯网上披露的《关于继续 开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-112）。 公司于 2024 年 10 月 24 日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事 会第十七次会议，审议通过了 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2025-015 万兴科技集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》， 结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，拟对《万兴科技集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）中的有关条款进行修订，修订对照内容如 下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法 | | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | | （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 | 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 | | 法》（以下简称"《证券法》"）和 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2025-014 万兴科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的理财产品。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于 公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司（以下统称"公 司"）使用人民币不超过 4 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行委托理财， 本议案无需提交股东会审议。上述额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效， 在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。现将有关事项公告如下： 2、投资金额：总额度不超过人民币 4 亿元（含本数），在上述额度内可循 环滚动使用。 一、委托理财概述 (一) 委托理财目的 为充分利用闲置资金、提高资金使用效率，在保证公司正常经营且保证资金 安全的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金，充分提高资金使用效率及资金 收益率，实现公司 ...

审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和万兴科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对 2024 年度会计师事务所的履职情况评 估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 万兴科技集团股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"政旦志 远"） 成立日期：2005 年1 月12 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9 号广电金融中心11F 首席合伙人：李建伟 截至 2024 年 12 月 31 日，政旦志远合伙人29 人，注册会计师 91 人，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数68 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 ...

万兴科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 公告编号：2025-013 万兴科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金实际到账情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]283 号）核准，公司 于 2021 年 6 月 9 日向不特定对象发行可转换公司债券 378.75 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 37,875.00 万元，扣除各项发行费用 767.85 万元后，实际募集资 金净额为人民币 37,107.15 万元。 截至 2021 年 6 月 16 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）以"大华验字[2021]000449 号"验资报告验证确认。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 31,731.67 万元，其中：公司于 募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 ...

万兴科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，本着对公司全体股东负责的精 神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，出席股东会及 列席董事会，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进 行监督，有效发挥了监事会职能，保障了公司规范运作，维护了公司及股东的合 法权益。现将监事会 2024 年主要工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召集、召开程序符合《公 司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规、规章制度的规定， 会议具体情况汇报如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2025-017 万兴科技集团股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善和健全万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分红决策和 监督机制，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连 续性和稳定性，保护公司投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规章制度及 《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结 合公司的实际情况，公司制定了公司《未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年）》（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、本规划的制定原则 1、董事会根据公司战略目标及未来可持续发展的需要，在兼顾公司经营发 展、股东尤其是中小股东的合理诉求的情况下制定本规划。 公司制定本规划，着眼于长远和可持续发展，充分考虑公司目前及未来盈利 规模、现金流量状况、行业发展趋势、发展所处阶段及资金需求等情况，在综合 分析公 ...

| 编制单位：万兴科技集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会 | 2024年期初占用资金 | 2024年度占用累计发生 | 2024年度占用资金的 | 2024年度偿还累计发 | 2024年期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 计科目 | 余额 | 金额（不含利息） | 利息（如有） | 生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 前控股股东、实际控 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | ...

万兴科技集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 政旦志远核字第 2500040 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 万兴科技集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 政旦志远核字第 2500040 号 万兴科技集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的万兴科技集团股份有限公司（以下简称万兴科 技公司）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简 称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 万兴科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指 引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 万兴科技集团股份有限公司 2024 年 ...

公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 万兴科技集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 万兴科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立 性自查情况表》，万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度在任独立董事戴扬先生、章顺文先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查公司独立董事戴扬先生、章顺文先生的任职经历以及独立董事签署的相关 自查文件，上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系，不存在《上市公 司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立董事的情形。在担任公司独立董事 期间，独立董事已严格遵守中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定， 确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独 ...