证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-046 万兴科技集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会 议（以下简称"董事会"）于 2024 年 8 月 5 日以通讯、邮件等方式向全体董事 发出会议通知，于 2024 年 8 月 12 日以通讯、邮件等方式向全体董事发出补充会 议通知，并于 2024 年 8 月 15 日在深圳市南山区海天二路软件产业基地 5 栋 D 座 10 楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由公司董事长吴太兵先 生主持，应出席会议董事 4 人，实际出席会议董事 4 人。公司部分高级管理人员 和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议并表决，一致形成决议如下： 1、审议通过《关于公司〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》 经董事会审议，认为公司《 ...

万兴科技集团股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 | 第一章 | 总 则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第九章 | 通知和公告 39 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 40 | | | 第 页 共 页 2 44 | | 第十一章 | 修改章程 43 | | --- | --- | | 第十二章 | 附 则 43 | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，结合公司的具体情况，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由深圳市万兴软件有限公司整体 变更发起成立的股份有限公司。公司在西藏自治区市场监督管理局注册登记， ...

万兴科技集团股份有限公司 融资与对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）融资和对 外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《万兴科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、 票据融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本制度。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供保证、抵押、质押或其 他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第四条 公司融资及对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原 则。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 公司全体董事及高 ...

万兴科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董 事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本规则。 第二章 董事会的职权 第二条 公司依法设立董事会。 （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、对外担保 事项、委托理财、关联交易等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； 第三条 公司董事会由 3-7 名董事组成，其中独立董事的比例不低于 1/3。 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会 ...

万兴科技集团股份有限公司 第五条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守法律、法规、证券监管部 门颁布的各项规定以及公司章程的规定。公司董事、监事和高级管理人员对持有 1 董事、监事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购 管理办法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律法 规、规范性文件及《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-052 万兴科技集团股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议 决定于2024年9月3日召开公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次会 议"）。现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：第四届董事会第十九次会议审议，决定召开 2024年第三次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月3日（星期二）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024年9月3日9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深交所互联网投票 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-051 万兴科技集团股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开 第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程> 的议案》，受公司 2018 年限制性股票激励计划限制性股票的授予和回购注销， 2020 年股票期权激励计划股票期权行权，2021 年限制性股票激励计划限制性股 票归属，可转换公司债券转股以及 2023 年年度权益分派的影响，公司注册资本 将由 129,886,240 元变更为 193,336,324 元，股份总数将由 12,988.6240 万股变 更 为 19,333.6324 万 股 。具体 股 份 变 动 情 况 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关规定 ...

第一章 总则 第一条 为规范万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍生 品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资 风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联 交易》等相关法律法规、规范性文件及《万兴科技集团股份有限公司章程》等有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 万兴科技集团股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第四条 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以 规避和防范汇率或利率风险为目的。 第五条 公司进行外汇衍生品交易业务只允许与经国家外汇管理局和中国人 民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前 述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。 第六条 公司进行外汇衍生品交易必须基于公司出口项下的外币收 ...

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金实际到账情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万兴科技集团股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]283 号）核准，公司于 2021 年 6 月 9 日 向不特定对象发行可转换公司债券 378.75 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额 为人民币 37,875.00 万元，扣除各项发行费用 767.85 万元后，实际募集资金净额为人民币 37,107.15 万元。 截至 2021 年 6 月 16 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）以"大华验字[2021]000449 号"验资报告验证确认。 万兴科技集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 公告编号：2024-048 万兴科技集团股份有限公司 公司于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保 不影响募集资金投资项目建设和 ...

中国国际金融股份有限公司 截至公告披露日，公司"AI 数字创意研发中心建设项目"的资金账户和余额情况 如下： | 万兴科技（湖南） | 中信银行股份有 | 8110301013800580028 | 676.60 | 正常 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 子公司名称 有限公司 | 银行名称 限公司深圳分行 | 银行账号 | 账户余额（万元） | 账户状态 | 注：鉴于保荐机构发生更换，万兴科技、万兴科技（湖南）有限公司及中金公司和中信银行股份有 限公司深圳分行重新签订了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 7 日披露 的《关于更换保荐机构后重新签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-096）。 关于万兴科技集团股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为万兴科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"万兴科技"）2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券 持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引 ...