证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-025 万兴科技集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会 议决定于2024年5月21日召开公司2023年度股东大会（以下简称："本次会议"）。 公司独立董事将在本次股东大会上述职。现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：第四届董事会第十七次会议审议，决定召开 2023年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场表决：股东本人出席现场股东大会或通过授权委托书委托他人出 席现场会议； （ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络 ...

万兴科技集团股份有限公司 审计报告 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 万兴科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-117 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) ...

万兴科技集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000299 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 万兴科技集团股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-7 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011000299 号 万兴科技集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的万兴科技集团股份有限公司（以下简称万兴科 技公司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简 称"募集资金专项报告"）。 万兴科技集 ...

万兴科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （戴扬） 各位股东及股东代表： 2023年度，本人作为万兴科技集团股份有限公司（以下简称"万兴科技"、 "公司"）的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规、规 范性文件的相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独 立董事职责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和股东特别是中小股东 的合法权益。现将本人2023年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 戴扬，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，中文专业学士。1991年- 1997年任职西藏山南地区第一中学教师；1997年-2000年任职西藏山南地区城乡 建设环境保护局办公室科员、副主任科员；2000年-2008年任职中国证监会西藏 证监会监管处处长；2009年-2017年任职西藏矿业发展股份有限公司党委书记、 董事长、总经理；2017年-2018年任职永泰矿业发展股份有限公司副总裁；2018 年-2019 ...

中国国际金融股份有限公司 关于万兴科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为万兴科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"万兴科技"）2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券 持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对《万兴科技集团股份有限公 司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、万兴科技内部控制评价工作情况 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 纳入评价范围的主要单位为公司总部及子公司。 （一）内部环境 1、法人治理结构与组织架构 公司按照《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》，制定并实施 的内部控制制度包括：《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规 则》《独立董事工作制度》等规范公司治理结构和议事规则，根据公司的实际经营情 况，不断完善公司法人治理结构，保证公司 ...

万兴科技集团股份有限公司 关于 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项说明 1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价 格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规的规定，万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2023 年 1 月 13 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六 次会议，审议通过了《关于继续开展外汇衍生品交易业务的议案》。同意公司及 子公司使用自有资金开展总额不超过 35,000 万元人民币（或等值外币）的外汇 衍生品交易业务。额度有效期自董事会批准之日起 12 个月内有效，上述额度在 有效期内可循环滚动使用。 公司于 2023 年 11 月 23 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于继续开展外汇衍生品交易业务的议案》。同意 ...

万兴科技集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011000300 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 万兴科技集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制鉴证报告 1-2 二、 万兴科技集团股份有限公司 2023 年度内部控 制自我评价报告 1-8 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011000300 号 万兴科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的万兴科技集团股份有限公司（以下 简称万兴科技公司）管理层编制的《内部控制评价报告》涉及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、管理 ...

中国国际金融股份有限公司 关于万兴科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万兴科技集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]283 号）核准，万兴科技集团股 份有限公司（以下简称"万兴科技"或"公司"）于 2021 年 6 月 9 日向不特定对象发行 可转换公司债券 378.75 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 37,875.00 万元，扣除各项发行费用 767.85 万元后，实际募集资金净额为人民币 37,107.15 万元。公司聘请华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"）担任公司向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相 关规定，持续督导期限至 2023 年 12 月 31 日止。 公司于 2023 年 6 月 19 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会 议，并于 2023 年 7 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-034 万兴科技集团股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"万兴科技公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。同意按照《企业会计准则第 28 号— 会计政策、会计估计变更和差错更正》（以下简称"企业会计准则第 28 号"）《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》（以 下简称"信息披露编报规则第 19 号"）《监管规则适用指引——会计类第 3 号》 （以下简称"会计类第 3 号"）等相关规定，对公司前期会计差错进行更正。现 将具体情况公告如下： 一、本次前期会计差错更正的原因 中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 3 日颁布了《会计类第 3 号》，针对 "3-4 计算归属于母公司所有者的净利润时如何考虑应收子公司债权的影响"的 规定，经公司与会计师事务所审慎判 ...

万兴科技集团股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 薪酬管理体系，充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性、主动性、创 造性，提高经营管理水平，促进公司健康、稳定和持续发展，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性 文件和《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 适用本制度的人员包括： （一） 董事会成员：包括公司独立董事和非独立董事； （二） 监事会成员：包括公司非职工代表监事和职工代表监事； （三） 高级管理人员：包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书， 以及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事、监事及高级管理人员薪酬遵循以下原则： （一） 公司长远利益原则：应与公司持续健康发展目标相符，短期与长期 激励相结合，防止短期行为，促进公司可持续发展； （二） 权责利对等原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合 等因素确定基本工资薪酬标准； （三） 绩效挂钩原则：年度薪酬与 ...