厦门亿联网络技术股份有限公司 是 □否 是 □否 — 76 — 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门亿联网络技术股份有限公司董事会现就提名吴翀为 厦门亿联网络技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为厦门亿联网络技术股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明与承 诺)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 一、被提名人已通过厦门亿联网络技术股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：_____________________________ ...

关于厦门亿联网络技术股份有限公司 作废 2022 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票事项的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于厦门亿联网络技术股份有限公司作废 2022 年限制性股票 激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票事项的 法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 2022089-03 号 致：厦门亿联网络技术股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）依法接受厦门亿联网络技术股份 有限公司（以下简称"亿联网络"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激 励管理办法》（中国证监会令第 148 号，以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 — ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2024-011 厦门亿联网络技术股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第十三次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场表决的 方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 10 日以书面、电话、电子邮件等 方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事 会主席艾志敏先生召集和主持，会议应参与表决监事 3 名，实参与表 决监事 3 名，经与会监事认真审议通过了以下决议： 一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 2023 年公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监 事会议事规则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，对公司依法运作 情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督， 积极维护公司及股东的合法权益。《2023 年度监事会工作报告》详见 同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促 进提高上市公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《厦门亿联网络技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关的法律、法规并参 照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号---创业板上市公司规范运作》等规定，制定本工作细则。 第五条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少包括 一名会计专业人士。 第六条 公司在董事会中设置审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、 战略与ESG委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事， 独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第七条 独立董事应当按照证监会和深交所的要求，参加证监会和深交所及 其授权机构所组织的专门培训并取得相应任职资格 ...

证券代码：300628 证券简称：亿联网络 厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案）摘要 厦门亿联网络技术股份有限公司 二零二四年四月 厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理（2023 年 12 月修订）》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及厦门亿联 网络技术股份有限公司（以下简称"亿联网络"、"公司"或"本公司"）《公司章程》 制订。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的情形。 三、本激励计划的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 8.4.2 条规定的 不 ...

证券代码：300628 证券简称：亿联网络 厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二零二四年四月 厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2023 年 12 月修订）》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及厦门亿联网络 技术股份有限公司（以下简称"亿联网络"、"公司"或"本公司"）《公司章程》制订。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的情形。 三、本激励计划的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 8.4.2 条规定的 不得成为激励对象的情形。 ...

关于厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的法律意见书 闽理非诉字[2024]第 065 号 致：厦门亿联网络技术股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）依法接受厦门亿联网络技术股份 有限公司（以下简称"亿联网络"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激 励管理办法》（中国证监会令第 148 号，以下简称《管理办法》）、《创业板上市公 司持续监管办法（试行）》（中国证监会令第 169 号）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号— ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 独立董事叶丽荣2023年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为厦门亿联网络技术股份有限公司独立董事，在任职期间 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律、法规、 规范性文件和公司制度的规定及要求，诚信、勤勉、尽责，忠实地履 行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。一方面，严格审 核公司提交董事会的相关事项，维护公司利益和股东合法权益，对公 司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用；另一方面，发挥 自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的工作提 出意见和建议。现将本人2023年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、报告期内出席董事会和股东大会会议情况 2 2023年度，公司共计召开5次董事会，本人亲自出席了报告期内 公司5次董事会会议，没有缺席或委托其他董事代为出席应出席会议 并行使表决权的情形。任职期间，本人对提交董事会的议案均认真审 议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权， 本人认为公司董事会 ...

是 □否 — 76 — 厦门亿联网络技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门亿联网络技术股份有限公司董事会现就提名宋培林 为厦门亿联网络技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为厦门亿联网络技术股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明与 承诺)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已通过厦门亿联网络技术股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：____________________________ ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300628 证券简称：亿联网络 公告编号：2024-021 厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------| | 否 ...