各位股东及股东代理人： 本人作为厦门亿联网络技术股份有限公司独立董事，在任职期间 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律、法规、 规范性文件和公司制度的规定及要求，诚信、勤勉、尽责，忠实地履 行职责，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格 审核公司提交董事会的相关事项，维护公司利益和股东合法权益，对 公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用；另一方面，发 挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计 工作及内部控制等提出了意见和建议。现将本人2024年度担任独立董 事的履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 1、个人专业背景及工作履历 本人王艳艳，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，博士 研究生学历，厦门大学管理学院教授。2007年6月毕业于厦门大学会 计学专业，获管理学博士学位。2014年8月至今，担任厦门大学管理 学院教授、博士生导师。2024年5月至今任本公司独立董事。 厦门亿联网络技术股份有限公司 独立董事王艳艳202 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 一、 独立董事基本情况 独立董事吴翀2024年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为厦门亿联网络技术股份有限公司独立董事，在任职期间 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律、法规、 规范性文件和公司制度的规定及要求，诚信、勤勉、尽责，忠实地履 行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。一方面，严格审 核公司提交董事会的相关事项，维护公司利益和股东合法权益，对公 司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用；另一方面，发挥 自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司工作提出 意见和建议。现将本人2024年度担任独立董事的履职情况报告如下： 1、个人专业背景及工作履历 本人吴翀，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，博士研 究生学历，厦门大学管理学院教授。2009年12月毕业于中南大学管理 科学与工程专业，获管理学博士学位。2016年8月至今，担任厦门大 学管理学院教授、博士生导师。2022年9月至今任本公司独立董事。 2 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 厦门亿联网络技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年限制性股 票激励计划的顺利进行，建立、健全公司多层次长效激励机制，吸引和留住优秀 人才，充分调动公司高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）人员及潜 力骨干的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和核心员工个人利益相 结合，使各方共同关注公司的长远发展，共享公司的经营成果，提升人才队伍的 凝聚力和稳定性以及公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现， 推动公司健康持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》等法律、法规、规范性文件及《厦门亿联网络技术股份 有限公司章程》《厦门亿联网络技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"本计划"）的规定，特制定《厦门亿联网络技术股份有限公 司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 独立董事魏志华2024年任职期间述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为厦门亿联网络技术股份有限公司独立董事，在任职期间 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律、法规、 规范性文件和公司制度的规定及要求，诚信、勤勉、尽责，忠实地履 行职责，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格 审核公司提交董事会的相关事项，维护公司利益和股东合法权益，对 公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用；另一方面，发 挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计 工作及内部控制、薪酬激励等工作提出了意见和建议。现将本人2024 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 1、个人专业背景及工作履历 本人魏志华，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，厦门 大学经济学院教授、博士生导师。2010年6月毕业于厦门大学财务学 专业，获博士学位。2018年8月至今，担任厦门大学经济学院财政系 教授、博士生导师。201 ...

1、个人专业背景及工作履历 厦门亿联网络技术股份有限公司 独立董事叶丽荣2024年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为厦门亿联网络技术股份有限公司独立董事，在任职期间 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律、法规、 规范性文件和公司制度的规定及要求，诚信、勤勉、尽责，忠实地履 行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。一方面，严格审 核公司提交董事会的相关事项，维护公司利益和股东合法权益，对公 司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用；另一方面，发挥 自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的工作提 出意见和建议。现将本人2024年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 本人叶丽荣，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，毕业 于厦门大学法学院，福建志远律师事务所合伙人、专职律师。2001年 12月至今任福建志远律师事务所专职律师，2013年12月至2019年12月、 2021年5月至今任本公司独立董事。 2、独立性情况说 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 独立董事宋培林2024年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为厦门亿联网络技术股份有限公司独立董事，在任职期间 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律、法规、 规范性文件和公司制度的规定及要求，诚信、勤勉、尽责，忠实地履 行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。一方面，严格审 核公司提交董事会的相关事项，维护公司利益和股东合法权益，对促 进公司规范、稳定和健康发展发挥积极作用；另一方面，利用自己的 专业优势，密切关注公司的发展现状和主动参与研究公司的成长态势， 为公司的审计工作及内部控制、战略规划等工作提供意见和建议。现 将本人2024年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 1、个人专业背景及工作履历 本人宋培林，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，博士 研究生学历，厦门大学管理学院教授。2002年7月毕业于厦门大学企 业管理专业，获管理学博士学位。2008年8月以后，担任厦门大学管 理学院教授。202 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评 价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未 发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合厦门亿联 网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告 厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024年度公司实现营业总收入562,133.61万元，较去年同期上升29.28%，营业利润 289,373.36万元，较去年同期上升32.88%，利润总额289,513.19万元，较去年同期上升32.79%， 归属于上市公司股东的净利润264,785.73万元，较去年同期上升31.72%。 期末归属于上市公司股东的所有者权益合计894,767.14万元，较年初增长10.12% ，归属 于上市公司股东的每股净资产7.08元，加权平均净资产收益率为10.12%。 一、2024年度财务状况 单位：人民币万元 | 项目 | 2024 年 12 | 月 | 2024 年 1 月 | 1 | 增减额 | 增减幅度 | 变动原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 31 日 | | 日 | | | | | | 流动资产 | 803,674.81 | | 709,477.41 | | 94,197.40 | 13.28% | 主要系报 ...

经核查独立董事叶丽荣先生、吴翀先生、宋培林先生、王艳艳女 士、魏志华先生、杨槐先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《厦门亿联网络技术股份有限公司独立董事工作细则》中对独立董事 独立性的相关要求。 厦门亿联网络技术股份有限公司董事会 二〇二五年四月十八日 厦门亿联网络技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等要求，厦门亿联网络技术股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司报告期内独立董事叶丽荣先生、吴 翀先生、宋培林先生、王艳艳女士、魏志华先生、杨槐先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2025-023 厦门亿联网络技术股份有限公司 2025年第一季度报告于2025年 4 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 厦门亿联网络技术股份有限公司 二○二五年四月十八日 厦门亿联网络技术股份有限公司 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...