厦门亿联网络技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量 累计未超过公司股本总额的 1%。 2、本激励计划激励对象不包括公司董事、独立董事、监事，单独或合计持有公司 5%以上股 份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、核心管理人员、技术（业务）人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 潘建标 | 核心管理人员 | | 2 | 王华虎 | 核心管理人员 | | 3 | 赖志豪 | 核心管理人员 | | 4 | 郑光暖 | 核心管理人员 | | 5 | 蔡墩雄 | 核心管理人员 | | 6 | 毕永建 | 核心管理人员 | | 7 | 康元勋 | 核心管理人员 | | 8 | 刘华标 | 核心管理人员 | | 9 | 陈善春 | 核心管理人员 | 姓名 职务 获授的限制性股票 数量（万股） 占 ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2025-019 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于注销 2024 年股票期权激励计划部分已授予尚未 行权的股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第六次会议以及第五届监事会第五次 会议，审议通过了《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分已授予 尚未行权的股票期权的议案》，因公司 2024 年股票期权激励计划中部 分激励对象存在离职以及个人绩效考核结果未能达到100%行权标准， 其已获授但不满足行权条件的 1.9936 万份股票期权由公司注销。现 将相关内容公告如下: 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议及 第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2024 年股票期 权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。 2、公司自 2024 年 4 月 23 日起至 2024 年 5 月 2 日止，已在公司 内 ...

审计报告 厦门亿联网络技术股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0131 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-102 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 号 幢 层 至 审 计 报 告 容诚审字[2025]361Z0131 号 厦门亿联网络技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称亿联网络公司）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、 ...

关于厦门亿联网络技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 传真：（0591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于厦门亿联网络技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的法律意见书 闽理非诉字[2025]第 061 号 致：厦门亿联网络技术股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）依法接受厦门亿联网络技术股份 有限公司（以下简称"亿联网络"或"公司"）的委托，担任公司实施 2025 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）的专项法律 顾问。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）《上市公司股权激励管理办法》（中国证监会令第 227 号，以下简称《管理办 法》）等有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准 ...

审计报告 厦门亿联网络技术股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0131 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-102 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]361Z0131 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 厦门亿联网络技术 ...

关于厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性 股票和第一个归属期归属条件成就事项的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 传真：（0591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性 3．本所律师并不对有关会计、审计、验资、盈利预测及盈利预测审核、资 产评估等非法律专业事项发表意见。本所律师在本法律意见书中引用有关会计报 表、审计报告、验资报告、盈利预测报告、盈利预测审核报告、资产评估报告中 的数据或结论时，并不意味着本所律师对这些数据或结论的真实性和准确性作出 任何明示或默示的保证。 股票和第一个归属期归属条件成就事项的 法律意见书 闽理非诉字〔2025〕第 2024065-02 号 致：厦门亿联网络技术股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）依法接受厦门亿联网络技术 ...

关于厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就及注销部 分已授予尚未行权的股票期权事项的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 传真：（0591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就及注销部 分已授予尚未行权的股票期权事项的 法律意见书 闽理非诉字〔2025〕第 2024064-02 号 致：厦门亿联网络技术股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）依法接受厦门亿联网络技术股份 有限公司（以下简称"亿联网络"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）等有关法律、法规和规范性文件以及《厦门亿联网络 技术股份有 ...

关于厦门亿联网络技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性 股票和首次授予部分第三个归属期、预留部分第二个归属期 归属条件成就事项的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 福建至理律师事务所 关于厦门亿联网络技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性 股票和首次授予部分第三个归属期、预留部分第二个归属期 归属条件成就事项的 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 传真：（0591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 法律意见书 闽理非诉字〔2025〕第 2022089-04 号 致：厦门亿联网络技术股份有限公司 2．本所律师同意将本法律意见书作为公司本次激励计划的必备法律文件之 一，随其他材料一同公开披露，并愿意依法承担相应的法律责任。 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）依法接受厦门亿联网络技术股份 有限公司（以下简称"亿联网络"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》） ...

内部控制审计报告 厦门亿联网络技术股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0132 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 号 幢 层 至 内部控制审计报告 容诚审字[2025]361Z0132 号 厦门亿联网络技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"亿联网络公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是亿联 网络公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 独立董事杨槐2024年任职期间述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为厦门亿联网络技术股份有限公司独立董事，在任职期间 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律、法规、 规范性文件和公司制度的规定及要求，诚信、勤勉、尽责，忠实地履 行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。一方面，严格审 核公司提交董事会的相关事项，维护公司利益和股东合法权益，对公 司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用；另一方面，发挥 自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工 作及内部控制、战略规划等工作提出了意见和建议。现将本人2024年 担任独立董事期间的履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 1、个人专业背景及工作履历 本人杨槐先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年生，研 究生学历，毕业于成都理工大学（原成都地质学院）矿床学专业。2018 年至今任职于厦门海迈科技股份有限公司总裁，福建省地理信息企业 工程技术研究中心主任，厦门市 ...