厦门亿联网络技术股份有限公司 二〇二五年四月十八日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 厦门亿联网络技术股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等要求，厦门亿联网络技术股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司报告期内独立董事叶丽荣先生、吴 翀先生、宋培林先生、王艳艳女士、魏志华先生、杨槐先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事叶丽荣先生、吴翀先生、宋培林先生、王艳艳女 士、魏志华先生、杨槐先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《厦门亿联网络技术股份有限公司独立董事工作细则》中对独立董事 独立性的相关要求。 ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2025-008 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议， 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，具体如下： 根据公司未来 12 个月的发展规划，拟向银行申请不超过人民币 80,000 万元的综合授信额度，在上述额度范围内，具体的授信金额、 授信期限、授信方式等以公司根据资金使用计划与各银行实际签订的 授信协议为准。授信期内，授信额度可循环使用。 以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据运营 资金的实际需求确定。本次向银行申请综合授信额度对公司本年度及 未来财务状况和经营成果无明显影响。 董事会同意授权公司董事长在授信额度范围内和有效期内行使 决策权，并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体实施。 监事会对该事项发表了同意的意见。该事项尚须提交公司股东大 会审议。 备查文件： 1、 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 环境、社会及公司治理（ESG）报告 环境、社会和公司治理（ESG）报告 股票简称：亿联网络 股票代码：300628 目录 关于亿联网络 07 荣誉与认证 09 ESG 治理体系 11 亿联网络的 2024 01 | 长远布局 稳健治理 | 02 | | --- | --- | | 公司治理 | 19 | | 商业道德 | 22 | | 数据安全与客户隐私保护 | 26 | | 风控及尽职调查 | 31 | | 关键绩效 - 亿联网络 | 99 | | --- | --- | | 关键绩效 - 公司总部 | 103 | | 指标对标 | 107 | | 独立审验声明 | 112 | | 读者意见反馈表 | 115 | | 合作共赢 共同成长 | 04 | | --- | --- | | 供应链安全 | 55 | | 创新驱动 | 58 | | 产品和服务安全与质量 | 59 | | 赋能员工 | 活力同行 | 05 | | --- | --- | --- | | 劳工管理体系 | | 67 | | 员工权益保护 | | 68 | | 人才发展战略 | | 74 | | 职业健康与安 ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2025-022 特此公告。 厦门亿联网络技术股份有限公司 二○二五年四月十八日 厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年年度报告及摘要于 2025 年 4 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 ...

独立董事关于股权激励公开征集委托投票权报告书 厦门亿联网络技术股份有限公司 独立董事宋培林保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人宋培林先生符合《中 华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十 一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征 集条件。 2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。 3、征集人未持有公司股票。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，厦 门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事宋培林 受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2025 年 5 月 20 日召 开的 2024 年年度股东大会审议的 2025 年限制性股票激励计划相关 议案向公司全体股东征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述 内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月18日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开 公司 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为厦门亿联网络技术股份有限 公司 2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。2025 年 4 月 18 日召开的 第五届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大 会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2025-013 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）截至 2025 年 5 月 14 日（星期三）下午交易结束后在中国 证券登记结 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事 项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规和规范性文件 以及《厦门亿联网络技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司监事会在全面了解和审核公司 2025 年限制性股票 激励计划的相关文件后，经审慎思考，依据公平、公正、客观的原则， 现就公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得实行股权 激励的以下情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意 见或者无法表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否 定意见或无法表示意见的审计报告； 二、公司本次激励计划所确定的激励对象均不 ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2025-012 厦门亿联网络技术股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第五次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场表决的方 式召开，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面、电话、电子邮件等方 式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会 主席魏志华先生召集和主持，会议应参与表决监事 3 名，实参与表决 监事 3 名，经与会监事认真审议通过了以下决议： 一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 2024 年公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监 事会议事规则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，对公司依法运作 情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督， 积极维护公司及股东的合法权益。《2024 年度监事会工作报告》详见 同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上 ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2025-011 厦门亿联网络技术股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第六次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场表决的方 式召开，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件的方式发出，符合 《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈智松先生召 集和主持，会议应参与表决董事 9 名，实参与表决董事 9 名。经与会 董事认真审议通过了以下决议： 一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年 度总经理工作报告》 与会董事听取了总经理张联昌所做的《2024 年度总经理工作报 告》，认为 2024 年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各 项决议，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，保持公司整体 稳健经营，并结合公司实际情况制定了 2025 年度经营计划。 二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度董事会工 ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2025-020 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 审议程序 （一）独立董事专门会议审议情况 2025 年 4 月 18 日，厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议， 以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》，同意将该议案提交第五届董事会第六次会议 审议。 重要内容提示： 1、2024 年度利润分配预案：以公司总股本 1,263,815,202 股， 扣减公司回购专用证券账户中股份总数 1,354,562 股后的股本 1,262,460,640 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 13.00 元（含税）。 2、若在利润分配方案公告后至实施前出现股权激励行权、可转 债转股、股份回购等股本总额发生变动的情形，将按照现金分红比例 不变原则，对现金分红总额进行相应调整，并另行公告具体调整 ...