证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2024-023 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于举行 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了便于广大投资者更加全面深入地了解厦门亿联网络技术股 份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度经营情况，公司拟于 2024 年 4 月 29 日下午 3：00-4：00 召开 2023 年年度业绩说明会，通过 "亿联会议"官方 app 线上文字互动的方式与投资者进行交流沟通。 一、说明会类型 本次业绩说明会以线上文字互动的方式召开，公司将针对 2023 年年度经营成果与投资者进行交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、方式 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 3：00- 4：00 （二）会议召开方式："亿联会议"官方 app 线上文字互动 董事长陈智松、董事会秘书余菲菲、证券事务代表何也等（具体 出席人员视届时情况可能将有所调整）。 四、投资者参与方式 （一）投资者需下载"亿联会议 ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2024-006 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同 意公司及合并报表范围内的子公司（下同）使用不超过人民币 600,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资银行、证券公司、信托 公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好的中低风险金融产品， 使用期限不超过 12 个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚 动使用。本次现金管理不构成关联交易，不属于重大资产重组，不会 影响公司的正常生产经营活动。董事会授权董事长行使该项投资决策 权，财务部门负责具体办理相关事宜。 一、现金管理情况 （一）资金来源及投资额度 资金来源系公司闲置自有资金，资金来源合法、合规，公司本次 为控制风险，公司拟购买安全性高、流动性较好的中低风险金融 产品 ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2024-022 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次利润分配方案：向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 9.00 元（含税）。 2、本次利润分配方案以股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 3、在实施权益分派的股权登记日前，如公司总股本发生变动， 将按照现金分红比例不变原则，对现金分红总额进行相应调整，并另 行公告具体调整情况。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配的议案》，该议案尚须 提交 2023 年年度股东大会审议。 自本公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司股本 总额发生变动的，将按照现金分红比例不变原则，对现金分红总额进 行相应调整，并另行公告具体调整情况。 二、利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配预 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人叶丽荣，作为厦门亿联网络技术股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人厦门亿联网络技 术股份有限公司董事会提名为厦门亿联网络技术股份有限公司(以 下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过厦门亿联网络技术股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

2、本激励计划激励对象不包括公司高级管理人员、董事、独立董事、监事，单独或合计持 有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 卢婧华 | 潜力骨干员工 | | 2 | 赵程飞 | 潜力骨干员工 | | 3 | 李富涵 | 潜力骨干员工 | | 4 | 曾晓南 | 潜力骨干员工 | | 5 | 杨帆 | 潜力骨干员工 | | 6 | 林晓婷 | 潜力骨干员工 | | 7 | 洪亚祝 | 潜力骨干员工 | | 8 | 张志培 | 潜力骨干员工 | | 9 | 吴夏磊 | 潜力骨干员工 | | 10 | 孔德权 | 潜力骨干员工 | | 11 | 陈浩洪 | 潜力骨干员工 | | 12 | 何诗芬 | 潜力骨干员工 | | 13 | 成思莹 | 潜力骨干员工 | | 14 | 何锡安 | 潜力骨干员工 | | 15 | 贺小猛 | 潜力骨干员工 | | 16 | 叶遥 | 潜力骨干员工 | | 17 | 占程凌 | 潜力骨干员工 | | 1 ...

证券代码：300628 证券简称：亿联网络 厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 厦门亿联网络技术股份有限公司 二零二四年四月 厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2023 年 12 月修订）》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及厦门亿联网络 技术股份有限公司（以下简称"亿联网络"、"公司"或"本公司"）《公司章程》制订。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的情形。 三、本激励计划的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 8.4.2 条规定的 不得成为激励 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）执行会计报表审计业务（含净资产验证及其他相关的咨询服 务等）的会计师事务所相关行为，保证财务信息的真实性和连续性，切实维护 公司和股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》及《厦门亿联网络技术股份有限公司章程》等有关规 定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行财务会计报告审计等业务的会计师事务所，需遵照本 制度选聘程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会 审议前聘请会计师事务所开展审计业务。公司控股股东、实际控制人不得在公 司董事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预公司董事 会审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘会计师事务所应当具备下列条件： （三）具有规范和完善的业务质量控制制度、风险控制制度及健全的内部 基础管理制度； ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为积极响应国内外可持续发展的最新要求，更好地践行可持续发展 理念，进一步推动可持续发展工作，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）（征求意 见稿）》《公司章程》等有关规定以及全球报告倡议组织（GRI）发布的《可持续 发展报告标准》、中国社会科学院发布的《中国企业社会责任报告编写指南》等 标准指南，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略与 ESG 委员会（以下简称"委员会"）是公司董事会下设的专门 机构，以塑造负责任的企业形象，为社会和环境创造更多可持续价值，长期符合 利益相关方的期望为目标，致力于推动公司的环境、社会及治理的发展。委员会 接受公司董事会监管，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合厦门亿联 网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评 价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未 发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事 项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及控股子公 司。纳入评价 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴翀，作为厦门亿联网络技术股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人厦门亿联网络技术 股份有限公司董事会提名为厦门亿联网络技术股份有限公司(以下 简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 一、本人已经通过厦门亿联网络技术股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：_ ...