各位股东及股东代理人： 本人作为厦门亿联网络技术股份有限公司独立董事，在任职期间 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律、法规、 规范性文件和公司制度的规定及要求，诚信、勤勉、尽责，忠实地履 行职责，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格 审核公司提交董事会的相关事项，维护公司利益和股东合法权益，对 公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用；另一方面，发 挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计 工作及内部控制等提出了意见和建议。现将本人2024年度担任独立董 事的履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 1、个人专业背景及工作履历 本人王艳艳，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，博士 研究生学历，厦门大学管理学院教授。2007年6月毕业于厦门大学会 计学专业，获管理学博士学位。2014年8月至今，担任厦门大学管理 学院教授、博士生导师。2024年5月至今任本公司独立董事。 厦门亿联网络技术股份有限公司 独立董事王艳艳202 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 独立董事宋培林2024年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为厦门亿联网络技术股份有限公司独立董事，在任职期间 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律、法规、 规范性文件和公司制度的规定及要求，诚信、勤勉、尽责，忠实地履 行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。一方面，严格审 核公司提交董事会的相关事项，维护公司利益和股东合法权益，对促 进公司规范、稳定和健康发展发挥积极作用；另一方面，利用自己的 专业优势，密切关注公司的发展现状和主动参与研究公司的成长态势， 为公司的审计工作及内部控制、战略规划等工作提供意见和建议。现 将本人2024年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 1、个人专业背景及工作履历 本人宋培林，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，博士 研究生学历，厦门大学管理学院教授。2002年7月毕业于厦门大学企 业管理专业，获管理学博士学位。2008年8月以后，担任厦门大学管 理学院教授。202 ...

经核查独立董事叶丽荣先生、吴翀先生、宋培林先生、王艳艳女 士、魏志华先生、杨槐先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《厦门亿联网络技术股份有限公司独立董事工作细则》中对独立董事 独立性的相关要求。 厦门亿联网络技术股份有限公司董事会 二〇二五年四月十八日 厦门亿联网络技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等要求，厦门亿联网络技术股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司报告期内独立董事叶丽荣先生、吴 翀先生、宋培林先生、王艳艳女士、魏志华先生、杨槐先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告 厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024年度公司实现营业总收入562,133.61万元，较去年同期上升29.28%，营业利润 289,373.36万元，较去年同期上升32.88%，利润总额289,513.19万元，较去年同期上升32.79%， 归属于上市公司股东的净利润264,785.73万元，较去年同期上升31.72%。 期末归属于上市公司股东的所有者权益合计894,767.14万元，较年初增长10.12% ，归属 于上市公司股东的每股净资产7.08元，加权平均净资产收益率为10.12%。 一、2024年度财务状况 单位：人民币万元 | 项目 | 2024 年 12 | 月 | 2024 年 1 月 | 1 | 增减额 | 增减幅度 | 变动原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 31 日 | | 日 | | | | | | 流动资产 | 803,674.81 | | 709,477.41 | | 94,197.40 | 13.28% | 主要系报 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评 价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未 发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合厦门亿联 网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2025-023 厦门亿联网络技术股份有限公司 2025年第一季度报告于2025年 4 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 厦门亿联网络技术股份有限公司 二○二五年四月十八日 厦门亿联网络技术股份有限公司 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2025-008 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议， 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，具体如下： 根据公司未来 12 个月的发展规划，拟向银行申请不超过人民币 80,000 万元的综合授信额度，在上述额度范围内，具体的授信金额、 授信期限、授信方式等以公司根据资金使用计划与各银行实际签订的 授信协议为准。授信期内，授信额度可循环使用。 以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据运营 资金的实际需求确定。本次向银行申请综合授信额度对公司本年度及 未来财务状况和经营成果无明显影响。 董事会同意授权公司董事长在授信额度范围内和有效期内行使 决策权，并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体实施。 监事会对该事项发表了同意的意见。该事项尚须提交公司股东大 会审议。 备查文件： 1、 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 环境、社会及公司治理（ESG）报告 环境、社会和公司治理（ESG）报告 股票简称：亿联网络 股票代码：300628 目录 关于亿联网络 07 荣誉与认证 09 ESG 治理体系 11 亿联网络的 2024 01 | 长远布局 稳健治理 | 02 | | --- | --- | | 公司治理 | 19 | | 商业道德 | 22 | | 数据安全与客户隐私保护 | 26 | | 风控及尽职调查 | 31 | | 关键绩效 - 亿联网络 | 99 | | --- | --- | | 关键绩效 - 公司总部 | 103 | | 指标对标 | 107 | | 独立审验声明 | 112 | | 读者意见反馈表 | 115 | | 合作共赢 共同成长 | 04 | | --- | --- | | 供应链安全 | 55 | | 创新驱动 | 58 | | 产品和服务安全与质量 | 59 | | 赋能员工 | 活力同行 | 05 | | --- | --- | --- | | 劳工管理体系 | | 67 | | 员工权益保护 | | 68 | | 人才发展战略 | | 74 | | 职业健康与安 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 号 幢 层 至 关于厦门亿联网络技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 厦门亿联网络技术股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0272 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 （此页无正文，为亿联网络公司容诚专字[2025]361Z0272 号专项报告之签字 盖章页。） 容诚专字[2025]361Z0272 号 厦门亿联网络技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了厦门亿联网络技术股份 有限公司（以下简称亿联网络公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了容诚审字 [2025]361Z0131 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2024 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行 监督职责的情况汇报如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年4月22日召开了审计委员会，对容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）的资质条件、专业胜任能力、投资者保护能力、人 力及其他资源配备、风险承担能力等方面进行了评估，审议通过了《关 于续聘公司2024年度审计机构的议案》，全体委员同意续聘容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。同时，该议案 经第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议审议通 过。 二、2024年年审会计师事务所履职情况 按照《中国注册会计师审计准则》等规定，以及结合公司2024年 年报工作安排，容诚会计师事务所对公司202 ...