| 证券代码：300630 | 普利 证券简称：*ST 公告编号：2025-019 | | --- | --- | | 债券代码：123099 | 债券简称：普利转债 | 海南普利制药股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南普利制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十七次 会议于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2025 年 2 月 20 日在浙江普利药业有限公司会议室以现场结合电话会议的方式召开。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由公司董事长范敏华女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式进行表决，会议审议通 过了以下议案： (一) 审议通过《关于董事会提议向下修正"普利转债"转股价格的议案》 为充分保护"普利转债"持有人的利益，优化公 ...

债券交易相关事项的第六次风险提示公告 | 证券代码：300630 | 证券简称：*ST | 普利 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123099 | 债券简称：普利转债 | | | 海南普利制药股份有限公司 关于公司股票可能被实施重大违法强制退市及可转换公司 一、公司股票可能被实施重大违法强制退市的风险暨立案调查进展情况 前期，海南普利制药股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《立案告知书》（证监立案字 03720240024 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人 民共和国行政处罚法》等法律法规，对公司立案。具体内容详见 2024 年 7 月 7 日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告 知书及相关风险提示的公告》（2024-093）。 公司于 2025 年 1 月 4 日收到中国证监会下发的《行政处罚事先告知书》。 根据《告知书》，认定公司通过虚构成品药和原料药销售业务、开展贸易业务按 总额法核算的方式，虚增收入和利润，导致 20 ...

| 证券代码:300630 | 证券简称: *ST 普利 公告编号:2025-017 | | --- | --- | | 债券代码:123099 | 债券简称:普利转债 | 海南普利制药股份有限公司 关于"普利转债"预计触发转股价格向下修正条件及股票、可 转债交易相关风险的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、根据《海南普利制药股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）规定："在本可转债存续期间， 当海南普利制药股份有限公司（以下简称"公司"）股票在任意连续三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有 权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。" 自 2025 年 1 月 23 日至 2025 年 2 月 13 日期间，公司股票已有 10 个交易日 的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 4.16 元/股），预计可能触发转股价格 向下修正条件。若触发转股价格向下修正条件，公司将按照《募集说明书》的约 定及时履行后续审议程序和信息 ...

| 证券代码：300630 | 证券简称：*ST 普利 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 债券代码：123099 | 债券简称：普利转债 | 海南普利制药股份有限公司 关于公司股票可能被实施重大违法强制退市及可转换公司 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，如根据正式的处罚决定 书结论，公司触及重大违法强制退市情形，公司股票将被终止上市。根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》规定，若上市 公司股票被终止上市的，可转债同步终止上市或者挂牌。 3、公司将全力配合中国证监会的相关工作，最终结果以中国证监会出具的 正式处罚决定为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。 1 一、公司股票可能被实施重大违法强制退市的风险暨立案调查进展情况 前期，海南普利制药股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《立案告知书》（证监立案字 03720240024 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人 民共和国行政处罚法》等法律法规，对公司立案。具体内容详见 2024 年 7 月 ...

| 证券代码：300630 | 证券简称：*ST 普利 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123099 | 债券简称：普利转债 | | 关于公司股票可能被实施重大违法强制退市及可转换公司 海南普利制药股份有限公司 债券交易相关事项的第四次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、海南普利制药股份有限公司因涉嫌信息披露违法违规，被中国证券监督 管理委员会立案调查。公司于 2025 年 1 月 4 日收到中国证监会下发的《行政处 罚事先告知书》（以下简称"《告知书》"）。根据《告知书》认定的事项，公 司 2021 年、2022 年年度报告存在虚假记载，同时，2021、2022 年虚假记载的营 业收入金额合计达 1,030,503,262.28 元，且占该 2 年披露的年度营业收入合计金 额的 31.08%；虚假记载的利润总额金额合计达 695,435,693.01 元，且占该 2 年披 露的年度利润总额合计金额的 76.72%。根据前述《告知书》认定的事项，公司可 能触及《 ...

关于可转换公司债券2025年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300630 | 证券简称：*ST 普利 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123099 | 债券简称：普利转债 | | 海南普利制药股份有限公司 特别提示： 1．"普利转债"将于2025年2月10日按面值支付第四年利息，每10张"普利 转债"（面值1,000元）利息为15.00 元（含税） 2．债权登记日：2025年2月7日(星期五) 3．付息日：2025年2月10日（星期一）（因2025年2月9日为非交易日，故顺 延至其后第1个交易日） 4．除息日：2025年2月10日（星期一）（因2025年2月9日为非交易日，故顺 延至其后第1个交易日） 5．"普利转债"票面利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、 第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。 6．本次付息期间及票面利率：计息期间为2024年2月9日至2025年2月8日， 票面利率为1.50%。 7．"普利转债"本次付 ...

| 证券代码：300630 | 证券简称：*ST 普利 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123099 | 债券简称：普利转债 | | 海南普利制药股份有限公司 (一) 审议通过《关于向下修正"普利转债"转股价格的议案》 根据《募集说明书》等相关规定及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权， 董事会决定将"普利转债"的转股价格向下修正为 4.89 元/股，修正后的转股价 格自 2025 年 1 月 23 日起生效。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 下修正"普利转债"转股价格的公告》。 一、董事会会议召开情况 海南普利制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十六次 会议于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2025 年 1 月 22 日在海南普利制药股份有限公司会议室以现场结合电话会议的方式召开。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由公司董事长范敏华女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、部门规 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于海南普利制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 北京德恒（杭州）律师事务所 关于海南普利制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于海南普利制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2025）第 01007 号 致：海南普利制药股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会关 于《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 规和其他有关规范性文件的要求，北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称 "本所"）接受海南普利制药股份有限公司（以下简称"普利制药"或"公 司"）的委托，指派律师参加普利制药 2025 年第一次临时股东大会。本所律师 根据相关法律法规及《海南普利制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

关于向下修正"普利转债"转股价格的及股票、可转债交易 相关风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、海南普利制药股份有限公司（以下简称"公司"）因涉嫌信息披露违法 违规，被中国证券监督管理委员会立案调查。公司于2025年1月4日收到中国证监 会下发的《行政处罚事先告知书》（以下简称"《告知书》"）。根据《告知书 》认定的事实，公司2021年、2022年年度报告存在虚假记载，同时，2021、2022 年虚假记载的营业收入金额合计达1,030,503,262.28元，且占该2年披露的年度营 业收入合计金额的31.08%；虚假记载的利润总额金额合计达695,435,693.01元， 且占该2年披露的年度利润总额合计金额的76.72%。根据前述《告知书》认定的 事实，公司可能触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》第 10.5.1条第（一）项、第10.5.2条第（七）项规定的"公司披露的利润总额连续两 年均存在虚假记载，虚假记载的利润总额金额合计达到5亿元以上，且超过该两 年披露的年度利润总额合计金额的50%"的 ...

| 证券代码：300630 | 证券简称：*ST 普利 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123099 | 债券简称：普利转债 | | 海南普利制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、网络投票日期和时间：2025 年 1 月 22 日（星期三） 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开时间： 1、现场会议召开日期和时间：2025 年 1 月 22 日（星期三）下午 14:30 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025 年 1 月 22 日 9:15 至 2025 年 1 月 22 日 15:00 期间的任何时间。 （二）现场会议召开地点：海南省海口市美兰区桂林洋经 ...