证券代码：300640 证券简称：德艺文创 德艺文化创意集团股份有限公司 Q2、公司今年的海外业务进展情况如何？订单量目前怎样？ 答：感谢您的关注！公司2025年第一季度营业收入及净利润均 较上年同期有所增长。公司将继续密切跟踪国内外宏观政策、 经济动向，加大非美市场开拓力度，在稳定现有客户合作关系 的基础上，灵活调整市场策略及产品结构。 Q3、公司2025年经营计划如何？未来发展计划是怎样的？ 答：感谢您的关注！公司将密切跟踪国内外宏观政策动向，灵 活调整业务布局和市场策略，一方面将更多资源投入到非美市 场的开拓中，另一方面，通过强化研发设计，让产品具备更高 品质与独特性，维持产品竞争力，同时，加快跨境电商发展， 缩短中间环节，降低流通成本。 Q4、公司今年的分红是怎样的？预计什么时候实施？ 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | 类别 | □ 现场参观 | | | √ 其他 （2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活 | | ...

兴业证券股份有限公司 关于德艺文化创意集团股份有限公司 2022 年以简易程序向特定对象发行股票 保荐总结报告书 兴业证券股份有限公司（ 以下简称（ 保荐机构"或（ 兴业证券"）作为德艺 文化创意集团股份有限公司（ 以下简称（ 德艺文创"或（ 上市公司"）2022 年以 简易程序向特定对象发行股票项目的保荐机构，根据（ 证券发行上市保荐业务管 理办法》、证券交易所监管规则等相关规定及兴业证券与德艺文创签署的相关协 议，兴业证券对德艺文创的持续督导时间为该次股票发行上市当年及其后 2 个 完整的会计年度，德艺文创 2022 年以简易程序向特定对象发行股票于 2022 年 7 月 20 日起在深圳证券交易所创业板上市，其持续督导期为 2022 年 7 月 20 日至 2024 年 12 月 31 日，现兴业证券对德艺文创 2022 年以简易程序向特定对象发行 股票的持续督导期限已满，兴业证券根据相关法律法规，出具本保荐总结报告。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本 ...

兴业证券股份有限公司 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | 1、股东所持股份的限售安 排、自愿锁定股份、延长 | | 部分承诺人存在违背承诺的情形。 | | | 否 | 保荐机构已督促上市公司做好承诺履行情 | | 锁定期限的承诺 | | 况跟踪及管理。 | | 2、公司控股股东以及持有 | | | | 公司股份的董事和高级管 | 是 | 不适用 | | 理人员股份减持价格承诺 | | | 关于德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：德艺文创 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王维 | 联系电话：021-20370631 | | 保荐代表人姓名：许梦燕 | 联系电话：021-20370631 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-038 德艺文化创意集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 2 月 21 日召开的公司第五届董事会第十五次会议和 2025 年 3 月 10 日召开的公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于减 少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 22 日和 2025 年 3 月 10 日刊载于中国证监会指定信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司完成了工商变更登记手续，并对《公司章程》进行了 备案。公司现已取得福州市市场监督管理局换发的《营业执照》，具 体内容如下： 1、名 称：德艺文化创意集团股份有限公司 2、类 型：股份有限公司(上市) 3、住 所：福建省福州市晋安区鼓山镇福兴大道 22 号 512 室 4、法定代表人：吴体芳 董事会 2 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-037 德艺文化创意集团股份有限公司 关于参加 2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接 待日活动暨 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，德艺文化创意集团股份有限 公司（以下简称"公司"）将参加由福建证监局指导，福建省上市公司 协会主办与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025 年福建辖区上 市公司投资者网上集体接待日活动"暨召开 2024 年度业绩说明会，现 将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载 全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 14 日（周 三）15:30-17:00。届时公司董事长吴体芳先生、独立董事刘琨先生、 财务总监谢欣欣女士、董事会秘书吴艳菱女士（如遇特殊情况，参会人 员可能进行调整）将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略 和经营状况 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2025] 24015580015 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 审 计 报 告 华兴审字[2025] 24015580015号 德艺文化创意集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称德艺文创公司）财 务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了德艺文创公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于德艺文创公司，并履 行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、 ...

兴业证券股份有限公司 关于德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"兴业证券"）作为德艺文 化创意集团股份有限公司（以下简称"德艺文创"、"公司"）2020 年向特定对象 发行股票项目、2022 年以简易程序向特定对象发行股票项目的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，对德艺文创 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 1、公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金 2020 年 10 月 15 日，中国证监会出具了《关于同意德艺文化创意集团股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2586 号），同意公 司向特定对象发行股票的注册申请。公司向 18 名特定对象发行人民币普通股（A 股）66,076,254 股，每股面值为人民币 1.00 元，募集资金总额为人民币 342,274, ...

德艺文化创意集团股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025] 25003280013 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 华兴审字[2025] 25003280013 号 德艺文化创意集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称德艺文创公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 德艺文创公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 1 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，德艺文创公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 华兴会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈依航 中国注册会计师： ...

兴业证券股份有限公司 关于德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"兴业证券"）作为德艺文 化创意集团股份有限公司（（以下简称（"德艺文创"、（"公司"）2020 年向特定对象 发行股票项目、2022 年以简易程序向特定对象发行股票项目的持续督导机构， 根据（ 证券发行上市保荐业务管理办法》（ 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，对德艺文创（ 2024 年度内部控制评价报告》进行了审慎核查，并出 具核查意见如下： 一、保荐机构对公司 2024 年度内部控制评价报告》的核查工作 兴业证券保荐代表人审阅了德艺文创出具的（ 2024 年度内部控制评价报告》， 主要通过：（1）查阅公司的（"三会"会议资料；（2）查阅公司各项业务和管理制 度、内控制度；（3）查阅会计师出具的 内部控制审计报告》；（4）调查内部审 计工作情况；（5）与董事、监事、高级管理人员沟通等途径，从内部控制的环境、 内部控制制度的建立和实施、内部控制的监督等多方面对德艺文创内部控制情况 ...