证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-033 德艺文化创意集团股份有限公司 公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》等有关规定的要求，德艺文化创意集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年度证券与衍生品 投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于2023年5月18日及2023年6月5日分别召开了第四届董事会 第三十四次会议、第四届监事会第二十七次会议及2023年第三次临时 股东大会，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，为有 效防范和规避外币汇率波动可能带来的不利风险，同意公司（含下属 子公司）使用不超过10,000万美元资金额度在具有外汇套期保值业务 经营资质的银行开展外汇套期保值业务。公司（含下属子公司）开展 的外汇套期保值业务以远期结售汇为主要业务品种， ...

2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来的专项说明 华兴专字[2025]24015580035 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 德艺文化创意集团股份有限公司 德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025] 24015580035 号 德艺文化创意集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了德艺文化创意集团 股份有限公司（以下简称德艺文创公司）2024年度财务报表，包括2024年12月 31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并于 2025年4月28日签发了华兴审字[2025]24015580015号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第1号——业务办理（2024年修订）》的要求，德艺文创公司编制了后附的 德艺文化创意集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，勤勉、尽责、忠实地履行职责，按时出席相关会议，认真审议会议 各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人于 2024 年 1 月 3 日公司召开的 2024 年第一次临时股东大会选举为 公司第五届董事会独立董事。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 甘萌雨，女，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，理学博士，现 为福建师范大学文化旅游与公共管理学院副教授，硕士生导师，中国科学院 地理科学与资源研究所博士后，福建师范大学旅游规划设计中心主任、国家 文化和旅游部文旅专家、福 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 在 2024 年度任职期间，本人作为德艺文化创意集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定和要求，勤勉、尽责、忠实地履行职责，按时出席 相关会议，认真审议会议各项议案，切实维护公司和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。 本人于 2024 年 1 月 3 日公司召开的 2024 年第一次临时股东大会换届完 成后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员职务，也不担任公司任 何职务。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）出席董事会、股东大会、董事会专门委员会情况 在本人 2024 年任职期间，公司未召开董事会；召开 1 次股东大会，本 人亲自出席。 在本人 2024 年任职期间，公司未召开董事会专门委员会会议以及独立 董事专门会议。 吴飞美，女，196 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，勤勉、尽责、忠实地履行职责，按时出席相关会议，认真审议会议 各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人于 2024 年 1 月 3 日公司召开的 2024 年第一次临时股东大会选举为 公司第五届董事会独立董事。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 兰绍清，女，民革党员，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，福 州大学财税专业经济学学士，福建师范大学经济学硕士，高级经济师，福州 职业技术学院商务系大数据与会计专业教授。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，经自查，本人任 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，勤勉、尽责、忠实地履行职责，按时出席相关会议，认真审议会议 各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人于 2024 年 1 月 3 日公司召开的 2024 年第一次临时股东大会换届选 举为公司第五届董事会独立董事。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 唐锦铨，男，民建会员，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，管 理学博士，现任公司独立董事，闽江学院新华都商学院教授。福建省宏观经 济学会副会长、福建省电子商务协会专家委员、福建省创业导师、福州市青 年创业促进会创业导师。 （二）独立性说明 作为公司独立董事， ...

德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，勤勉、尽责、忠实地履行职责，按时出席相关会议，认真审议会议 各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 2024 年度，在本人任职期间，公司共计召开 14 次董事会和 7 次股东大 会，本人作为公司独立董事均积极出席了任期内召开的董事会和股东大会， 认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续 两次未亲自出席会议的情况。本人 2024 年度具体出席会议情况如下： | 独立董事 | 应出席 | 实际出席董事 | 委托出 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人自 2017 年 12 月起担任公司独立董事，因本人连续任职时间届满六 年，本人于 2023 年 12 月 12 日申请辞去公司第四届董事会独立董事及相关 董事会专门委员会委员职务，离任后不再担任公司任何职务，鉴于本人的离 任导致公司董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合上述规定，本人自 公司股东大会换届选举产生新任独立董事后不再履行公司独立董事及在各 相关董事会专门委员会中的职责。 在本人 2024 年度任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办 法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、报告期履职概况 在 2024 年度任职期间，本人作为德艺文化创意集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定和要求，勤勉、尽责、忠实地履行职责，按时出席 相关会议，认真 ...

一、主要会计数据和财务指标 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 5623.14万股，累计占流通股比： 25.3%，较上期变化： -438.21万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 吴体芳 | 2901.64 | 13.06 | 不变 | | 许美珍 | 810.00 | 3.65 | 不变 | | 陈岚 | 480.31 | 2.16 | 不变 | | 王静 | 382.30 | 1.72 | -2.70 | | 周延安 | 255.40 | 1.15 | 新进 | | 恒越成长精选混合A | 227.59 | 1.02 | 新进 | | J. P. Morgan Securities PLC-自有资金 | 158.12 | 0.71 | 新进 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 149.72 | 0.67 | 新进 | | 吴彦华 | 138.36 | 0.62 | 新进 | | 游建华 | 11 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-030 德艺文化创意集团股份有限公司 关于调整公司向银行申请综合授信并提供抵押担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 8月21日召开了第五届董事会第十次会议及第五届监事会第八次会议， 并于2024年9月9日召开2024年第六次临时股东大会，分别审议通过了 《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》，同意公司 向合作银行申请总额合计不超过人民币3亿元的综合授信额度，授信 期限不超过24个月。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银 行申请综合授信并提供抵押担保的公告》（公告编号：2024-072）。 为满足公司经营发展的需要，公司于2025年4月28日召开的第五 届董事会第十七次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过了《关 于调整公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》，同意公司 将向各合作银行申请的综合授信额度总额由 ...