兴业证券股份有限公司 关于德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 被保荐公司简称：德艺文创 保荐代表人姓名：王维 联系电话：0591-38281711 保荐代表人姓名：许梦燕 联系电话：0591-38281711 现场检查人员姓名：王维、全宗俊 现场检查对应期间：2024 年度 现场检查时间：2024 年 12 月 19 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： （1）查阅上市公司章程及公司治理制度； （2）查阅公司董事会、监事会、股东大会等相关会议资料，包括会议签到表、 表决票、决议等； （3）实地查看公司主要管理场所； （4）了解控股股东、实际控制人是否从事同业竞争情形。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和本所相关业务规则履行职责 √ ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-094 德艺文化创意集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未 披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行 动人不存在买卖公司股票的行为。 三、关于不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该 事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易 连续两个交易日内（2024 年 11 月 25 日、11 月 26 日）日收盘价格涨 幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票 交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-093 德艺文化创意集团股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 | | | 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到 全资子公司福建德艺数智星空信息科技有限公司（以下简称"数智星 空"）的通知，其对经营范围进行了变更，并完成了工商变更登记手 续，取得了福州市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更具体情 况如下： 变更事项 变更前 变更后 经营范围 一般项目：软件开发； 网络与信息安全软件开 发；信息技术咨询服务； 大数据服务；物联网技 术服务；人工智能应用 软件开发；信息系统集 成服务；数字内容制作 服务（不含出版发行）； 一般项目：软件开发；网络与 信息安全软件开发；信息技术 咨询服务；大数据服务；物联 网技术服务；人工智能应用软 件开发；信息系统集成服务； 数字内容制作服务（不含出版 发行）；工业设计服务；物联 网技术研发；组织文化艺术交 一、本次变更的具体内容如下： | 工业设计服务；物联网 | 流活动；互联网销售（除销售 | | --- | --- | | 技术研发；组织文化艺 | 需要许可的商品）；玩具、动 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-092 德艺文化创意集团股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"或"德艺文 创"）于近日办理完成了公司向特定对象发行股票募集资金投资项目 之"补充流动资金"项目的募集资金专项账户注销手续，现将相关事 项公告如下： 一、向特定对象发行股票募集资金基本情况 1、募集资金基本情况 2020 年 10 月 15 日，中国证监会出具了《关于同意德艺文化创 意集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2020〕2586 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司 向 18 名特定对象发行人民币普通股（A 股）66,076,254 股，每股面 值为人民币 1.00 元，募集资金总额为人民币 342,274,995.72 元， 扣除与发行有关的费用（含税）人民币 12,717,153.88 元，公司实际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 329,557,841.84 元 ， 公 司 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-090 德艺文化创意集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办 公室已于 2024 年 10 月 22 日以电话、直接送达等方式向各位董事发 出关于召开第五届董事会第十三次会议的通知，本次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市闽侯县上 街镇创业路1号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事7名， 实际出席董事 7 名，其中，以通讯表决方式出席董事 4 名。本次会议 由董事长吴体芳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于公司 2024 年中期分红安排执行情况的议 案》 公司于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过 了《关于公司 2024 年中期分红安排的 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-089 德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|----------------|-------------------------| ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-091 德艺文化创意集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会办 公室已于 2024 年 10 月 22 日以直接送达的方式发出关于召开第五届 监事会第十一次会议的通知，本次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场 会议的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会 议由监事会主席张弦女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席 了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 公司监事会认为，公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序 符合法律、行政法规和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2024 年第三季 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-087 德艺文化创意集团股份有限公司 关于注销募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"或"德艺文 创"）于近日办理完成了公司以简易程序向特定对象发行股票募集资 金投资项目之"补充流动资金"项目的募集资金专项账户注销手续， 现将相关事项公告如下： 一、以简易程序向特定对象发行股票募集资金基本情况 1、募集资金基本情况 2022 年 7 月 2 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同 意德艺文化创意集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕1377 号），同意公司以简易程序向特定对象发行 股票的注册申请。公司向 10 名特定对象发行人民币普通股（A 股） 27,087,373 股，每股面值为人民币 1.00 元，募集资金总额为人民币 134,082,496.35 元， 扣除与发行有关 的费用（含税） 人民 币 7,759,437.04 元，公司实际募集资金净额为人民币 126,323,059. ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-085 德艺文化创意集团股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"或"德艺文 创"）于 2024 年 9 月 24 日召开了第五届董事会第十二次会议和第五 届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和 正常生产经营的前提下，使用不超过 1,700 万元人民币暂时闲置募集 资金进行现金管理，购买期限不超过十二个月且安全性高、流动性好、 保本型理财产品，使用期限为自第五届董事会第十二次会议审议通过 之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 公司监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容 详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告》（公告 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-086 德艺文化创意集团股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 4、注册资本：壹佰万圆整 5、成立日期：2000 年 06 月 28 日 6、住所：福建省福州市晋安区鼓山镇福兴大道 9-1 号基鼎厂区 三层 348 7、经营范围：一般项目：会议及展览服务；信息咨询服务（不 含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；工业工程设计服务；食品 销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）； 保健食品（预包装）销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零 售；食品进出口；技术进出口；进出口代理；货物进出口；玩具销售； 电子产品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；文 具用品批发；文具用品零售；塑料制品销售；文艺创作；游艺用品及 室内游艺器材销售；玩具、动漫及游艺用品销售；日用品批发；日用 杂品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 营活动） 德艺文化创意集团股份有限公司（以下 ...