证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-062 德艺文化创意集团股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、成立日期：2023 年 07 月 13 日 一、本次变更的具体内容如下： 变更事项 变更前 变更后 法定代表人 吴体芳 雷斌 6、住所：福建省闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心 18 层 01 室 7、经营范围：一般项目：软件开发；技术推广服务；科技推广 和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；食品 销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方 乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；进出口代理；货物进出口；技术进 出口；食品进出口；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；食用农产品零售； 食用农产品批发；水产品批发；水产品零售；日用品销售；日用品批 发；包装材料及制品销售；橡胶制品销售；建筑陶瓷制品销售；纸制 品销售；家用电器销售；日用百货销售；鞋帽批发；五金产品批发； 电子产品销售；国内贸易 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-060 德艺文化创意集团股份有限公司 关于股东收到行政监管措施决定书的公告 你的上述行为构成了《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及 其相关方承诺》（证监会公告[2022]16 号，以下简称《承诺指引》） 第十五条第一款的情形，违反了《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）第三十六条第二款、《上市公司信息披露管理办法》 （证监会令第 182 号，以下简称《信息披露办法》）第三条第一款、 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号，以下简称《减持若干规定》）第三条第二款等规定，根据《证券 法》第一百七十条第二款、《信息披露办法》第五十二条第一项、《减 持若干规定》第十四条、《承诺指引》第十七条的规定，我局决定对 你采取责令改正的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。你 应积极采取措施，消除违规影响，加强证券法律法规学习，严格规范 减持上市公司股票行为，切实履行信息披露义务，杜绝再次发生此类 违规行为，并于收到本决定书之日起 30 日内向我局提交书面整改报 告。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 德艺文化创意集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 投资者关系活动 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 √ 现场参观 √ 其他 （深圳证券交易所举办“走进上 市公司——德艺文创（300640）”活动） 深圳证券交易所投资者服务部、福建证监局、福建省证券期货业 参与单位名称及 协会、福建省上市公司协会、财联社、华福证券及中小投资者代 人员姓名 表 共计35人。 时间 2024年6 月13日 (周四) 14:30-16:30 地点 福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心 财务总监 谢欣欣 上市公司 董事会秘书 吴艳菱 接待人员姓名 证券事务代表 齐琳 一、参观公司展厅 二、公司高管介绍公司的基本情况 三、公司高管与投资者互动交流： ...

特别提示： 1、德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"或"德 艺文创"）2023 年度利润分配方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。公司 2023 年度利润分配方案为：以公司 现有总股本 312,452,427 股剔除公司回购专用证券账户中的股份 1,459,000 股后的股本 310,993,427 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 0.70 元（含税），共计派发 21,769,539.89 元（含税）， 本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润 结转下一年度。利润分配方案披露后至实施权益分派股权登记日前， 若公司总股本或回购专用证券账户中的股份发生变动的，公司将按照 分配比例不变的原则，相应调整分配总额。 2、自利润分配方案披露至实施期间，公司回购专用证券账户持 有公司股份数量未发生变化。根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 9 号——回购股份》，回购专用账户中的股份不享有利润分 配权利。本次参与权益分派的实际股数为 310,993,427 股，实际现金 分红总金额为 21,769,539.89 元（含税）。 3 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下 属子公司为有效防范和规避外币汇率波动可能带来的不利风险，拟使 用不超过6,000万美元资金额度在具有外汇套期保值业务经营资质的 银行开展外汇套期保值业务。本次拟开展的外汇套期保值业务以远期 结售汇为主要业务品种，仅限于公司经营所使用的主要结算货币—— 美元；额度使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效 （以交易开始时点计算），上述额度可以循环滚动使用。 2、公司于2024年5月17日召开的第五届董事会第七次会议及第五 届监事会第六次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议 案》，保荐机构兴业证券股份有限公司发表了无异议的核查意见，本 议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-057 3、风险提示：公司（含下属子公司）开展外汇套期保值业务遵 循合法审慎、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但 外汇套期保值业务 ...

兴业证券股份有限公司 关于德艺文化创意集团股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：德艺文创 | | --- | --- | | 保荐代表人：王维 | 联系电话：0591-38281711 | | 保荐代表人：许梦燕 | 联系电话：0591-38281711 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-052 德艺文化创意集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办 公室已于 2024 年 5 月 10 日以电话、直接送达等方式向各位董事发出 关于召开第五届董事会第七次会议的通知，本次会议于 2024 年 5 月 17 日以现场会议的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德 艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长吴体芳先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司向银行申请综合授信的议案》 公司在与兴业银行股份有限公司福州分行（以下简称"兴业银行 福州分行"）充分协商的基础上，拟将向兴业银行福州分行申请的不 超过人民币 6,000 万元的综合授信额度之授信期限由不超过 12 ...

二、预计开展的外汇套期保值业务情况 （一）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，结合公司前期开展的外汇套 期保值业务的情况，公司（含下属子公司）拟开展的外汇套期保值业 务额度不超过6,000万美元。额度使用期限自公司股东大会审议通过 之日起12个月内有效（以交易开始时点计算），上述额度可以循环滚 动使用。授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再 交易的相关金额）将不超过上述额度。 （二）交易方式 本次拟开展的外汇套期保值业务的交易对方限定为经国家有关 政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行。公司（含下 德艺文化创意集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子 公司拟使用不超过6,000万美元资金额度在具有外汇套期保值业务经 营资质的银行开展外汇套期保值业务，具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的背景及目的 公司出口业务占主营业务收入90%以上，主要采用美元进行结算， 当汇率出现较大波动时，汇兑损失对公司经营业绩会造成较大影响。 为了应对汇率波动风险，增强公司财务稳健性，公司（含下属子公司） 拟开展外汇套期保值 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-053 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于调整控股股东为公司向银行申请综合授信 提供关联担保的议案》 一、监事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会办 公室已于 2024 年 5 月 10 日以电话、直接送达等方式发出关于召开第 五届监事会第六次会议的通知，本次会议于 2024 年 5 月 17 日以现场 会议的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会 议由监事会主席张弦女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席 了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司向银行申请综合授信的议案》 公司在与兴业银行股份有限公司福州分行（以下简称"兴业银行 福州分行"）充分协 ...

公司拟向兴业银行福州分行申请不超过人民币 6,000 万元的综 证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-055 德艺文化创意集团股份有限公司 关于调整公司向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年 9月8日召开的2023年第四次临时股东大会审议通过《关于公司向银行 申请综合授信的议案》，同意公司向商业银行合计申请不超过人民币 1.80亿元的综合授信额度，授信期限不超过12个月，其中向兴业银行 股份有限公司福州分行（以下简称"兴业银行福州分行"）申请不超 过人民币6,000万元的综合授信额度。具体内容详见公司在中国证监 会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于公司向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2023-069）。 为满足公司经营发展的需要，公司于2024年5月17日召开的第五 届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议审议通过了《关于调 整公司向银行申请综合授信的议案》。在与兴业银行福州 ...