2025 年 4 月 28 日，德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称 "公司"）分别召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十 四次会议，审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司 2025 年 第一季度报告于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站（巨潮资讯网，网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 德艺文化创意集团股份有限公司 董事会 证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-035 德艺文化创意集团股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 28 日 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-031 德艺文化创意集团股份有限公司 关于调整控股股东为公司向银行申请综合授信 提供关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》，具体内 容公告如下： 一、关联担保概述 1、调整银行授信 公司于 2024 年 8 月 21 日召开的第五届董事会第十次会议和第 五届监事会第八次会议审议通过了《关于控股股东为公司向银行申请 综合授信提供关联担保的议案》，同意公司控股股东、实际控制人吴 体芳先生为公司向包括但不限于招商银行股份有限公司福州分行、兴 业银行股份有限公司福州分行、交通银行股份有限公司福建省分行、 中国建设银行股份有限公司福州城南支行、光大银行股份有限公司福 州分行等合作银行申请总额合计不超过人民币 3 亿元的综合授信额 度提供连带责任保证担保，具体担保数额及担保期限以公司实际经营 需求及公 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-019 德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 28 日，德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称 "公司"）分别召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十 四次会议，审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司 2024 年 年度报告及其摘要于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信 息披露网站（巨潮资讯网，网址：http://www.cninfo.com.cn）上披 露，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 德艺文化创意集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-034 德艺文化创意集团股份有限公司 关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况 的专项公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定的要求，德艺文化创意集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"德艺文创"）对控股股东及其他关联 方占用公司资金、公司对外担保情况进行了核查，同时公司 2024 年 度审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴 所"）对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审 核，并出具了专项报告。现将具体内容公告如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况说明 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是德艺文 创公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计德艺文创公 司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相 关内容进行了核 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-023 德艺文化创意集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会办 公室已于 2025 年 4 月 17 日以直接送达的方式向各位监事发出关于召 开第五届监事会第十四次会议的通知，本次会议于 2025 年 4 月 28 日 以现场会议的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文 创中心会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由监事会主席张弦女士主持，公司董事会秘书和证券事务代 表列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 公司监事会认为，公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议 程序符合法律、行政法规和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-022 德艺文化创意集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办 公室已于 2025 年 4 月 17 日以电话、直接送达等方式向各位董事发出 关于召开第五届董事会第十七次会议的通知，本次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市闽侯县上街 镇创业路 1 号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，其中，以通讯表决方式出席董事 4 名。本次会议 由董事长吴体芳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 公司董事会认为，2024 年年度报告及其摘要的编制符合法律、法 规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-024 德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议，会议以 7 票同意，0 票反 对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议 案》，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 （二）监事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届监事会第十四次会议，会议 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度 利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案 与公司利润分配政策相符，综合考虑了公司所处发展阶段，并兼顾了 公司与股东的整体利益，积极回报公司投资者，符合《公司法》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-036 德艺文化创意集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 263,178,564.35 | 191,014,825.52 | | 37.78% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 3,928,404.07 | 1,648,739.18 | ...

德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025-020 2025 年 4 月 1 德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人吴体芳、主管会计工作负责人谢欣欣及会计机构负责人(会计 主管人员)陈花妹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 面对严峻复杂的国际经贸形势，为进一步开拓海外市场，公司灵活调整 市场策略及产品结构，积极参加国内外各大展会，本报告期公司营业收入较 上年同期有所增长。然而，展会费、差旅费等增加，导致本期销售费用增长 幅度较大；此外，公司开展的外汇套期保值业务（远期结售汇）于本报告期 陆续交割，远期结售汇合约执行形成损失进而影响本期损益。 公司拟改善经营业绩的各项措施具体内容请见本报告"第三节 管理层讨 论与分析"之第十一部分"公司未来发展的展望 ...