证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-077 公司监事会认为，公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审 议程序符合法律、行政法规和规范性文件的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 公司《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》具体 内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 德艺文化创意集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会办 公室已于 2024 年 8 月 16 日以直接送达的方式发出关于召开第五届监 事会第九次会议的通知，本次会议于 2024 年 8 月 29 日以现场会议的 方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心会议室 召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监 事会主席张弦女士主持，公 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024 年半年度 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | 2024 年半年度 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余额 | 占用累计发生金 | 度占用资金的 | 度偿还累计发 | 期末占用资金余 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | | 额（不含利息） | 利息(如有) | 生金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-071 德艺文化创意集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会办 公室已于 2024 年 8 月 15 日以直接送达的方式发出关于召开第五届监 事会第八次会议的通知，本次会议于 2024 年 8 月 21 日以现场会议的 方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心会议室 召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监 事会主席张弦女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次 会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反 对票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供 关联担保的议案》 为更好地支持公司发展，解决公司申请银行综合授信需要担保的 问题，同意公司控股股东及实际控 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-074 德艺文化创意集团股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十次会议定于 2024 年 9 月 9 日（星期一）以现场表决和网络 投票相结合的方式召开公司 2024 年第六次临时股东大会，现将本次 股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第六次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会；公司于 2024 年 8 月 21 日召开 的第五届董事会第十次会议同意召开此次股东大会。 （四）会议召开的日期、时间： 意时间。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合 有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 1、现场会议时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 9 月 9 日 9：15-9：25 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-072 为了满足公司经营发展的需要，公司拟向包括但不限于招商银行 股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司福州分行、交通银行 股份有限公司福建省分行、中国建设银行股份有限公司福州城南支行、 光大银行股份有限公司福州分行等合作银行申请总额合计不超过人 民币 3 亿元的综合授信额度，授信期限不超过 24 个月。前述授信额 度及授信期限最终以银行实际审批为准。该综合授信项下额度用于公 司在各银行办理各类融资业务，各银行具体综合授信额度、授信期限、 利率等以公司与各银行签署的协议为准。实际使用授信额度以公司在 综合授信额度内与银行实际发生的额度为准，合计不超过人民币 3 亿 元。具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。 根据相关银行的要求，公司拟使用名下的国有建设用地使用权及 房屋所有权为公司向银行申请综合授信事宜提供抵押担保，抵押财产 详细信息如下： 德艺文化创意集团股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信 并提供抵押担保的公告 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年 9月8日召开的2023年第四次临时股东大会审议通过了《关 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-070 德艺文化创意集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 同意公司向包括但不限于招商银行股份有限公司福州分行、兴业 银行股份有限公司福州分行、交通银行股份有限公司福建省分行、中 国建设银行股份有限公司福州城南支行、光大银行股份有限公司福州 分行等合作银行申请总额合计不超过人民币 3 亿元的综合授信额度， 授信期限不超过 24 个月，并以名下国有建设用地使用权及房屋所有 权为公司向银行申请综合授信额度事宜提供抵押担保。前述授信额度 及授信期限最终以银行实际审批为准，该综合授信项下额度用于公司 在各银行办理各类融资业务，各银行具体综合授信额度、授信期限、 利率等以公司与各银行签署的协议为准。实际使用授信额度以公司在 综合授信额度内与银行实际发生的额度为准，合计不超过人民币 3 亿 元。具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。公司将结合经 营发展的实际资金需求情况分批次向银行申请，具体综合授信额度、 授信期限、抵押担 ...

关于德艺文化创意集团股份有限公司 控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的核查 意见 兴业证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"兴业证券"）作为德艺 文化创意集团股份有限公司（以下简称"德艺文创"或"公司"）2022 年以简易 程序向特定对象发行股票项目的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等相关规定，对德艺文创控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担 保事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、关联担保概述 （一）申请银行授信 为满足公司业务发展需要，2024 年 8 月 21 日，公司第五届董事会第十次会 议及第五届监事会第八次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信并提供 抵押担保的议案》，同意公司向包括但不限于招商银行股份有限公司福州分行、 兴业银行股份有限公司福州分行、交通银行股份有限公司福建省分行、中国建设 银行股份有限公司福州城南支行、光大银行股份有限公司福州分行等合作银行申 请总 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-073 德艺文化创意集团股份有限公司 关于控股股东为公司向银行申请综合授信 提供关联担保的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开的第五届董事会第十次会议及第五届监事会第八次会 议审议通过《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》 及《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》， 同意公司向合作银行申请总额合计不超过人民币 3 亿元的综合授信额 度，并同意控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保，现将 有关情况公告如下： 一、关联担保概述 本次关联交易系公司单方面获利的交易，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》相关规定，本次交易可免于提交股东大会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准，经公司董事 会审议批准后即可实施。 二、关联方基本情况 吴体芳先生，中国国 ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于德艺文化创意集团股份有限公司 控股股东增持公司股份的 专项核查意见 | | | | 引 | 言 | 2 | | --- | --- | --- | | | 一、释义 | 2 | | | 二、律师声明事项 | 3 | | 正 | 文 | 4 | | | 一、增持人的主体资格 | 4 | | | 二、增持人本次增持的具体情况 | 5 | | | 三、本次增持符合《收购管理办法》规定的免于发出要约的情形 | 6 | | | 四、本次增持的信息披露 | 6 | | | 五、总体结论性意见 | 7 | 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于德艺文化创意集团股份有限公司 控股股东增持公司股份的 专项核查意见 〔2024〕天衡福非字 0117-003 号 致：德艺文化创意集团股份有限公司 福建天衡联合（福州）律师事务所接受德艺文化创意集团股份有限公司的委托， 指派林晖律师、陈韵律师和李艾璘律师，担任德艺文化创意集团股份有限公司控股 股东增持公司股份事项的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人、董事长 增持公司股份期限届满暨实施完成的公告 控股股东、实际控制人、董事长吴体芳先生保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别提示： 1、增持计划的基本情况：德艺文化创意集团股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日披露了《关于公司控股股东、 实际控制人、董事长增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编 号：2024-009）。公司控股股东、实际控制人、董事长吴体芳先生计 划自 2024 年 2 月 7 日起 6 个月内，通过深圳证券交易所交易系统以 集中竞价交易方式增持公司股份，拟用于实施增持计划资金合计不低 于人民币 1,000 万元（含 2024 年 2 月 7 日和 2024 年 2 月 8 日增持金 额）。 证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-069 2、增持计划的实施情况：截至本公告披露日，吴体芳先生的增 持计划期限已届满，期间吴体芳先生已通过深圳证券交易所交易系统 以集 ...