德艺文化创意集团股份有限公司 舆情管理制度 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动 的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第一章 总则 第一条 为了提高德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据相关法律法规和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 - 1 - 德艺文化创 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-068 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办 公室已于 2024 年 7 月 23 日以电话、直接送达等方式向各位董事发出 关于召开第五届董事会第九次会议的通知，本次会议于 2024 年 7 月 29 日以现场会议的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德 艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长吴体芳先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机 制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常经营 管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规 和《公司章程》的规定，公司制定了《舆情管理制度》。 德艺文化创意集团股份有 ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 〔2024〕天衡福顾字 0100-01 号 致：德艺文化创意集团股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受德艺文化创意集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第五次临时股东大会（以下 简称"本次会议"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《德艺 文化创意集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会 议的相关事项出具本法律意见书。 - 1 - 法律意见书 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-067 德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户持有 公司股份 1,459,000 股；根据《中华人民共和国公司法》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等规定，该股 份不享有股东大会表决权。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 29 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 7 月 29 日 9：15-9：25、9:30－11:30，13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 7 月 29 日 9:15 至 202 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-064 监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途并延期事项符合公 司长期发展方向，有利于支持公司日常经营及业务发展，提高资金的 使用效率，降低公司资金成本，符合全体股东利益，符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，同意公司本 次变更部分募集资金用途并延期的事项。 《关于变更部分募集资金用途并延期的公告》具体内容详见公司 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 德艺文化创意集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会办 公室已于 2024 年 7 月 5 日以直接送达的方式发出关于召开第五届监 事会第七次会议的通知，本次会议于 2024 年 7 月 12 日以现场会议的 方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心会议室 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-066 德艺文化创意集团股份有限公司 关于变更部分募集资金用途并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"或"德艺文 创"）于 2024 年 7 月 12 日召开的第五届董事会第八次会议和第五届 监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并延期 的议案》，同意公司根据整体业务发展规划和实际经营情况，充分考 虑市场环境和产业发展状况，结合募集资金投资项目的实施进展，科 学审慎地规划资源投入规模和投入节奏，将 2022 年以简易程序向特 定对象发行股票募集资金投资项目"数字化展示中心及智能零售终端 建设项目"中"智能零售终端建设"部分的募集资金共计 3,975.56 万 元的用途变更为永久补充流动资金，用于公司日常经营开支及业务发 展；并将"数字化展示中心及智能零售终端建设项目"中"数字化展 示中心建设"部分达到预定可使用状态的时间调整至 2025 年 12 月 31 日。 本次变更部分募集资金用途并延期事项不构成关联交易，根 ...

公司董事会同意公司根据整体业务发展规划和实际经营情况，充 分考虑市场环境和产业发展状况，结合募集资金投资项目的实施进展， 科学审慎地规划资源投入规模和投入节奏，将 2022 年以简易程序向 证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-063 德艺文化创意集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办 公室已于 2024 年 7 月 5 日以电话、直接送达等方式向各位董事发出 关于召开第五届董事会第八次会议的通知，本次会议于 2024 年 7 月 12 日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市闽侯县上街镇 创业路 1 号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名，其中，以通讯表决方式出席董事 4 名。本次会议由 董事长吴体芳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （ ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-065 德艺文化创意集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第八次会议定于 2024 年 7 月 29 日（星期一）以现场表决和网络 投票相结合的方式召开公司 2024 年第五次临时股东大会，现将本次 股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （二）会议召集人：公司董事会；公司于 2024 年 7 月 12 日召开 的第五届董事会第八次会议同意召开此次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合 有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 任意时间。 （四）会议召开的日期、时间： （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票 相结合的方式召开。 （六）会议的股权登记日：2024 年 7 月 22 日 （七）会议出席对象： 1、现场会议时间：2024 年 7 月 29 日（星期一）15:00 （一）股东 ...

兴业证券股份有限公司 关于德艺文化创意集团股份有限公司 变更部分募集资金用途并延期的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"兴业证券"）作为德艺 文化创意集团股份有限公司（以下简称"德艺文创"或"公司"）2022 年以简易 程序向特定对象发行股票项目的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等相关规定，对德艺文创变更部分募集资金用途并延期的事项进行了审慎 核查，具体核查情况如下： 一、募集资金概述 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 预案拟投入募 集资金 | 调整后拟投入 募集资金 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 数字化展示中 心及智能零售 终端建设项目 | 10,908.25 | 10,908.25 | 10,132.31 | 德艺文创 | | 2 | 补充流动资金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 德 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-061 德艺文化创意集团股份有限公司 关于全资子公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德弘智汇于近日使用暂时闲置募集资金进行现金管理，现就相关 事项公告如下： 一、本次进行现金管理的概况 为进一步提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不 影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金 安全的前提下，2024 年 7 月 8 日，全资子公司德弘智汇使用闲置募 集资金人民币 1,000 万元进行现金管理，开立现金管理专用结算账 户，并与兴业证券股份有限公司签订收益凭证产品认购协议，具体情 况如下： 1、产品名称：兴业证券兴动系列单鲨浮动收益凭证第 507 期（上 海） 2、产品代码：SRLA18 3、产品类型：本金保障型 4、投资金额：人民币 1,000 万元整 5、产品起息日：2024 年 7 月 9 日 6、产品到期日：2024 年 9 月 5 日 7、产品期限：58 天 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司 ...