提供关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整控 股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》，具体内容 公告如下： 一、关联担保概述 1、调整银行授信 证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-056 德艺文化创意集团股份有限公司 关于调整控股股东为公司向银行申请综合授信 公司于 2023 年 8 月 23 日召开的第四届董事会第三十五次会议 和第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于控股股东为公司向 银行申请综合授信提供关联担保的议案》，同意公司控股股东、实际 控制人吴体芳先生为公司向兴业银行股份有限公司福州分行（以下简 称"兴业银行福州分行"）、交通银行股份有限公司福建省分行、中 国建设银行股份有限公司福州城南支行及光大银行股份有限公司福 州分行合计申请不超过人民币 1.80 亿元（其中向兴业银行福州分行 申请的综合授信额度不超过人民币 6,000 万元）、期限不超过 12 ...

兴业证券股份有限公司 关于德艺文化创意集团股份有限公司 本次拟开展的外汇套期保值业务的交易对方限定为经国家有关政府部门批 准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行。公司（含下属子公司）拟开展的外 汇套期保值业务以远期结售汇为主要业务品种。 远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇 的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金 额、汇率办理结汇或售汇的业务。 公司（含下属子公司）拟开展的外汇套期保值业务仅限于公司经营所使用的 主要结算货币——美元。 开展外汇套期保值业务的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"兴业证券"）作为德艺 文化创意集团股份有限公司（以下简称"德艺文创"或"公司"）2022 年以简易 程序向特定对象发行股票项目的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等相关规定，对德艺文创开展外汇套期保值业务的事项进行了审慎核查， 具体核查情况如下： 一、投资情况概 ...

兴业证券股份有限公司 关于德艺文化创意集团股份有限公司 调整控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的 核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"兴业证券"）作为德艺 文化创意集团股份有限公司（以下简称"德艺文创"或"公司"）2022 年以简易 程序向特定对象发行股票项目的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等相关规定，对德艺文创调整控股股东为公司向银行申请综合授信提供关 联担保事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、关联担保概述 （一）调整银行授信 公司于 2023 年 8 月 23 日召开的第四届董事会第三十五次会议和第四届监 事会第二十八次会议审议通过了《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供 关联担保的议案》，同意公司控股股东、实际控制人吴体芳先生为公司向兴业银 行股份有限公司福州分行（以下简称"兴业银行福州分行"）、交通银行股份有限 公司福建省分行、中国建设银行股份有限公司福州城南支行及光大银行股份 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-054 德艺文化创意集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第七次会议定于 2024 年 6 月 5 日（星期三）以现场表决和网络 投票相结合的方式召开公司 2024 年第四次临时股东大会，现将本次 股东大会的有关事项通知如下： 意时间。 一、召开会议的基本情况 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票 相结合的方式召开。 （六）会议的股权登记日：2024 年 5 月 29 日 （七）会议出席对象： （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会；公司于 2024 年 5 月 17 日召开 的第五届董事会第七次会议同意召开此次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合 有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-051 德艺文化创意集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户持有 公司股份 1,459,000 股；根据《中华人民共和国公司法》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等规定，该股 份不享有股东大会表决权。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9：15-9：25、9:30－11:30，13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15 至 2024 年 ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于德艺文化创意集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：德艺文化创意集团股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受德艺文化创意集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次会议"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《德艺文化 创意集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的 相关事项出具本法律意见书。 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于德艺文化创意集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 〔2021〕天衡福顾字 0012-24 号 - 1 - 法律意见书 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 德艺文化创意集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 投资者关系活动  业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 线上参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者 人员姓名 时间 2024年5 月15日 (周三) 15:00--17:00 公司通过价值在线（www.ir-online.cn）采用网络互动方式召开 地点 业绩说明会 上市公司接待人 董事长吴体芳先生、独立董事刘琨先生、财务总监谢欣欣女士、 员姓名 董事会秘书吴艳菱女士、保荐代表人王维先生 2024 年 5 月 8 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （ http ： //www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年度网上业绩说 明会的公告》（公告编号：2024-050）。 本次网上业绩说明会采用网络互动方式举行，公司与投资 者交流的主要内容如下： ...

关于德艺文化创意集团股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票 保荐总结报告书 兴业证券股份有限公司（ 以下简称（ 保荐机构"或（ 兴业证券"）作为德艺 文化创意集团股份有限公司（ 以下简称（ 德艺文创"或（ 公司"）2020 年向特定 对象发行股票项目的保荐机构，根据（ 证券发行上市保荐业务管理办法》、证券 交易所监管规则等相关规定及兴业证券与德艺文创签署的相关协议，兴业证券对 德艺文创的持续督导时间为该次向特定对象发行股票当年及其后 2 个完整的会 计年度，德艺文创 2020 年向特定对象发行股票于 2021 年 3 月 31 日起在深圳 证券交易所创业板上市，其持续督导期为 2021 年 3 月 31 日至 2023 年 12 月 31 日，现兴业证券对德艺文创 2020 年向特定对象发行股票的持续督导期限已 满，兴业证券根据相关法律法规，出具本保荐总结报告。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 兴业证券股份有限公司 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-050 德艺文化创意集团股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司经营业绩、发展战略等情况， 公司定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00—17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资 者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议，欢迎广大投资者 积极参与！ 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00—17:00 四、联系人及咨询方式 联系人：齐琳 会议召开地点：价值在线（www.ir-onl ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-049 德艺文化创意集团股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人、董事长 特别提示： 1、增持计划基本情况：德艺文化创意集团股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日披露了《关于公司控股股东、实 际控制人、董事长增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号： 2024-009）。公司控股股东、实际控制人、董事长吴体芳先生计划自 2024 年 2 月 7 日起 6 个月内，通过深圳证券交易所交易系统以集中 竞价交易方式增持公司股份，拟用于实施增持计划资金合计不低于人 民币 1,000 万元（含 2024 年 2 月 7 日和 2024 年 2 月 8 日增持金额）。 2、增持计划实施情况：截至本公告披露日，吴体芳先生的增持 计划时间已过半；吴体芳先生已通过深圳证券交易所交易系统以集中 竞价交易方式累计增持公司股份 2,625,060 股，占公司总股本的 0.8401%，占公司总股本剔除公司回购专用证券账户中的股份数量的 0.8441%，增持金额合计为人民币 1,001.18 万元；本次增持已达到增 持计划金额的下限，吴体芳 ...