德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-045 德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 重要内容提示： 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 单位：元 | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 | 1,548,496.00 | | | 常经营业务密切相关、符合国家政策 | | | | 规定、按照确定的标准享有、对公司 | | ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-047 德艺文化创意集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 德艺文化创意集团股份有限公司 公司监事会认为，公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序 符合法律、行政法规和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2024 年第一季度报告》详见公司刊登在中国证监会指定 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反 对票。 三、备查文件 德艺文化创意集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会办 公室已于 2024 年 4 月 19 日以直接送达等方式发出关于召开第五届监 事会第五次会议的通知，本次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场会议的 方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办 公室已于 2024 年 4 月 19 日以电话、直接送达等方式向各位董事发出 关于召开第五届董事会第六次会议的通知，本次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市闽侯县上街镇 创业路 1 号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名，其中，以通讯表决方式出席董事 4 名。本次会议由 董事长吴体芳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-046 德艺文化创意集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和 反对票。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第六次会议决议； 2 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-048 德艺文化创意集团股份有限公司 公司本次高新技术企业认定系公司原高新技术企业证书有效期 满后的重新认定。根据国家对高新技术企业税收优惠政策的有关规 定，公司自再次通过高新技术企业认定后，连续三年（即 2023 年、 2024 年、2025 年）继续享受高新技术企业的相关税收优惠政策，即 按 15%的税率缴纳企业所得税。 关于再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到 福建省科学技术厅、福建省财政厅、国家税务总局福建省税务局联合 颁发的《高新技术企业证书》，公司再次顺利通过了高新技术企业认 定。具体情况如下： 一、证书相关情况 企业名称：德艺文化创意集团股份有限公司 证书编号：GR202335001544 发证时间：2023 年 12 月 28 日 有效期： 三年 二、对公司的影响 鉴于公司 2023 年度已按照 15%的企业所得税税率预缴企业所得 税，本次高新技术企业的复审不会对公司 2023 年度 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 德艺文化创意集团股份有限公司 2023 年年度报告 2024-031 2024 年 4 月 1 德艺文化创意集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人吴体芳、主管会计工作负责人谢欣欣及会计机构负责人(会计 主管人员)陈花妹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及到未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本 公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持 足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告"第三节 管理层讨论与 分析"之第十一部分"公司未来发展的展望"部分，描述了公司未来经营可 能面临的主要风险，敬请广大投资者注意。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 312,45 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各 项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。 本人于 2023 年 1 月 31 日公司召开的 2023 年第一次临时股东大会选举 为公司第四届董事会独立董事。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘琨，男，中共党员，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留 权，获厦门大学管理学学士、硕士和经济学博士学位，研究方向包括国际财 务管理、战略管理会计、预算绩效管理领域，已获得上市公司独立董事资格， 拥有多年的企业财务管理与投资银行实务从业经验，持有中国注册会计师、 中国注册资产 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的有 关规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执 行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作。现将公司 董事会 2023 年的工作总结如下： 一、2023 年公司总体经营情况 2023 年，面对严峻复杂的宏观经济形势，为克服诸多外部挑战， 公司紧紧围绕发展战略及年度经营目标，狠抓经营管理；加强研发 设计能力，拓展产品品类，积极参加各类线下展会；加快发展新业态 新模式，积极布局跨境电商业务，通过自运营模式触达海外 C 端消 费者，沉淀品牌效应；推进实施数字化转型，将数字技术应用于产品 研发设计、营销推广等环节，打造全品类展示空间。 2023 年上半年，受海外消费需求低迷、客户去库存等多重因素 影响，公司出口订单不及预期，但 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于提 请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事 宜的议案》，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发 行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股 票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东 大会召开之日止。上述事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现 将相关事宜公告如下： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公 司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承 销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 证券代码： ...

德艺文化创意集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会办 公室已于 2024 年 4 月 12 日以电话、直接送达等方式发出关于召开第 五届监事会第四次会议的通知，本次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场 会议的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会 议由监事会主席张弦女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席 了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 会议审议情况 证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-034 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 公司监事会认为，公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议 程序符合法律、行政法规和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2024]24002390013 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 审 计 报 告 华兴审字[2024]24002390013号 德艺文化创意集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称德艺文创公司）财 务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了德艺文创公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于德艺文创公司，并履 行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键 ...