上海透景生命科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈少雄） 本人作为上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板上市公司规范运作》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《上 海透景生命科技股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）、《上海透景生 命科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）、 《上海透景生命科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事 工作制度》"）等公司相关规定和要求，认真行权，依法履职，积极出席公司 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，履行独立董事应尽的职责和 义务，充分地发挥了独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人陈少雄，1 ...

上海透景生命科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（赵家祥） 本人作为上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板上市公司规范运作》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《上 海透景生命科技股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）、《上海透景生 命科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）、 《上海透景生命科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事 工作制度》"）等公司相关规定和要求，认真行权，依法履职，积极出席公司 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，履行独立董事应尽的职责和 义务，充分地发挥了独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人赵家祥，1 ...

2024 年度独立董事述职报告（Yu Wei） 上海透景生命科技股份有限公司 2024 年，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 本人作为上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板上市公司规范运作》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《上 海透景生命科技股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）、《上海透景生 命科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）、 《上海透景生命科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事 工作制度》"）等公司相关规定和要求，认真行权，依法履职，积极出席公司 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，履行独立董事应尽的职责和 义务，充分地发挥了独 ...

上海透景生命科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 商业信誉、正常生产经营活动以及投资价值等造成的影响，切实保护公司及投资 者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件及《上海透景生命科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道； （二）自媒体平台及社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信 息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股价异常波动 的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对，有效把握舆论 ...

上海透景生命科技股份有限公司 一、本方案适用对象 公司非独立董事、监事。 二、本方案适用期限 本方案适用时限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，从公司股东大会 审议通过后生效。 三、薪酬原则 本制度制定的依据是以遵守国家有关法律法规为前提，根据公司岗位价值评 估体系、任职资格评估制度和绩效考评体系结合外部市场薪资状况、地区及行业 差异等因素制定执行。 （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确 定薪酬标准。 （二）竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准，保持 公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。 2025 年度非独立董事、监事薪酬方案 为进一步完善上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"或"透景 生命"）激励与约束机制，充分调动公司非独立董事、监事的工作积极性，根据 国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平， 结合公司的实际情况，董事会薪酬与考核委员会制订本方案。 2、在公司兼任其他职位的非独立董事，根据其任职岗位领取相应的报酬， 不再领取津贴。 （二）监事薪酬方案 1、未在公司担任其他职务的监事不在公 ...

上海透景生命科技股份有限公司 上海透景生命科技股份有限公司 2025 年 04 月 18 月 | 原条款 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 16,302.1941 | 第六条 公司注册资本为人民币 16,255.6041 | | 万元。 | 万元。 | | 第二十条 公司股份总数为16,302.1941万股， | 第二十条 公司股份总数为 16,255.6041 万 | | 均为普通股。 | 股，均为普通股。 | 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。 本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果 为准。 章程修正案（2025 年 4 月） 根据《上海透景生命科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况拟对《公司章程》作如下修改： ...

上海透景生命科技股份有限公司 2024 年度 内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司2024年12月31日的内部控制有效性 进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果 推 ...

上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 18 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议，审议并通过了《关 于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、 财务状况及未来发展规划等，公司 2024 年年度报告及其摘要于 2025 年 04 月 19 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露。 网址：http://www.cninfo.com.cn 敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2025-011 上海透景生命科技股份有限公司 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 2025 年 04 月 18 日 上海透景生命科技股份有限公司 ...

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2025-019 上海透景生命科技股份有限公司 关于对公司 2024 年度日常关联交易确认 及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"或"透景生命"） 于 2024 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于对公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司预计 在 2024 年度与关联方的日常关联交易总额不超过 2,535 万元。 2、公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关 于对公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 2024 年度，公司及控股子公司与关联方杭州遂真生物技术有限公司（以下简称 "遂真生物"）及其全资子公司杭州遂曾生物技术有限公司（以下简称"遂曾生 物"）、上海祥闰医疗科技有限公司（以下简称"祥闰医疗"）、 ...

上海透景生命科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《上海透景生命科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，上海透景生命 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"或"年审会计师事 务所"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，新证券法实施后立信成为 首批完成证券服务业务备案的会计师事务所，具有 H 股审 ...