上海透景生命科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《上海透景生命科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，上海透景生命 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"或"年审会计师事 务所"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，新证券法实施后立信成为 首批完成证券服务业务备案的会计师事务所，具有 H 股审 ...

上海透景生命科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________ 汇总表第 1 页 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 年度占用累 2024 | 2024 | 年度占用资 | 年度偿 2024 | 2024年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 计发生金额（不 | | 金的利息(如有) | 还累计发生 | 用资金余额 | 原因 | | | | | | | | 含利息） | | | 金额 | | | | | 现控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | ...

上海透景生命科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表经 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告 （信会师报字[2025]第 ZA11102 号）。现就公司 2024 年度财务报表反映的主要 财务情况报告如下： 一、2024 年度公司主要财务数据和指标 2024 年度，营业收入有所下降，全年实现营业收入 4.37 亿元，较上年同期 减少 19.53%；净利润大幅下降，全年实现归属于公司股东的净利润 0.35 亿元， 较上年同期下降 61.37%。 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 436,781,430.69 | 542,809,310.94 | -19.53% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 34,534,995.78 | 89,403,542.39 | -61.37% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 25,964,799.61 | 63,704,02 ...

2024 信会师报字[2025]第 ZA11104 号 我们审计了上海透景生命科技股份有限公司(以下简称"透景生 命")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA11102 号的 无保留意见审计报告。 透景生命公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是透景生命管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计透景生命 2024 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解透景生命 ...

经核查独立董事 Yu Wei、陈少雄、赵家祥的任职经历及个人签署的相关自 查文件，公司董事会认为在任独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《上海透景生命科技股份有限公 司公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 上海透景生命科技股份有限公司 上海透景生命科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 董 事 会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 公司董事会就公司在任独立董事 Yu Wei、陈少雄、赵家祥的独立性情况进行评 估并出具了专项意见。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 一、独立董事独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司在任独立董事对自身的 独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自 ...

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2025-021 上海透景生命科技股份有限公司 关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"或"透景生命"）于 2025 年 4 月 18 日分别召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议，审 议并通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司 及控股子公司使用余额不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金进行委托理财， 投资于中高风险及以下的理财产品，额度有效期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度范围及有效期限内，资金可以循环滚动使用。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《委托理财管理制度》等相关规 定，本次公司拟使用总额不超过 40,000 万元人民币的闲置自有资金进行委托理 财，未超过公司最近一期经审计净资产的 50%，属于董事会审批权限范围内，无 须提交股东大会审议。本次使用闲置自有资金进行委托理财不构成关联交易，不 构成《上市公司重大资 ...

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2025-026 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 8 日（星期四）至 2025 年 5 月 14 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网 站首页，点击"提问预征集"栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa）， 根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 info@tellgen.com 向公司提问。 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进 行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 上海透景生命科技股份有限公司 关于参加 2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日 披露《2024 年年度报告》及其摘要。为了更好地与广大投资者进行交流，使投 资者能够进一步了解公司 2024 年度生产 ...

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2025-020 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 上海透景生命科技股份有限公司 根据立信向公司提供的相关资料，其基本信息如下： 关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"透景生命"或"公司"）于 2025 年 4 月 18 日分别召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会 议，审议并通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。本议案尚需提交公司 股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备从事证券、 期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供 审计服务。作为公司 2023 年度审计机构，立信严格遵循相关法律、法规和政策， 能遵循独立、客观、公正的执业准则，其出具的各项报告能够客观、公正、公允 地反映公司财务情况和经营 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，新证券法实施后立信成为首批完成证券服务业务备案的会计师事务所， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 上海透景生命科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"或"年审会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对立信 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信 资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如 下： 一、2024 年年审会计师事务所资质条件 1、会计师事务所基本信息 2、人员情况 截至 2024 年末，立信拥有 ...

027 证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2025- 关于 2024 年年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《企 业会计准则》以及公司会计政策等相关规定的要求，为了更加真实、准确的反映 公司财务状况与经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对其中存在减值迹象的 资产相应计提了减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司对截至 2024 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查 和资产减值测试后，计提各项资产减值准备合计 27,257,781.56 元，主要为应收 账款、存货、固定资产等。本次计提资产减值准备计入的报告期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，具体明细如下： 单位：元 | 项目名称 | 本期计提 | | --- | ...