本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2025-018 上海透景生命科技股份有限公司 关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告 上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第九次会议，审议并通过了《关于注销部分股票期权和回购 注销部分限制性股票的议案》和《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年股票期权与限制性股 票激励计划（草案）》、《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》 等相关规定，及 2020 年第四次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会对董 事会的授权，董事会同意将按照 2020 年股票期权与限制性股票激励计划、2023 年股票期权与限制性股票激励计划的相关要求，对已授予但不再符合解除限售条 件的 465,900 股限制性股票进行回购并予以注销。此次注销后，公司股份总额将 由 163,021,941 股减少至 162,556,041 股，注册资本由 163, ...

上海透景生命科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件及《上海透景生命科技股份 有限公司章程》（以下简称"《章程》"）、《上海透景生命科技股份有限公司 董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）等公司制度的规定，切 实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开 展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确 保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度主要经营指标情况 2024 年，公司全年实现营业总收入为 43,678.14 万元，较去年同期下降 19.53%；归属于上市公司股东的净利 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度，上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海透景生命 科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海透景生命 科技股份有限公司监事会议事规则》等相关法律法规和公司规章制度的规定及要 求，认真履行职责，依法行使职权，对公司定期报告、生产经营活动、财务状况、 股权激励计划实施、信息披露事务管理制度和公司董事、高级管理人员的履职情 况进行监督，促进了公司规范运作和健康发展。现将监事会 2024 年度的主要工 作报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，会议的通知、召开符合《公司法》、 《公司章程》等法律、规范性文件的相关规定，全体监事均亲自出席了全部会议。 会议具体审议情况如下： 1、2024 年 4 月 22 日，第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》、 《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2023 年度审 计报告的议案》、《关 ...

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2025-024 上海透景生命科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、行政规章等文件以及《上海透景生命科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《上海透景生命科技股份有限公司股东大会 议事规则》的相关规定，经上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第九次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 9 日召开公司 2024 年 度股东大会（以下简称"会议"或"本次会议"），现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第九次会议审议通过， 决定召开公司 2024 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性 ...

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2025-022 上海透景生命科技股份有限公司 关于第四届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 六次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 04 月 08 日通过邮件或专人 送达的方式向各位监事送出。 2、本次会议于 2025 年 04 月 18 日在上海市浦东新区汇庆路 412 号公司会议 室以现场会议的方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席张晓峰先生召集并主持。 5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海透景生命科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海透景生命科 ...

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2025-012 上海透景生命科技股份有限公司 关于第四届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 九次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 04 月 08 日通过邮件或专人 送达的方式通知公司全体董事。 2、本次会议于 2025 年 04 月 18 日在上海市浦东新区汇庆路 412 号公司会议 室以现场会议的方式召开。 立董事管理办法》第六条的相关要求对独立性情况进行了自查，均符合独立性要 求。公司董事会对此进行了评估，并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的 专项意见》。 具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）同期披露的相关公告。 表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际参加会议 ...

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2025-015 上海透景生命科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 分别召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议，审议并通过了 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股 东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现 归属于上市公司股东的净利润 34,534,995.78 元，2024 年度母公司实现净利润 25,480,401.70 元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）规 定，"公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。" 截至 2024 年 12 月 31 日，公司法定盈余公积金累计余 ...

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2025-017 上海透景生命科技股份有限公司 关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日，上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "透景生命"）召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议，分别 审议并通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，现 将有关事项说明如下： 一、2020 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 12 月 14 日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了 《关于公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2020 年股票期权与限制性 股票激励计划有关事项的议案》等议案。独立董事对 2020 年股票期权与限制性 股票激励计划（以下简称"2020 年股权激励计划"或"202 ...

上海透景生命科技股份有限公司 证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2025-025 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票减资通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 18 日召开第四届董事会第九次会议，审议并通过了《关于注销部分股票期权和回购 注销部分限制性股票的议案》。根据公司《2020 年股票期权与限制性股票激励 计划（草案）》、《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定， 公司将对已授予但不再符合解除限售条件的 465,900 股限制性股票进行回购注 销。具体情况请详见公司于同期在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号： 2025-017）。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 申请该部分股票的注销。注销完成后，公司股份总额将由 163,021,941 股减少至 162,556,041 ...

上海市广发律师事务所 关于上海透景生命科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 相关事项的 法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于上海透景生命科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的法律意见 本所依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法 规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并声明如下：本所及经办律师依据《证 券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务 执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实， 严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 在为出具本法律意见书所进行的调查过程中 ...