| 证券代码:300645 | | --- | | 债券代码:123196 | 证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2023-111 债券代码：123196 债券简称：正元转 02 正元智慧集团股份有限公司 附件： 本次变更不影响浙商证券对公司的持续督导工作。本次保荐代表人变更后公 司向不特定对象发行可转换公司债券项目的持续督导保荐代表人为华佳女士和 段鸿权先生，持续督导期限至 2025 年 12 月 31 日止。 公司董事会对王道平先生在公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债 券及持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 正元智慧集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 13 日 关于变更公司持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"）作为正元智慧集团股份有 限公司（以下简称"公司"）2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐 机构，委派王道平先生、段鸿权先生担任公司的持续督导保荐代表人，法定持续 督导期限至 2025 年 12 月 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于正元智慧集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10 楼 关于正元智慧集团股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 2023 年第五次临时股东大会的法律意 见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于正元智慧集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见 致：正元智慧集团股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所受正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公 司"）委托，指派刘秀华律师、李迎亚律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会 的合法性进行见证并出具法律意见。 本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》以及《正元智慧集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 公告编号：2023-110 | | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | 正元智慧集团股份有限公司 关于向下修正"正元转 02"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123196 债券简称：正元转 02 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江正元智慧科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕553 号）同意注 册，正元智慧集团股份有限公司（曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司，以 下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）350.73 万张，发行价为每张面值人民币 100.00 元，共计募集资金人民币 35,073.00 万元， 扣除发行费后，公司本次募集资金净额为 34,227.42 万元。上述募集资金到位情 况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天 健验〔202 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2023-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 《关于向下修正"正元转 02"转股价格的公告》具体内容详见公司 2023 年 12 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈坚、陈艺戎回避 表决，同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。 三、报备文件 1 1、公司《第四届董事会第二十八次会议决议》。 正元智慧集团股份有限公司（曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司，以 下简称"公司"）第四届董事会第二十八次会议于 2023 年 12 月 5 日下午 15:30 在 公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 30 日以书面和通讯方 式送达全体董事 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2023-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开的情况 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年11月15日在巨潮资讯网 上刊登了《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-102）。 1、召集人：公司董事会。 2、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、会议出席情况 3、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 5 日 14:45。 （2）网络投票时间： ①深交所交易系统网络投票时间：202 ...

证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2023-107 债券代码：123196 债券简称：正元转 02 正元智慧集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事陈英女 士、周军辉先生提交的辞职报告，陈英女士因个人原因申请辞去公司董事及董事会审计 委员会委员职务，周军辉先生因个人原因申请辞去公司董事职务。辞职后陈英女士不再 担任公司任何职务；周军辉先生不再担任公司董事职务，仍任公司副总经理、董事会秘 书。 陈英女士、周军辉先生担任公司董事的原定任期至公司第四届董事会任期届满之日 止。本次陈英女士、周军辉先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职 不会影响公司及董事会的正常运作。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关 规定，陈英女士、周军辉先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照有关规定尽 快完成相关人选的补选工作。 2023 年 12 月 5 日 截至本公告披露日，陈英女士间接持有公司股票 3,369,961 股，周 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2023-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 关于公司董事、高级管理人员正常履职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日接到董事、副总 经理兼董事会秘书周军辉先生的通知，其收到公安机关出具的《取保候审决定书》，决定 对其取保候审。周军辉先生目前可正常履职。 目前，公司日常经营运作正常，各项工作有序开展。公司将持续关注上述事项的进展 情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。公司指定信息 披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司郑重提醒广大投资者， 有关信息请以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意 投资风险。 特此公告。 正元智慧集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 29 日 正元智慧集团股份有限公司 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2023-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 公司于 2023 年 11 月 23 日接到公司董事陈英女士家属的通知，陈英女士因 涉嫌操纵证券、期货市场罪被刑事拘留。本次案件尚待公安机关进一步调查。 目前，公司日常经营运作正常，各项工作有序开展；公司董事会人数符合《公 司法》等规定，公司董事会正常履职；公司董事会及管理层将确保公司各项经营 活动正常进行。公司将持续关注相关事项的进展，及时履行信息披露义务。公司 指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所 有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投 资风险。 特此公告。 正元智慧集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 23 日 关于公司董事被采取强制措施的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日接到实际控制 人、董事长兼总经理陈坚先生的通知，其收到公安机关出具的《取保候审决定书》，决定 对其取保候审。陈坚先生目前可正常履职。 目前，公司日常经营运作正常，各项工作有序开展。公司将持续关注上述事项的进展 情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。公司指定信息 披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司郑重提醒广大投资者， 有关信息请以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意 投资风险。 特此公告。 正元智慧集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 20 日 正元智慧集团股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长兼总经理正常履职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...