福建星云电子股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年年审会计师事务所履行监督职责情况报告 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）聘请致同会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称致同事务所）作为公司 2023 年度审计机构。根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《福建星云电子股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1981 年，注册地址为北京市朝 阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。致同事务所具有丰富的证券服务业务经 验，首席合伙人为李惠琦。致同事务所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审 计业务收入 19.65 亿元，证券业务收入 5.74 亿元。2022 年 ...

欢迎广大投资者积极参与。 证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-031 特此公告。 福建星云电子股份有限公司 福建星云电子股份有限公司 关于举行 2023 年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 4 月 23 日在巨潮 资讯网披露了《2023 年年度报告》及摘要。为便于广大投资者更深入全面地了 解公司《2023 年年度报告》及经营情况，公司定于 2024 年 5 月 7 日（星期二） 15:00-17:00 通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举办 2023 年度 网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈" 栏目参与本次说明会。 出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：董事长李有财先生，董事兼副 总经理、董事会秘书许龙飞女士，副总经理兼财务总监吴振峰先生，独立董事郑 守光先生，保荐代表人吕泉鑫先生。 为 ...

福建星云电子股份有限公司 2023 年年度报告全文 福建星云电子股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 福建星云电子股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人李有财、主管会计工作负责人吴振峰及会计机构负责人(会计 主管人员)靳长英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期公司实现营业收入 90,670.04 万元，同比下降 29.18%；归属于上 市公司股东的净利润-19,286.99 万元，同比下降 2,230.62%；归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润-20,935.10 万元，同比下降 1,843.37%。本 报告期营业收入及利润下降的主要原因详见本报告"第三节 管理层讨论与分 析"之"四、主营业务分析"中"概述之业绩分析"部分相关描述。 公司在发展过程中，可能存在宏观经济周期波动风险、应收账款发生坏 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）2023 年向特定对象发行 股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期即 将到期，公司于 2024 年 4 月 9 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于延长 2023 年向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于 提请股东大会延长授权董事会全权办理 2023 年向特定对象发行股票相关事宜的 议案》。同日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于延长 2023 年向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》。现将具体情况公告 如下： 一、关于延长 2023 年向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权 有效期的情况说明 公司于 2023 年 5 月 5 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权 董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-024 福建星云电子股份有限公司 关于变更经营范围并修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 9 日召开第四 届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议 案》，拟变更公司经营范围并修改《公司章程》。现将具体情况公告如下： 一、公司经营范围变更情况 根据公司生产经营及未来发展需要，公司拟对经营范围作如下变更： 变更前经营范围： "一般项目：电工机械专用设备制造；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销 售；机械设备研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；配电开关控制设备 研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造； 智能输配电及控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；电子专用设备制造； 电子专用设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；电子元器件与机电 组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；软件开发；软件销售；软件外 包服务；人工智能理论与算法 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-022 福建星云电子股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2023 年向特定 对象发行股票相关事宜的议案》，表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第七次会议通知 及会议材料于 2024 年 4 月 2 日以专人送达、电子邮件、传真等方式向全体董事、 监事及高级管理人员发出，本次会议于 2024 年 4 月 9 日在福州市马尾区马江路 7 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长李有财先生 召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事及高级管理人员等有 关人员均列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《福建星云电子股份有限公司章程》的有关规定。 经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-023 福建星云电子股份有限公司 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第六次会议通知 及会议材料于 2024 年 4 月 2 日以专人送达、电子邮件的方式向全体监事发出， 本次会议于 2024 年 4 月 9 日在福州市马尾区马江路 7 号公司会议室召开。本次 会议由公司监事会主席郭金鸿先生召集并主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名， 公司监事均亲自出席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》《福建星云电子股份有限公司章程》等的有关规定，合法有效。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议： 审议通过《关于延长 2023 年向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期 的议案》，表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 《关于延长 2023 年向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有 效期的公告》详见公司于 2024 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的相关内容。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-026 福建星云电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司、本公司、星云股份）第四届董 事会第七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》， 决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大 会（以下简称本次股东大会）。现将本次股东大会会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第七次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。公司董事会召集、召开本次 股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《福建星云电子股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间 1.现场会 ...

福建星云电子股份有限公司 章程修正案 （2024 年 4 月修订） "第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：电工机械专用设备 制造；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；机械设备研发；机械电气设备制 造；机械电气设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电 开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；变压 器、整流器和电感器制造；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子测量仪 器制造；电子测量仪器销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机 电组件设备销售；软件开发；软件销售；软件外包服务；人工智能理论与算法软 件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；网络与信息安全软件 开发；物联网技术研发；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车换电设施销 售；新能源汽车电附件销售；充电桩销售；机动车充电销售；集中式快速充电站； 先进电力电子装置销售；船用配套设备制造；船舶自动化、检测、监控系统制造； 船舶港口服务；港口设施设备和机械租赁维修业务；电池销售；电池零配件生 产；电池零配件销售；蓄电池租赁；住房租赁；机械设备租赁；租赁服务（不含 许可类租赁服务）；工程 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-021 福建星云电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 福建星云电子股份有限公司的股票（证券简称：星云股份，证券代码：300648） 连续 2 个交易日（2024 年 3 月 26 日、3 月 27 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 32.65％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情 况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对 公司控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了 核实，现将相关情况公告如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项； ...