福建星云电子股份有限公司 审核中心意见落实函的回复 关于福建星云电子股份有限公司 2023 年申请向特定对象发行股票 审核中心意见落实函的回复 保荐人（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 福建星云电子股份有限公司 审核中心意见落实函的回复 证券代码：300648 证券简称：星云股份 福建星云电子股份有限公司 与兴业证券股份有限公司 深圳证券交易所： 根据贵所上市审核中心于 2024 年 10 月 11 日出具的《关于福建星云电子股 份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函（审核函〔2024〕 020027 号）》（以下简称"审核中心意见落实函"或"意见落实函"），福建 星云电子股份有限公司（以下简称"星云股份"、"公司"或"发行人"）会 同中介机构就意见落实函问题进行了逐项落实，现对意见落实函问题回复如下： 说明： 1、如无特别说明，本《福建星云电子股份有限公司与兴业证券股份有限公 司关于福建星云电子股份有限公司 2023 年申请向特定对象发行股票审核中心意 见落实函的回复》（以下简称"意见落实函回复"或"意见落实函回复报告"） 中的简称或名词释义与《福建星云电子股份有限公司 2023 年向 ...

公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出的同意注册的 决定后方可实施，最终能否获得中国证监会作出的同意注册的决定及其时间尚存 在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 福建星云电子股份有限公司 特此公告。 证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-062 关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所 上市审核中心审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 10 日收到深 圳证券交易所上市审核中心出具的《关于福建星云电子股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公 司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条 件和信息披露要求，后续深圳证券交易所将按规定报中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）履行相关注册程序。 福建星云电子股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十月十日 ...

Grant Thornton 致同 福建星云电子股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zecmo.uov.cn）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zac.mof.uov.cn）" 报告编码: 家24WXV4P2K 6-1-1 一、审计意见 我们审计了福建星云电子股份有限公司(以下简称星云股份公司)财务 报表,包括 2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 致向 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-110 | 6-1-2 Grant Thornton 致同 审计报告 致同审字(2024)第 351A013046号 福建星云电子股份有限公司全体股东 ...

福建星云电子股份有限公司 （Fujian Nebula Electronics., Ltd.） （福建省福州市马尾区快安马江大道石狮路 6 号） 2023 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 二〇二四年十月 股票简称：星云股份 股票代码：300648 福建星云电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集说明书 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 福建星云电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声明 1、福建星云电子股份有限公司及公司全体董事、监事、高级管理人员承诺 本募集说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信 息的真实、准确、完整。 2、本募集说明书按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等要求编 制。 3、证券监督管理机构、交易所及其他部门对本次发行所作的任何决定，均 不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的 ...

福建星云电子股份有限公司 第三轮审核问询函的回复 证券代码：300648 证券简称：星云股份 福建星云电子股份有限公司 与兴业证券股份有限公司 关于福建星云电子股份有限公司 2023 年申请向特定对象发行股票 第三轮审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 福建星云电子股份有限公司 第三轮审核问询函的回复 深圳证券交易所： 3、本问询回复中涉及公司 2024 年 1-6 月的相关财务数据未经审计。 1-1 福建星云电子股份有限公司 第三轮审核问询函的回复 1.发行人主营业务包括研发、生产和销售锂电池设备、储能及充电桩相关 产品、提供检测服务。报告期内发行人收入构成包括主营业务收入中的锂电池 设备、检测服务、其他以及其他业务收入。其中主营业务收入中其他收入分别 为 2,247.91 万元、4,626.91 万元、16,160.62 万元及 10,266.49 万元，非主 营业务中的其他业务收入分别为 215.36 万元、561.9 万元、435.53 万元及 30.6 万 元 。 本 次 发 行 拟 募 集 资 金 总 额 不 超 过 120,000.00 万 元 ， 其 中 86,5 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 福建星云电子股份有限公司 与兴业证券股份有限公司 关于福建星云电子股份有限公司 2023 年申请向特定对象发行股票审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 福建星云电子股份有限公司 审核问询函的回复 深圳证券交易所： 根据贵所上市审核中心于 2023 年 9 月 4 日出具的《关于福建星云电子股份 有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函（审核函〔2023〕020130 号）》 （以下简称"审核问询"），福建星云电子股份有限公司（以下简称"星云股 份"、"公司"或"发行人"）会同中介机构就审核问询问题进行了逐项落实， 现对审核问询问题回复如下： 说明： 1、如无特别说明，本《福建星云电子股份有限公司与兴业证券股份有限公 司关于福建星云电子股份有限公司 2023 年申请向特定对象发行股票审核问询函 的回复》（以下简称"问询回复"或"问询函回复报告"）中的简称或名词释 义与《福建星云电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集说明 书》（以下简称"募集说明书"）中的相同。 2、本问询回复中任何表格若出现总计数与所列各分项数值之 ...

福建星云电子股份有限公司 第二轮审核问询函的回复 证券代码：300648 证券简称：星云股份 福建星云电子股份有限公司 与兴业证券股份有限公司 1、如无特别说明，本《福建星云电子股份有限公司与兴业证券股份有限公 司关于福建星云电子股份有限公司 2023 年申请向特定对象发行股票第二轮审核 问询函的回复》（以下简称"问询回复"或"问询函回复报告"）中的简称或 名词释义与《福建星云电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集 说明书》（以下简称"募集说明书"）中的相同。 2、本问询回复中任何表格若出现总计数与所列各分项数值之和在尾数上存 在差异，均为四舍五入所致。 关于福建星云电子股份有限公司 2023 年申请向特定对象发行股票 第二轮审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 福建星云电子股份有限公司 第二轮审核问询函的回复 深圳证券交易所： 根据贵所上市审核中心于 2023 年 11 月 17 日出具的《关于福建星云电子股 份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函（审核函〔2023〕 020150 号）》（以下简称"审核问询"），福建星云电子股份有限公司（以下 ...

兴业证券股份有限公司 关于 福建星云电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 二〇二四年十月 福建星云电子股份有限公司 上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等法律法规和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所 出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 福建星云电子股份有限公司 上市保荐书 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 | 公司名称 | 福建星云电子股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | 英文名称 | Fujian Nebula Electronics ., Ltd. | | | 注册时间 | 年 月 日 2005 1 | 24 | | 注册地址 | 福建省福州市马尾区快安马江大道石狮路 ...

关于福建星云电子股份有限公司 向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票的 补充法律意见书 （之四） 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 目 录 | 一、本次发行的批准和授权 | | --- | | 二、发行人申请本次发行的主体资格. | | 三、本次发行的实质条件 .. | | 四、发行人的主要股东及实际控制人. | | 五、发行人的股本及其演变 | | 六、发行人的业务 | | 七、关联交易及同业竞争 . | | 八、发行人的主要财产 . | | 九、发行人的重大债权债务 | | 十、发行人的章程. | | 十一、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作. . | | 十二、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 . | | 十三、发行人的税务 ... | | 十四、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 . | | 十五、发行人募集资金的运用 | | 十六、诉讼、仲裁或行政处罚 | | 十七、需要说明的其他问题. | | 十八、结论意见. ...

关于福建星云电子股份有限公司 向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票的 补充法律意见书 （之五） 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 目 录 | 一、本次发行的实质条件 | | --- | | 二、发行人的主要股东及实际控制人. | | 三、发行人的股本及其演变 . | | 四、发行人的业务 ... | | 五、关联交易及同业竞争 . | | 六、发行人的主要财产. | | 七、发行人的重大债权债务 | | 八、发行人的章程 | | 九、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作. . | | 十、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化. | | 十一、发行人的税务 | | 十二、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 . | | 十三、诉讼、仲裁或行政处罚 | | 十四、需要说明的其他问题 | | 十五、结论意见 . | 2 福建至理律师事务所 关于福建星云电子股份有限公司向特定对象 发行人民币普通股(A 股)股票的补充法律意见书（之五） ...