福建星云电子股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二五年四月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事： 李有财 刘作斌 江美珠 许龙飞 张 白 郑守光 郭睿峥 全体监事： 郭金鸿 邓秉杰 易军生 全体高级管理人员： 刘作斌 许龙飞 汤慈全 福建星云电子股份有限公司 年 月 日 2 福建星云电子股份有限公司 发行情况报告书 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 林 晖 | 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 2 | | --- | | 目录 3 | | 释义 5 | | 第一节 本次发行的基本情况 6 | | 一、本次发行履行的相关程序 6 | | （一）发行人履行的内部决策程序 6 | | （二）监管部门审核注册过程 7 | | （三）募集资金到账及验资情况 7 | | （四）股份登记和托管情况 8 | | 二、本次发行基本情况 8 | | （一）发行股票的类型及面值 8 | | （二）发行数量 8 | | （三）发行价格 8 ...

《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销 业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等相关法律、法规、规章制度和 规范性文件的要求以及星云股份关于本次发行的相关董事会和股东大会会议决 议，对发行人本次发行的发行过程和认购对象的合规性进行了核查，现将有关情 况报告如下： 一、本次发行的整体情况 （一）发行价格 本次发行的定价基准日为发行期首日（即 2025 年 3 月 25 日）。本次发行的 兴业证券股份有限公司、 中国国际金融股份有限公司 关于福建星云电子股份有限公司向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意福建星云 电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1742 号） 同意注册，福建星云电子股份有限公司（以下简称"星云股份"、"发行人"或"公 司"）向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）发行工作目前已经完成。兴 业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人（联席主承销商）"）作 为本次发行的保荐人（联席主承销商），中国国际金融股份有限公司（以下简称 " ...

关于福建星云电子股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建星云电子股份有限公司向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的法律意见书 闽理非诉字〔2025〕第 2023163-06 号 致：福建星云电子股份有限公司 根据福建星云电子股份有限公司（以下简称发行人、申请人、公司、上市公 司或星云股份）与福建至理律师事务所（以下简称本所）签订的《专项法律业务 委托协议书》，本所接受发行人的委托，指派蔡钟山、陈禄生律师（以下简称本 所律师）担任发行人申请向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票（以下简称本 次发行或本次向特定对象发行）的专项法律顾问。发行人本次发行的申请已取得 深圳证券交易所上市审核中心于 2024 年 10 月 10 日出具的《关于福建星云电子 股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》的审核同意，并 已经中国证券监督管理委 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2025-004 福建星云电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 备查文件 《福建星云电子股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》 特此公告。 福建星云电子股份有限公司 董 事 会 二〇二五年三月二十八日 审议通过《关于开立向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募 集资金监管协议的议案》，表决结果为：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《福建星云电子股份有 限公司募集资金使用管理办法》的有关规定，公司董事会同意公司及子公司宁德 星云电子科技有限公司分别在以下银行开立募集资金专项账户，用于公司 2023 年向特定对象发行股票募集资金的专项存储和使用： 同时，公司董事会同意授权公司董事长及其授权人士全权办理募集 ...

第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十四次会议通 知及会议材料于 2025 年 3 月 21 日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事、监 事及高级管理人员发出，本次会议于 2025 年 3 月 28 日在福州市马尾区马江路 7 号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长李有财先生召集并主 持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事及高级管理人员等有关人员均 列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《福建星云电子股份有限公司章程》的有关规定。 经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，表决通过了如 下决议： 审议通过《关于开立向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募 集资金监管协议的议案》，表决结果为：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2025-003 福建星云电子股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、《福建星云电子股份有限公司第四届董事会第四次独立董事专门会议决 议》。 经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，表决通过了如 下决议： 特此公告。 审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》，表决结果为： 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司已取得中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 2 日出具的《关于同意 福建星云电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2024﹞ 1742 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 董事会同意，在公司本次向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序 簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权 董事长经与主承销商协商一致后，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档 形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股 票数量的 70% ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2025-002 福建星云电子股份有限公司 2024 年年度业绩预告 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。公司就业绩预告有关事 项与年报审计会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在分歧。 三、业绩变动原因说明 1、公司坚持以检测技术为核心的发展理念，充分发挥技术优势，不断推动 产业升级和产品转型升级。2024 年度，公司锂电池设备销售和检测服务收入较 上年增长，储能及快充等智慧能源领域业务取得一定进展，营业收入同比实现增 长，毛利率有所提高。同时公司积极采取控本增效措施，期间费用同比有所下降， 经营活动现金流状况明显改善。在上述因素的综合作用下，公司业绩较上年度稳 步改善。2025 年度公司将继续围绕主营业务发展，积极拓展市场并提升效率，力 争进一步改善经营业绩。 2、预计 2024 年度公司非经常性损益对净利润的影响金额约为 1,400.00 万元 -1,700.00 万元，具体以 2024 年年度报告披露的财务数据为准。 四、其他相关说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-071 福建星云电子股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）于近日收到公司控股股东、实 际控制人李有财先生、刘作斌先生的通知，获悉李有财先生、刘作斌先生将其持 有本公司的部分股份办理了质押展期业务，具体情况如下： 股东 名称 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 动人 本次质押 股数（股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否为 限售股 是否 为补 充质 押 质押起 始日 原质押 到期日 展期后 质押到 期日 质权人 质押 用途 李有财 是 1,430,000 6.46% 0.97% 否 否 2023 年 12 月 27 日 2024 年 12 月 26 日 2025 年 12 月 25 日 中国中 金财富 证券有 限公司 展期 447,000 2.02% 0.30% 是 2024 年 2月6日 2024 年 12 月 26 日 2025 年 12 月 25 日 中国 ...

证券简称：星云股份 证券代码：300648 编号：2024-005 福建星云电子股份有限公司 投资者活动关系记录表 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 | 分析师会议 | 媒体采访 \n业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观 | | 其他（线上会议） | | 参与单位名称 及人员姓名 | 计 21 人。 | | 兴业证券、山西证券、上海星河、四川航港投资、乐山国 融、福建礼恩、顶天投资、厦门三十三度资本等投资者合 | ...

股票简称：星云股份 股票代码：300648 福建星云电子股份有限公司 （Fujian Nebula Electronics., Ltd.） （福建省福州市马尾区快安马江大道石狮路 6 号） 2023 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 二〇二四年十月 福建星云电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声明 1、福建星云电子股份有限公司及公司全体董事、监事、高级管理人员承诺 本募集说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信 息的真实、准确、完整。 2、本募集说明书按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等要求编 制。 3、证券监督管理机构、交易所及其他部门对本次发行所作的任何决定，均 不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营 与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资 ...