证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2025-020 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 一次会议的会议通知于2025年4月13日以电话通讯的方式发出。本次会议于2025 年4月23日以现场表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司 董事长沈仁荣先生主持。会议符合《公司法》和《杭州雷迪克节能科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定。 经与会董事认真审议，会议通过了如下议案： 2、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》。 与会董事认真听取了沈仁荣先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认 为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司落实董事会决议、管理生产经营、 执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 3、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》。 《杭州雷迪克节能科技股份有限 ...

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2025-025 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2024年度利润分配及资本公积转增股本预案为：拟以现有股份总数 102,608,133股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税）， 剩余未分配利润结转下年；拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股；不送红 股。 2、公司本次预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条 相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年4月23 日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会 审议。 （一）董事会意见 董事会认为：公司2024年度利润分配预案是根据公司的实际经营状况、股本 和未来发展等情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾 ...

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 合由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 ( http:/ 审计报告 中汇会审[2025]5216号 杭州雷迪克节能科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了杭州雷迪克节能科技股份有限公司(以下简称雷迪克公司)财务报 表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了雷迪克公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 ...

国金证券股份有限公司 关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为杭 州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"雷迪克"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 2020 年 1 月 13 日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州雷迪克节 能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2986 号） 的批复意见，并经深圳证券交易所核准，公司向社会公开发行面值总额 28,850.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额为人民币 28,850.00 万元。截至 2020 年 3 月 18 日，公司实际已向社会公开发行面值总额 28,850.00 万元可转换 公司债 ...

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 mot gov.cr 报告编码:浙25K4E 内部控制审计报告 中汇会审[2025]5219号 杭州雷迪克节能科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了杭州雷迪克节能科技股份有限公司(以下简称雷迪克公司)2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是雷迪克公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是 ...

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人陈伟华作为杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》等的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公 司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期 间的履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 二、 独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 （一）个人基本情况 2024 年，在本人任职期间，公司共召开 6 次董事会，3 次股东大会，本人出 席会议情况如下： 1 本人陈伟华，女，独立董事，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士学位，法学教授，兼职律师，仲裁员。现为杭州电子科技大学法学院法学教 师，省级一流专业负责人，校信息化与法治发展研究所所长，校妇联副主席（兼 职）。曾获省级教学名师奖、市级杰出中青年法律工作者、市级优秀教师等荣誉 ...

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、 独立董事基本情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年，在本人任职期间，公司共召开 6 次董事会，3 次股东大会，本人出 席会议情况如下： | | | 1 | 姓名 | 应参加董 | 次数 | 次数 | 次数 | 参加股东大 | 次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事会次数 | | | | 会次数 | | | 吴伟明 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | （一）个人基本情况 本人吴伟明：中国国籍，无境外永久居留权。1961 年出生，华南理工大学 汽车专业本科毕业，正高级工程师，曾任东风杭州汽车有限公司研究所所长、总 工程师 ...

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人程博作为杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项 发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人程博，男，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学 历，南京审计大学会计学院会计学教授，高级会计师，博士生导师，财政部首届 可持续披露准则咨询专家，中国会计学会环境与资源会计专业委员会委员，江苏 省会计学会会计理论与准则专业委员会委员，浙江省管理会计咨询专家。1995 年参加工作，先后在企业担任出纳、会计、审计、财务经理职务，2008 年进入 高校工作。并于 2012 年 4 月参加上海证券交易所第 19 期独立董事资格培训，取 得独立董事资格证书（编号 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.1700 | 1.1700 | 0 | 1.0700 | | 每股净资产（元） | 13.55 | 12.88 | 5.2 | 12.11 | | 每股公积金(元) | 6.25 | 6.25 | 0 | 6.25 | | 每股未分配利润(元) | 5.48 | 4.93 | 11.16 | 4.26 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 7.4 | 6.52 | 13.5 | 6.48 | | 净利润(亿元) | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.04 | | 净资产收益率(%) | 8.89 | 9.41 | -5.53 | 9.46 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 三、分红送配方案情况 10转3股派1.5元(含税) 前十大流通股东累计持有： 5008.09万股，累计占流通股比： ...

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-024 2025 年 4 月 24 日 1 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人沈仁荣、主管会计工作负责人陆莎莎及会计机构负责人(会计 主管人员)陆莎莎声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及对公司未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成 本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足 够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本年度报告第三节"管理层讨论与分析"中描述了公司未来经营中可能 存在的风险及应对措施，请投资者注意阅读相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 102,608,133 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 ...