杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2024 年度 财务及内部控制审计机构，根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国 证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对中汇会计师事务所在 2024 年度的审计工作的履职情况及审计委员会履行 监督职责进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 ...

关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 www.zhcpa.cn 关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 日 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjian ...

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2025-026 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司子公司 2024 年度关联交易的实际情况，并结合公司及子公司业务发展需要，预计公司 及子公司 2025 年与关联单位发生日常关联交易如下：公司及子公司拟从杭州正 商汽车零部件制造有限公司（以下简称"正商汽车"）采购冲压辅件，预计全年 不含税交易总金额不超过人民币 100 万元。 《关于公司 2025 年度日常关联交易事项的议案》已经公司第四届董事会第 十一次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过。关联董事沈仁荣先生、於彩 君女士回避表决，其余 5 名非关联董事全票同意。本事项已经公司独立董事专门 会议审议通过。 根据《公司章程》等的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 2025 年度公司与关联方的日常关联交易的预计情况如下： 单元 ：万元 ...

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2025-028 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 投资者可以通过以下两种方式参与：1）登录同花顺路演平台，进入直播间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010495 进行提问； 2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。 出席本次年度报告说明会的人员有：董事长兼总经理沈仁荣，董事会秘书兼 财务总监陆莎莎，独立董事吴伟明，保荐代表人代敬亮。 1 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了 2024 年年度报告及其摘 要，为了让广大投资者能够进一步了解公司 2024 年年度报告及经营情况，公司 将于 2025 年 05 月 23 日（星期五） 下午 15:00-17:00 同花顺路演平台采用网络 远 ...

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定的要求，从切实维 护公司利益和股东权益出发，认真履行了自身职责，对 2024 年度公司各方面的 情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员及公司高级管理人员忠于职守，全 面落实了各项工作，未出现损害公司利益和股东利益的行为。现将 2024 年度监 事会的工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会的工作情况 2024 年公司监事会的日常工作主要围绕公司经营而进行，共召开 6 次监事 会会议，具体会议情况和决议内容如下： 2024 年 4 月 2 日，公司召开了第四届监事会第二次会议，审议通过《关于 向银行申请综合授信额度的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》、《关于使用公司自有资金进行现金管理的议案》； 2024 年 4 月 24 日，公司召开了第四届监事会第三次会议，审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》、《公 司 2023 年度财务决算报告》、 ...

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 1 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等要求，杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事吴伟明先生、程博先生、陈伟华女士的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴伟明先生、程博先生、陈伟华女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 ...

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 杭州雷迪克节能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导 ...

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn d Par 录 II | | 页 次 | | | --- | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | | 杭州雷迪克节能科技股份有限公司关于 2024 年度募集资金 | | i í | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-10 | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-8887999 ...

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2025-022 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要已于 2025 年 4 月 24 日 披露 于中 国证监 会指 定的 创 业板信 息披 露网 站 （巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 1 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2025-027 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》及相关格式指引的规定，本 公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 2024 年度，募集金额使用情况和结余情况如下： 单位：人民币元 | | 项目 | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 282,059,575.48 | | 截至期初累计发生额(B） | 募投项目支出 | B1 | 136,817,514.10 | | | 暂时闲置募集资金进行现金管理投资支出净 额 | B2 | 90,000,000.00 | 第 1 页 共 8 页 | | 理财产品投资收益和利息收入扣除手续费支 | B3 | 29,521,473.09 | | --- | --- | --- | --- | | | 出后净额 | | | | | 小计 | B=B ...