世纪天鸿教育科技股份有限公司 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2024-025 关于调整2022年限制性股票激励计划 授予价格的公告 一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月17日召开 第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据公司《2022年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的相关 规定及2022年第一次临时股东大会的授权，董事会对2022年限制性股票激励计 划的授予价格进行调整。现将有关事项说明如下： （一）2022年5月20日，公司召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通 过了《关于<世纪天鸿教育科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<世纪天鸿教育科技股份有限公司2022年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会 办理公司2 ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2024-028 世纪天鸿教育科技股份有限公司 监事会关于2022年限制性股票激励计划 第二个归属期归属名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 和《世纪天鸿教育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，对公司2022年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第二个归 属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 除6名激励对象因离职丧失激励对象资格，不符合归属条件外，公司2022年 限制性股票激励计划第二个归属期133名激励对象符合《公司法》《证券法》等 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》 等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励 对象范围，其作为公司2022年限制性股票激励计划激励 ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2024-027 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期 符合归属条件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票拟归属数量：236.6196 万股，占目前公司总股本的 0.65%； 2、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月17日召 开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2022年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》，董事会认为 公司2022年限制性股票激励计划授予的限制性股票的第二个归属期符合归属条 件，同意按规定为符合条件的133名激励对象办理236.6196万股限制性股票归属 相关事宜，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划实施情况概要 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》" 或"本激励计划 ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2024-023 世纪天鸿教育科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2、审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票的议案》 根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及《2022年限制性股票 激励计划实施考核管理办法》的相关规定，因激励对象离职及个人绩效考核结 果等原因合计作废63.3114万股第二类限制性股票。其中：6名激励对象因个人 原因离职，不再具备激励对象资格，其全部已授予尚未归属的限制性股票 48.6540万股予以作废；25名激励对象根据其个人绩效考核结果，第二个归属期 内已获授尚未归属的14.6574万股限制性股票不得归属并由公司作废。 本次作废后，公司本次激励计划获授限制性股票的激励对象由139人调整为 133人，激励对象已获授但尚未归属的限制性股票数量由551.2080万股调整为 487.8966万股。 本议案已经公司独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。具体内容详 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于作废2022年限制性股票激励计划部分 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2024-026 已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月17日召 开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于作 废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现 将有关事项说明如下： 一、公司2022年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2022年5月20日，公司召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过 了《关于<世纪天鸿教育科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<世纪天鸿教育科技股份有限公司2022年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公 司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事对本次激励计 划的相关事项发表了同意的独立意见。 2、2022年5月20日，公司 ...

北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整、部分已授予尚未 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京市康达律师事务所 关于世纪天鸿教育科技股份有限公司 归属的限制性股票作废及第二个归属期符合归属条件 相关事项的 法律意见书 康达法意字【2024】第 2535 号 二零二四年六月 | 释 | 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 6 | | 一、本次调整、本次作废及本次归属相关事项的批准与授权 | | 6 | | 二、本次调整相关情况 | | 8 | | 三、本次作废相关情况 | ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2024-024 世纪天鸿教育科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议于2024年6月17日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024 年 6 月 14日以专人送达形式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出 席会议监事3人，会议由监事会主席王凯先生召集和主持。本次会议的召集、召 开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》 经审议，监事会认为：公司对2022年限制性股票激励计划授予价格的调整 符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022年限制性股票激励计划（草 案）》等相关规定。因此，监事会同意2022年限制性股票激励计划授予价格由 2.297元/股调整为2.247元/股。 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于调整20 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度权益分派方案 已获2024年4月22日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公 告如下： 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2024-022 世纪天鸿教育科技股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司2023年年度股东大会审议通过的2023年度权益分派方案为：以公司 2023年12月31日的总股本363,863,206股为基数向全体股东每10股派发现金0.50 元人民币（含税），以此计算合计拟派发现金红利18,193,160.30元（含税），本 年度不进行送股及资本公积转增股本。具体内容详见公司于2024年3月28日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公 告编号：2024-007）。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、公司本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。 4 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2024-019 世纪天鸿教育科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 世纪天鸿教育科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同 期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | ...

第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会 议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 22 日以专人送达形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席会议监事 3 人，会议由监事会主席王凯先生召集和主持。本次会议的召集、 召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 二、会议审议情况 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2024-021 世纪天鸿教育科技股份有限公司 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 第一季度报告》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、备查文件 1、第四届监事会第三次会议决议。 特此公告。 世纪天鸿教育科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 27 日 1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 监 ...