证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-001 世纪天鸿教育科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议于 2025 年 1 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 6 日以专人送达、通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持。本次会议的召 集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》 经审议，公司与关联方发生的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交 易价格及定价政策公允、合理，不会对公司独立性产生不利影响，不存在损害公司 和全体股东利益的情形，同意上述关联交易事项。 本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）有效 预防、积极转化和应对各类舆情的综合能力，建立快速反应和应急处置机制，及 时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影 响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规及《世纪天鸿教育科技股份有 限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情主要包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立舆情管理工作领导 ...

第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家政策允许的情况下，公司(含全 资子公司及控股子公司)在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加 现金资产收益为原则，委托商业银行、证券公司、信托公司、期货公司、资产管 理公司等金融机构进行投资的行为，包括购买或投资银行理财产品、信托产品、 债券、资产管理计划及根据公司内部决策程序批准的其他理财对象和理财产品等。 公司投资的委托理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以 证券投资为目的的投资。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司。 第四条 委托理财原则 （一）委托理财的资金为公司闲置自有资金、闲置募集资金及超募资金(仅 可用于现金管理的委托理财)，不得挤占公司正常运营和项目建设资金，不得影 响募集资金项目使用进度； 世纪天鸿教育科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为加强世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托 理财业务管理，在满足公司正常生产经营需要的前提下提高资金使用效率，保持 合理的流动性和资金收益，强化风险控制，保障资金安全，维护公司和全体股东 的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 筹资管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 经营运作中的筹资行为，满足生产经营和持续发展的资金需求，降低筹资成本， 有效防范财务风险，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《世纪天鸿教育科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司控股子公司的筹资行为。本制度所称筹资， 是指公司为了满足生产经营发展需要，通过发行股票、债券以及向银行等金融机 构借款等形式筹集资金的活动。 本制度所称控股子公司是指公司的全资子公司以及公司持有其百分之五十 以上股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或其他权益性投资形成 关联关系、或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 公司筹资活动应符合公司战略发展规划，应考虑企业资金、筹资成 本、资本结构和偿债能力等因素。 第二章 组织机构与职责 第四条 公司证券部是公司在证券市场发行公司股票、债券的承办部门，负 责联络中介机构、拟定发行公司股票或债券筹 ...

国投证券股份有限公司 关于世纪天鸿教育科技股份有限公司延长募投项目实施期限事项的 核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为世纪 天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"世纪天鸿"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导、2020 年向特定对象发行股票并在创业板上市及 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律法规的规定，对世纪天 鸿延长募投项目实施期限事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山东世纪 天鸿文教科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1601 号）核准（公司于 2018 年 8 月更名为"世纪天鸿教育科技股份有限公司"，公告 编号：2018-043），并经深圳证券交易所同意，公司首次公 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《世纪天鸿教 育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励募集的资金。 第三条 募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向的项目，未经公司 股东大会依法作出决议，不得改变公司募集资金的用途。 第四条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制度的 有效实施。募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 公司应当确保该子公司或受公司控制的其他企业须遵守本制度。 ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-002 世纪天鸿教育科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会 议于 2025 年 1 月 9 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 6 日以专人送达方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席会议监事 3 人，会议由监事会主席王凯先生召集和主持。本次会议的召集、召 开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会在审议公司关联交易事项时，程序合法， 符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。公司本 次预计的日常关联交易，是公司因正常生产经营需要而发生的，有利于公司日常 业务的开展。上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存 在损 ...

国投证券股份有限公司 关于世纪天鸿教育科技股份有限公司 2025 年度日常关联交 易额度预计事项的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为世纪 天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"世纪天鸿"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导、2020 年向特定对象发行股票并在创业板上市及 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律法规的规定，对世纪天 鸿 2025 年度日常关联交易额度预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年 1 月 9 日，世纪天鸿召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会 第七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》， 关联董事任志鸿、任伦、张学军、张立杰对本议案回避表决。该事项已经独立董 事专门会议审议通过。 根据公司业务 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律法规及《世纪天鸿 教育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制 定本制度。 第二条 董事会负责及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息 知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理上市 公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。证券部为公司内幕信息知情人登记 的执行部门。公司监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关涉及公司内幕信息及信息披露内容。对外报道、传送的文件、软（磁） 盘、录 ...

Group 1 - The number of shareholders for the company has decreased for the second consecutive period, with a total of 29,962 shareholders as of December 31, representing a decrease of 1,876 shareholders, or a 5.89% decline compared to the previous period [1][3] - The company's stock price is currently at 10.16 yuan, having increased by 0.69%, but it has seen a cumulative decline of 19.68% since the concentration of shares began [4] - The company's third-quarter report indicates that it achieved a total operating revenue of 388 million yuan, a year-on-year increase of 5.26%, and a net profit of 31.48 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 0.30% [5]