世纪天鸿教育科技股份有限公司 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2024-041 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会 议于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已 于 2024 年 10 月 18 日以专人送达、通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持。公司监 事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘 任公司高级管理人员的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2024-044 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备情况概述 1、信用减值准备 （一）本次计提资产减值准备的原因 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，为真实、准确地反映公 司 2024 年前三季度财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，对截至 2024 年 9 月 30 日公司合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对可能发生资 产减值损失的资产计提资产减值准备及信用减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的情况 2024 年前三季度，公司计提的各项资产减值准备金额（损失以"-"号填列） 合计-673.02 万元，具体情况如下： 单位：万元 | 类别 | 项目名称 | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"-" | 应收账款坏账准备 | | 127.42 | | 号填列） | 其他 ...

特此公告。 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召 开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，并于2024年4月22日召 开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，在不影响募集资金投资项目的正常进行、保证资金安全的前提下， 公司拟使用额度不超过人民币30,000万元的闲置募集资金适时地购买安全性高、 流动性好的保本型现金管理产品。使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过 之日起十二个月内有效，在前述额度、期限范围内，资金可循环滚动使用。具体 内容详见公司于2024年3月28日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-011）。 近日，公司因购买理财产品需要，在兴业银行开立了募集资金购买理财产品 专用结算账户，账户具体信息如下： | 开户机构 | 账户名称 | 账号 | | --- | --- | --- | | 兴业银行淄博张店支行 | 世纪天鸿教育科技股份 | 379030100100047352 | | | 有限公司 | | 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 ...

特此公告。 世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 23 日 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月22日召开 了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》， 现将相关情况公告如下： 公司董事会同意聘任肖俊杰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会任期届满之日止。肖俊杰先生简历详见附件。 肖俊杰先生具备担任上市公司高级管理人员任职资格，符合《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定的高级管 理人员任职资格，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 未被列为失信被执行人。 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2024-043 世纪天鸿教育科技股份有限公司 附件：高级管理人员简历 肖俊杰先生，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。200 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会 议于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以专人送达方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席王凯先生召集和主持。本次会议的召 集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2024-042 世纪天鸿教育科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 特此公告。 世纪天鸿教育科技股份有限公司监事会 2024 年 10 月 23 日 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司编制的《2024 年第三季度报告》的内容真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、 ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2024-039 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东新疆 志鸿教育投资有限公司（以下简称"志鸿教育"）通知，获悉志鸿教育将其所持有 的公司部分股份办理了股票解除质押业务，具体事项如下： 二、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，公司控股股东志鸿教育所持股份质押情况如下： 2024 年 10 月 11 日 | | | | 本次解 | 本次解 | | | 已质押股份情况 | | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 除质押 | 除质押 | 占其所 | 占公司 | | | | | | 股东 名称 | 持股 数量 | 持股 比例 | 前质押 股份数 | 后质押 股份数 | 持股份 比例 | 总股本 比例 | 已质押 股份限 售和冻 | ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2024-038 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 经营范围：教育产品研发、销售；图书、报纸、期刊及电子出版物批发零售， 网络发行；房屋租赁；电脑图文设计、制作；书刊项目设计、策划；版面设计；翻 译服务；教育咨询服务；著作权代理；文化用品、办公用品的销售；纸制品销售； 图书代包装；普通货物装卸、仓储服务；计算机软硬件及外部设备；计算机系统服 务；基础软件服务；数据处理的研发、销售；电化教学设备、教学软件、电子产品 的销售；教育信息咨询；设备租赁；计算机信息系统集成；第二类增值电信业务中 的呼叫中心业务和信息服务业务；互联网信息服务业务。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） 统一社会信用代码：913703007618736234 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：淄博市高新区天鸿路 9 号 法定代表人：任志鸿 注册资本：叁亿陆仟陆佰零肆万陆仟伍佰壹拾陆元整 成立日期：2004 年 04 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈 ...

国投证券股份有限公司 关于世纪天鸿教育科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：世纪天鸿（300654） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：何畏 | 联系电话：021-35082257 | | 保荐代表人姓名：孙素淑 | 联系电话：021-55518389 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | - | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | ...

[Table_Industry] 世纪天鸿(300654.SZ)/传媒 证券研究报告/公司点评 2024 年 08 月 26 日 世纪天鸿：营收利 润 稳步 增 长， 推 动 AI+教育产品 快 速落 地 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------|-------|-------|-------| | [Table_Industry] [Table_ 评级：增持（维持） Invest] \n市场价格： 7.67 元.62 | [Table_Finance 公司盈利预测及估值 1] \n指标 | \n2022 | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | | | 营业收入（百万元） | 433 | 507 | ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 章 程 2024 年 8 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第六章经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第九章 | 通知和公告 46 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 47 | | 第十一章 | 修改章程 50 | | 第十二章 | 附则 50 | 世纪天鸿教育科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 本公司系依照《公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》和其 他有关法律、法规的规定成立的股份有限公司。 公司以整体变更发起设立方式设立，在淄博 ...