世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2023-058 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期届满， 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，决定按照相关法律程序进行 监事会换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监 事，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2023 年 11 月 10 日召开职工代表大会选举第四届监事会职工代表监 事。会议选举柳淑娟女士（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事，与公 司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成本公司第四届监事会，任期与公 司第四届监事会一致。柳淑娟女士符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于 监事任职的资格和条件。公司第四届监事会中职工代表监事的比例未低于三分之 一 ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2023-059 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 11 月 13 日（星期一）召开公司 2023 年第一次临时股东大会，并已于 2023 年 10 月 28 日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-055）。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项再 次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第三届董事会第二十三次会议审议通 过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定 ...

关于控股股东完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）接到控股股东北京志 鸿教育投资有限公司的通知，经霍尔果斯市市场监督管理局核准，其名称由"北 京志鸿教育投资有限公司"更名为"新疆志鸿教育投资有限公司"，并已完成工 商变更登记手续。现将具体情况公告如下： 一、变更前营业执照 统一社会信用代码：91110105760132102U 企业名称：北京志鸿教育投资有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2023-057 二、变更后营业执照 统一社会信用代码：91110105760132102U 企业名称：新疆志鸿教育投资有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 住所：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市神州路 8 号新丝路(跨境)金融小 镇 C-1141 室 法定代表人：任志鸿 住所：北京市朝阳区裕民路 12 号一号楼 1-A1511 法定代表人：任志鸿 注册资本：4400 万人民币 成立日期：2004 年 03 月 16 ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 世纪天鸿教育科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20231030 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □电话会议 □其他 长江证券、海通证券、德邦证券、中泰证券、东北证券、国泰 君安、兴业证券、招商证券、华泰证券、申万宏源、弘禧资产、 厚方投资、首创证券、广发证券、开源证券、长江资管、华创 参与单位名称 及人员姓名 证券、东吴证券、民生证券、西南证券、安信证券、坚果基金、 国海证券、隆源投资、中天国富、鹤禧投资、汇丰晋信、新华 资产、大家资产、华安证券、长江养老 时间 2023年10月30日 15:30-16:30 地点 线上会议 董事、副总经理、董事会秘书：张立杰 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2023-056 世纪天鸿教育科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 世纪天鸿教育科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | | 上年同期 | | 本报告期 比上年同 | 年初至报 | 上年同期 | | 年初至报 告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第三届董 事会第二十三次会议决议，本人被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。 截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 为规范地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。 特此承诺。 承诺人：赵琳、孙晓翠 日期：2023 年 10 月 28 日 ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2023-051 世纪天鸿教育科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通 知已于 2023 年 10 月 24 日以专人送达、通讯方式向全体董事发出。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持。公司 监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司 法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调 整董事会人数、修订<公司章程><董事会议事规则>并办理工商变更登记的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2023-052 世纪天鸿教育科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、审议通过《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事候选人的 议案》 鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规 定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事 组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司第三届监事会提名王 凯先生、李清民先生为公司第四届监事会非职工代表候选人，职工代表监事由职 工代表大会选举产生。公司第四届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之 日起计算。 1.1 提名王凯先生为第四届监事会非职工代表监事候选人； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二 次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已 于 2023 年 10 月 24 日以专人送达方式 ...

关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2023-054 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事 会任期已届满。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会、 监事会换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 世纪天鸿教育科技股份有限公司 一、董事会换届选举情况 公司第四届董事会将由 7 名董事组成，其中包括 4 名非独立董事和 3 名独 立董事，任期为股东大会审议通过之日起三年。公司于 2023 年 10 月 27 日召开 第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非 独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事候选人的 议案》，同意提名任志鸿先生、任伦先生、张学军先生、张立杰先生为公司第四 届董事会非独立董事候选人；提名 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件，以及世纪天鸿教育科技股份有限 公司（以下简称"公司"）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作 为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第二十三次会议审议的相关事项， 基于独立判断立场，发表独立意见如下： 一、关于董事会换届选举的独立意见 鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规 定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经核查，我们认为： 公司本次董事会换届的董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同 意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；被提名人的任职资格符 合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现 有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等规定不得担任公 司董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者 并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交 易所的任何处罚和惩戒。 我们一致 ...