世纪天鸿教育科技股份有限公司 章 程 2023 年 8 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 24 | | | 第一节 | 董事 24 | | | 第二节 | 独立董事 27 | | | 第三节 | 董事会 29 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 37 | | | | 第六章经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | | 监事会 40 | | | 第一节 | 监事 40 | | | 第二节 | 监事会 40 | | ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2023-042 世纪天鸿教育科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通 知已于 2023 年 8 月 15 日以专人送达、通讯方式向全体董事发出。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持。公司 监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司 法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司《2023 年半年度报告》及其摘要的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的公告。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存 ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 世纪天鸿教育科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|-----------------------|----------------| | | | 编号：20230713 | | | √特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 动类别 | | | | | √现场参观 □电话会议 | | □其他 中泰证券、华安基金、阳光资产、上银基金、正杉投资、常瑜资本、 参与单位名称 胤胜资产 及人员姓名 时间 2023 年 7 月 13 日 14:00-18:00 地点 世纪天鸿公司总部 董事、总经理、总编辑：任伦 公司接待人员 董事、副总经理、董事会秘书：张立杰 姓名 证券事务代表：韩海涛 1.请公司介绍一下教育出版业务的主要模式？ 答复：民营书业公司一般通过两种方式开展教育出版业务：图 投资者关系活 书发行与内容提供。图书发行是指产品在出版社正式出版之后，通 动主要内容介 过包销等方式承接后续的 ...

况 什 来 么 说 ？ 证 券 代 码 ： 证券简称：世纪天鸿 世纪天鸿教育科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |--------------|---------------------------|-------------|-------| | | | | 编 | | | √特定对象调研 □分析师会议 | | 号 | | | | | ： | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | 投资者关系活 | | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | 动类别 | | | | | | √现场参观 | □电话会议 | | □其他 中泰证券、华安基金、阳光资产、上银基金、正杉投资、常瑜资本、 参与单位名称 胤 及人员姓名 胜 时间 年 月 资 产 地点 日世纪天鸿公司总部 董事、总经理、总编辑：任伦 公司接待人员 董事、副总经理、董事会秘书：张立杰 姓名 证券事务代表：韩海涛 请公司介绍一下教育出版业务的主要模式？ 答复：民营书业公司一般通过两种方式开展教育出版业务：图 书发行与内容提供。图书发行是指产品在出版社正式出版之后，通 投资者关 ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 世纪天鸿教育科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|-----------------------|----------------| | | | 编号：20230616 | | | √特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 动类别 | | | | | √现场参观 □电话会议 | | □其他 财通证券、长安基金、长江证券、东吴证券、国海证券、海默潘多 拉、开源证券、凯恩资本、民生证券、摩根士丹利证券、农银汇理、 参与单位名称 诺安基金、西南证券、远信投资、中泰证券、中信建投（以上按单 及人员姓名 位首字母排序）等机构的 19 名投资者。 时间 2023 年 6 月 16 日 09:00-17:00 地点 世纪天鸿公司总部 董事长：任志鸿 董事、总经理、总编辑：任伦 公司接待人员 董事、执行总经理：于宝增 姓名 董事、副总经理、董事会秘书：张立杰 常务副总编辑：杨凯 1.我们了解到世纪 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2023-026 世纪天鸿教育科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | | | | 调整前 | 调整后 调整后 | | | 营业收入（元） | ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 世纪天鸿教育科技股份有限公司 生的日常作业、周测/月考、期中/末等教学场景，并以此为基础不断延 伸到其他应用教学场景，并在四川、山东、河南、上海等地进行试用， 服务了超百所学校、超万名学生。同时战略投资方面，公司在 2021 年 和 2022 年分别对北京一笔两划科技有限公司和北京微橡科技有限公司 进行了投资，对作文批改、精准教学、人工智能 NLP 等领域进行了布 局，以产业投资的方式促进公司原有主营业务的增长，利用资本平台在 主业上下游产业链上做整合，同时赋能公司在智慧教育、教育服务、职 业教育等新业务领域的突破和探索。感谢您的关注！ 投资者关系活动记录表 编号：20230320 问：任总，您好，近期人工智能 ChatGPT 等技术快速发展，对出版， 教育等行业将产生深远影响，不少机构预期 AI 教育将大幅降低学生学 习提升费用，贵公司一直持续布局 AI 教育，结合公司的大量优秀的教 辅资料数据及忠实用户，后续 AI 教育 ChatGPT 的应用落地，能否对 公司业绩产生积极影响？谢谢 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 世纪天鸿教育科技股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 3 月 1 世纪天鸿教育科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人任志鸿、主管会计工作负责人善静宜及会计机构负责人(会计 主管人员)王浩昌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望" 部分，阐述了公司未来经营中可能面临的主要风险，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止 2022 年 12 月 31 日 公司总股本 2 ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2023-006 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2022年年度报告》及 《2022年年度报告摘要》于2023年3月3日刊登于中国证监会指定的创业板信息披 露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为便于投资者能够进一步了解公司情 况，公司定于2023年3月20日（星期一）15:00-17:00在深圳证券交易所"互动易" 平台"云访谈"栏目举办2022年度业绩说明会。现将有关事项公告如下： 本次2022年度公司业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可以登录深 圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与 本次年度业绩说明会。 拟出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事、总经理、总编辑任伦先生； 董事、副总经理、董事会秘书张立杰先生；财务总监善静宜女士；独立董事梁仕 念先生；保荐代表人何畏先生；具 ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 世纪天鸿教育科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2020-0219 | --- | --- | --- | |--------------|----------------------------------------|--------------| | | □ 特定对象调研 | ■分析师会议 | | 投资者关系活 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □路演活动 | | 动类别 | □ 现场参观 | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称 | | | | 及人员姓名 | 中银证券 方光照 | | | 时间 | 2020 年 2 月 19 日 | | | 地点 | 电话会议 | | | 上市公司 | | | | 接待人员 | 公司董事、副总经理、董事会秘书：张立杰 | | | 投资者关系活 | 1 、公司的商业模式是什么？ | | | --- | --- | |--------------|------------------------------------------------- ...