目 录 | 1—2 | | --- | | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 页 | 二、资质附件……………………………………………………第 3—7 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8-135 号 厦门弘信电子科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称弘信电子公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是弘信 电子公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有 ...

目 录 | 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 | 3—4 | 页 | | 三、资质附件…………………………………………………………第 | 5—9 | 页 | 关于苏州市华扬电子有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2025〕8-139 号 厦门弘信电子科技集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称弘信电子 公司）管理层编制的《关于苏州市华扬电子有限公司 2021-2024 年度业绩承诺完 成情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供弘信电子公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为弘信电子公司 2024 年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对弘信电子公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 第 1 页 共 9 页 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 | | | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕8-138 号 厦门弘信电子科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称弘信 电子公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们核查了后附的弘信电子公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》 （以下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供弘信电子公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为弘信电子公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解弘信电子公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 弘信电子公司管理 ...

国信证券股份有限公司 关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之业绩承诺实现情况及减值测试情况的专项核查意见 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》等有关规定，国信证券（以下简称"独立财务顾问"）作为厦门弘信 电子科技集团股份有限公司（以下简称"弘信电子"、"上市公司"或"公司"） 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问，对上市公司收购苏州市华扬电子有限公司（简称"华扬电子"、 "标的公司"或"标的资产"）100%股权的业绩承诺方做出的标的资产业绩承诺 实现情况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、本次交易基本情况 （一）交易概述 上市公司通过发行股份及支付现金的方式购买巫少峰、朱小燕、颜永洪、苏 州华扬同创投资中心（有限合伙）合计持有的华扬电子 100%的股权。 （二）交易价格 本次交易以标的资产的评估结果作为本次交易的定价依据。依据中联资产评 估出具的中联评报字[2021]号第 3088 号《资产评估报告》，评估机构采用收益法 和资产基础法两种评估方法对华扬电子股东 ...

目 录 减值测试的审核报告 天健审〔2025〕8-142 号 厦门弘信电子科技集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称弘信电子 公司）管理层编制的 2024 年度《厦门弘信电子科技集团股份有限公司关于重大 资产重组标的资产减值测试报告》（以下简称减值测试报告）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供披露重大资产重组标的资产减值测试时使用，不得用作任何其他 目的。 一、关于重大资产重组标的资产减值测试的审核报告……………第 1—2 页 二、关于重大资产重组标的资产的减值测试报告…………………第 3—5 页 三、资质附件……………………………………………………… 第 6—10 页 关于重大资产重组标的资产 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业 道德规范，计划和实施审核工作以对减值测试报告是否不存在重大错报获取合理 保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了实质性分析、检查、重新计算等我 们认为必要的审核程序。 我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的 ...

目 录 | 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第 | 1—2 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………… | 第 | 3 | 页 | | 三、资质附件…………………………………………………………第 | 4—8 | | 页 | 关于北京安联通科技有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2025〕8-140 号 厦门弘信电子科技集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称弘信电子 公司）管理层编制的《关于北京安联通科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情 况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供弘信电子公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为弘信电子公司 2024 年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 弘信电子公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳 证券交易所的相关规定编制《关于北京安联通科技有限公司 2024 年度业绩承诺 完成情况的说明》，并保 ...

一、 独立董事年度工作情况概况 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》《独立董事专门会议制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 1、出席股东大会情况 2024 年度，本人在任职独立董事期间，公司共召开 6 次临时股东大会和 1 次 年度股东大会，本人通过现场与通讯方式参与了会议，会议的召集、召开均符合 法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 2、出席董事会情况 2024 年度，本人在任职独立董事期间，公司共召开了 17 次董事会会议，本 人均亲自出席了会议。本人充分履行独立董事职责，重点关注公司经营发展过程 中重大业务决策问题，结合对电子行业了解，对公司现有各板块业务的持续发展 节奏提出了相关建议和意见，在董事会上参与公司投资项目可行性评估，以助公 司董事 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会独立董事。在 2024 年任职期间，本人严格按照《公司法》等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，充分 发挥专业优势，认真履职，积极参加公司董事会及各专业委员会会议、股东大会， 在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观 的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股 东的合法权益。 报告期内，本人于 2024 年 9 月 13 日公司召开 2024 年第三次临时股东大会 完成补选公司独立董事并调整董事会专门委员会委员后正式出任公司第四届独 立董事、薪酬与考核委员会及审计委员会委员。现就本人在报告期内的履职情况 报告如下： 一、独立董事年度工作情况概况 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事。在 2024 年任职期间，本人严格按照《公司法》等有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，充分发挥 专业优势，认真履职，积极参加公司董事会及各专业委员会会议、股东大会，在 董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的 意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股东 的合法权益。现就本人在报告期内的履职情况报告如下： 一、独立董事年度工作情况概况 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》《独立董事专门会议制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 1、出席股东 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 章程 二〇二五年三月 | 第一章总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章股份 | 2 | | 第一节股份发行 | 2 | | 第二节股份增减和回购 | 4 | | 第三节股份转让 | 5 | | 第四章股东和股东大会 | 6 | | 第一节股东 | 6 | | 第二节股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节股东大会的召集 | 12 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节股东大会的召开 | 16 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章董事会 | 23 | | 第一节董事 | 24 | | 第二节董事会 | 27 | | 第三节董事会专门委员会 | 31 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章监事会 | 34 | | 第一节监事 | 34 | | 第二节监事会 | 34 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节财务会计制度 | 36 | | 第二节内部审计 | 40 | | 第三节会计师事务所的聘任 | 40 | | 第九章通知 ...