关于控股股东、实际控制人为公司提供担保暨关联交易预 计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-12 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日召开的第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于 2025 年度公司控股股 东、实际控制人为公司及其控股子公司提供担保暨关联交易预计的议案》，同意 公司控股股东弘信创业工场投资集团股份有限公司（以下简称"弘信创业"）、 实际控制人李强先生为公司及控股子公司开展的融资项目提供连带责任担保， 2025 年的担保总金额分别为不超过人民币 10.00 亿元、10.00 亿元，担保使用期 限自董事会审议通过之日起一年内有效。现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 为满足公司及控股子公司发展计划和战略实施的需要，公司控股股东弘信创 业、实际控制人李强先生拟为公司及控股子公司开展的融资项目提供连带责任担 保，2025 年新增担保金额分别不超过人民币 10.00 亿元、10.0 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-16 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有 关规定，厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 十八次会议决定于 2025 年 3 月 12 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将有 关会议情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第四届董事会第三十 八次会议于 2025 年 2 月 24 日审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大 会的议案》，决定于 2025 年 3 月 12 日下午 15:00 在公司会议室召开公司 2025 年第 一次临时股东大会。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 12 日下午 15:00。 （2）网络投票时间： 1 1） ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十七次会议于 2025 年 2 月 24 日 11:00 在公司会议室以现场表决的方式召开，公 司已于 2025 年 2 月 19 日以电子邮件的方式向各位监事发送了会议通知和相关会 议议案。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。监事杨辉先生、徐小 兰女士、唐正蓉女士现场参加了会议。会议由监事会主席杨辉先生召集并主持， 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 一、监事会会议审议情况 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-17 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：关于本次年度担保额度事项，主要是为更好的满足公 司及合并范围内子公司生产经营与融资需求，进一步提高决策效率，董事会对各 被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评 估后认为，各被担保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力。担 保风 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-10 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议审议情况 经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过 如下决议： 1、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2025 年度 开展应收账款保理业务的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东 大会审议； 2、会议以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于 2025 年度公司 控股股东、实际控制人为公司及其控股子公司提供担保暨关联交易预计的议案》， 其中关联董事李强先生、李震先生、陈素真女士回避表决； 本议案已预先经公司第四届独立董事 2025 年第一次专门会议，独立董事一 致同意将该议案提交公司董事会进行审议。 3、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2025 年度 向金融机构申请融资额度的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股 东大会审 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-09 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度为子公司 提供融资担保额度的议案》；于 2024 年 4 月 18 日召开 2023 年年度股东大会，审 议通过了《关于公司增加 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》；于 2024 年 7 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司 2024 年度为子公司提供融资担保额度预计的议案》。上述事项具体内容详见公司在巨 潮资讯网上披露的《关于公司 2024 年度为子公司提供融资担保额度的公告》《关 于公司增加 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告》《关于调整公司 2024 年度为子公司提供融资担保额度预计的公告》等相关公告。 近日，公司作为保证人，与北京银行股份有限公司中关村分行（ ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-08 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日召开第四届董事会第三十五次会议、于 2024 年 11 月 29 日召开 2024 年第 五次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程> 的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。 住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔海路 19 号之 2（1#厂房三楼） 法定代表人：李强 注册资本：48836.0056 万人民币 成立日期：2003 年 9 月 8 日 经营范围：新型仪表元器件和材料（挠性印制电路板）和其他电子产品的设 计、生产和进出口、批发。 二、备查文件 公司已于近日完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了由厦门 市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体公告如下： 一、营业执照的基本情况 名称 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-07 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2025 年 2 月 13 日、2025 年 2 月 14 日、2025 年 2 月 17 日连续 3 个交易日收盘价格涨 幅偏离值累计达到 34.15%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异 常波动的情况。 一、公司关注、核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向公司控股股东、 实际控制人就相关问题进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间 ...

关于公司回购股份注销完成暨股份变动的公告 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-06 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日召开第四届董事会第三十五次会议、2024 年 11 月 29 日召开 2024 年第五次 临时股东大会，审议通过了《关于注销公司库存股并减少注册资本的议案》，因 公司前董事会秘书宋钦先生离职，公司董事会同意公司对回购专用证券账户中涉 及的 50,000 股库存股予以注销并相应减少注册资本。本次注销完成后，公司回 购专用证券账户将不在持有公司股票。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股份回购规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等有关规定，现就本次回购股 份注销完成暨股份变动情况公告如下： 一、回购股份的实施情况 公司于 2020 年 11 月 14 日召开的第三届董 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度为子公司 提供融资担保额度的议案》；于 2024 年 4 月 18 日召开 2023 年年度股东大会，审 议通过了《关于公司增加 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》；于 2024 年 7 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司 2024 年度为子公司提供融资担保额度预计的议案》。上述事项具体内容详见公司在巨 潮资讯网上披露的《关于公司 2024 年度为子公司提供融资担保额度的公告》《关 于公司增加 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告》《关于调整公司 2024 年度为子公司提供融资担保额度预计的公告》等相关公告。 一、对外担保的进展情况 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-05 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 近日，公司控股子公司甘肃燧弘绿色 ...

一、本次减持情况 1、股份来源：首次公开发行前持有的股份及发行上市后公司资本公积金转增股本 取得的股份。 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-04 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于股东减持计划届满的公告 股东李毅峰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提 供的信息一致。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东李毅峰先生（持有本 公司股份 4,155,955 股（占公司总股本比例为 0.8509%））于 2024 年 9 月 21 日发布减 持计划，拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份，预计其所减持数量合计 不超过 4,155,955 股。近日，公司收到了股东李毅峰先生的《关于股份减持交易明细》， 截至本公告披露日，李毅峰先生的股份减持计划已届满，本次共计减持公司股份数量 4,155,955 股，占公司总股本的 0.8509%，现将李毅峰先生的减持情况公告如下： 1、李毅峰先生出具的《关于股份减持交易明细》。 2、减持股份情况 | 股东名称 | 减持方式 ...