证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-03 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间 | 项 目 | | 本报告期 | | | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的净利润 | 盈利： | 4,500.00 | — | 6,750.00 | 亏损：-43,552.37 | | 扣除非经常性损益后的净利润 | 亏损： | -8,500.00 | — | -4,250.00 | 亏损：-44,904.77 | 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。 三、业绩变动原因说明 （一）传统消费电子经营持续向好，亏损大幅缩窄 1、聚焦内部资源整合，优化公司经营结构和业务布局 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 2、业绩预告情况：预计净利润扭亏为盈 单位：万元 公司紧紧抓住算力产业爆发式增长的战略机遇，积 ...

本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 一、董事会会议审议情况 经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过 如下决议： 1、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司收购北京 安联通科技有限公司 100%股权进展暨签署补充协议一的议案》； 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-142 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三十七次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2024 年 12 月 26 日发出。 会议于 2024 年 12 月 31 日上午 10:00 在公司会议室以通讯表决的方式召开。本 次会议应到董事 9 人，出席本次会议董事 9 人，公司高级管理人员、监事列席了 本次会议。 1 一的公告。 特此公告。 厦门弘信电子科技集团 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 自愿性信息披露管理制度 福建 厦门 2024 年 12 月 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 自愿性信息披露管理制度 第一章 总则 第二章 自愿信息披露的基本规则 第三条 除依法需要披露的信息之外，公司可自愿披露与投资者作出价值判 断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得 第一条 为规范厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 自愿信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与标准 统一，切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）以及《厦门弘信电子 科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制 定本制度。 第二条 自愿信息披露是指虽未达到《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上市规则》等规定的披露标准，但基于维护投资 者利益而由公司进行的自愿的信息披露。公司应当根据 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-141 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于公司第二期员工持股计划出售完毕暨终止的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持股 计划所持公司股份已全部出售完毕。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等规定，现将相关情况公告如下： 2、2020 年 11 月 14 日公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划方案（草案）及其摘要（修 订稿）的议案》和《关于第二期员工持股计划管理办法（修订稿）的议案》，公 司对《第二期员工持股计划（草案）及其摘要》和《第二期员工持股计划管理办 法》的部分内容进行修订； 截至本公告披露日，本员工持股计划所持有的 9,799,448 股（占公司总股本 的 2.01%）已通过集中竞价交易方式全部出售完毕。根据员工持股计划草案的相 关规定，本员工 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-140 燧弘陇东、燧弘人工由燧弘华创 100%持股，公司持有燧弘华创 60%股权， 上海沪弘智创企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"沪弘智创"）持有燧弘 华创 40%股权，沪弘智创就上述公司为燧弘陇东融资租赁担保事项、燧弘人工银 行融资担保事项分别出具《反担保函》，提供等比例反担保。 二、担保合同主要内容 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度为子公司 提供融资担保额度的议案》；于 2024 年 4 月 18 日召开 2023 年年度股东大会，审 议通过了《关于公司增加 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》；于 2024 年 7 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司 2024 年度为子公司提供融资担保额度预计的议案》 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-139 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度为子公司 提供融资担保额度的议案》；于 2024 年 4 月 18 日召开 2023 年年度股东大会，审 议通过了《关于公司增加 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》；于 2024 年 7 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司 2024 年度为子公司提供融资担保额度预计的议案》。上述事项具体内容详见公司在巨 潮资讯网上披露的《关于公司 2024 年度为子公司提供融资担保额度的公告》《关 于公司增加 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告》《关于调整公司 2024 年度为子公司提供融资担保额度预计的公告》等相关公告。 一、对外担保的进展情况 近日，公司控股子公司上海燧弘华 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-138 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）公司与国泰租赁签订的《保证合同》 1、债权人：国泰租赁； 2、保证金额：人民币 3,252.67 万元； 3、保证方式：连带责任保证； 4、保证范围：主合同（包括其任何修改和补充，下同）项下应付的全部付 款义务，包括但不限于租金、手续费、逾期租金占用利息、违约金、损害赔偿金、 租赁物名义价款、其他应付款项、物的返还以及国泰租赁为实现债权和担保权益 而支付的诉讼费用、仲裁费用、诉讼保全保险费、律师费用、公证费用、执行费 用等费用和其他所有主债务人应付款项； 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度为子公司 提供融资担保额度的议案》；于 2024 年 4 月 18 日召开 2023 年年度股东大会，审 议通过了《关于公司增加 2024 年度为子公司提供担保额 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-137 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 ●本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形 3、公司部分董事、监事、高管和律师出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 一、会议召开和股东出席情形： 1、会议召开情况 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第六次临时 股东大会由董事会召集，由董事长李强先生主持。会议以现场表决和网络投票相 结合的方式召开。其中： （1）现场会议于 2024 年 12 月 11 日下午 15:00 在厦门市翔安区翔海路 19 号公司 1#楼 4F 会议室召开； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 12 月 11 日 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字［2024］A0597 号 致：厦门弘信电子科技集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第六次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下 称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性 文件及《厦门弘信电子科技集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的 规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表 决程序及表决 ...

你作为公司董事，未能督促近亲属合规交易公司股票， 违反了本所《创业板股票上市规则（2024 年修订）》第 1.4 条、第 2.3.1 条，以及《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》第 3.3.39 条的规定。请你充分重视上述问题，吸取教训，及时整改， 杜绝上述问题的再次发生。 我部提醒你：上市公司董事、监事、高级管理人员必须 按照国家法律、法规和本所《创业板股票上市规则》《上市 1 深 圳 证 券 交 易 所 关于对丁澄的监管函 创业板监管函〔2024〕第 177 号 丁澄： 你作为厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事，你的配偶程靖于 2024 年 11 月 7 日买入公司 股票 10,000 股，买入金额 182,498 元，于 11 月 8 日卖出公 司股票 10,000 股，卖出金额 203,600 元。上述买入和卖出 行为间隔不足六个月，构成《中华人民共和国证券法》第四 十四条规定的短线交易。 特此函告。 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2024 年 12 月 6 日 2 3 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 ...