证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-114 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件修订的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于厦门弘信电子科 技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕 020054 号），深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进 行了审核并形成了审核问询问题。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行逐项 回复和说明，同时对募集说明书等申请文件进行补充和更新，具体内容详见公司 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。审核问询函的回复披露后， 公司通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 11 月 27 日 公司本次向特定对象发行股票事项尚需 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024年度向特定对象 发行股票并在创业板上市之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 关于 2025年11月 华泰联合证券有限责任公司 关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 并在创业板上市之上市保荐书 深圳证券交易所： 上市保荐书 法定代表人：李强 联系方式：86-592-3160382 业务范围：电子元器件制造；电子专用材料制造；计算机软硬件及外围设备 制造；信息系统集成服务；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；集成 作为厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"） 2024 年度向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人，华泰联合证券有限责 任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文 件真实、准 ...

近日，公司作为保证人，为控股子公司上海燧弘华创科技有限公司（以下简 称"燧弘华创"）、厦门弘创智源科技有限公司（以下简称"弘创智源"），分别与 杭州银行股份有限公司上海分行（以下简称"杭州银行上海分行"）、联想融资租 赁有限公司（以下简称"联想租赁"）签署了《最高额保证合同》《担保合同》， 燧弘华创向杭州银行上海分行申请国内信用证开证额度、弘创智源与联想租赁开 展融资租赁项目，公司为此分别提供 5,500.00 万元、9,870.00 万元的连带责任保 证担保。 弘创智源为燧弘华创全资子公司，公司持有燧弘华创 60%股权，舟山沪弘智 创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"沪弘智创"）持有燧弘华创 40% 股权，沪弘智创就上述公司为燧弘华创银行融资担保事项、弘创智源融资租赁担 保事项提供等比例反担保。 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-113 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 11月19日晚间，弘信电子发布公告称，一致同意选举徐小兰女士为公司第五届董事会职 工代表董事。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 11月19日晚间，弘信电子发布公告称，选举李强先生为董事长。 ...

每经AI快讯，弘信电子（SZ 300657，收盘价：27.32元）11月19日晚间发布公告称，公司第五届第一次 董事会会议于2025年11月19日在公司会议室以现场+通讯表决的方式召开。会议审议了《关于选举公司 第五届董事会董事长的议案》等文件。 2025年1至6月份，弘信电子的营业收入构成为：电子制造业占比56.5%，算力及相关行业占比42.41%， 其他业务占比1.09%。 （记者 王晓波） 截至发稿，弘信电子市值为132亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——爱泼斯坦案文件解密倒计时，美国会"秒过"法案直通特朗普，引爆两党"极 限撕扯" ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-111 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月19日 召开2025年第五次临时股东大会与公司职工代表大会，选举产生了公司第五届董 事会成员。公司于2025年11月19日召开了第五届董事会第一次会议，选举产生了 公司新一届董事会董事长、董事会各专门委员会成员及聘任公司高级管理人员、 财务负责人、董事会秘书、证券事务代表，公司董事会换届选举工作已完成。现 将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 1、非独立董事 （2）提名委员会委员：何为先生（主任委员）、陈守德先生、陈素真女士； （3）薪酬与考核委员会委员：吴沂先生（主任委员）、何为先生、李震先 生； （4）战略委员会成员：李强先生（主任委员）、刘大升先生、何为先生、 吴沂先生。 2、独立董事 陈守德先生、何为先生、吴沂先生； 3、专门委员会 公司第五届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-112 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 董事会 2025 年 11 月 19 日 附件： 徐小兰女士 徐小兰女士：1972年12月出生，中国国籍,无境外永久居留权，毕业于集美 大学人力资源管理专业，大专学历。2004年6月至今，徐小兰女士历任厦门弘信 电子科技集团股份有限公司业务助理及销售管理部副经理、经理，曾任公司监事， 现任公司职工代表董事、销售管理部资深总监。 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期 将届满，为保证董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，于2025年11 月19日召开公司职工代表大会，经民主选举，一致同意选举徐小兰女士为公司第 五届董事会职工代表董事，与公司2025年第五次临时股东大会选举产生的非职工 代表 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-109 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 ●本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形 一、会议召开和股东出席情形： 1、会议召开情况 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第五次临 时股东大会由董事会召集，由董事长李强先生主持。会议以现场表决和网络投票 相结合的方式召开。其中： （1）现场会议于 2025 年 11 月 19 日下午 15:00 在厦门市翔安区翔海路 19 号公司 1#楼 4F 会议室召开； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 11 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 本次股东大会的召集、召开及审议 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0569 号 致：厦门弘信电子科技集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2025 年第五次临时股东大会（以下称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下称"《股 东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称"《证券法律业 务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下称"《证券 法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《厦门弘信电子 科技集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集 与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜 ...