二〇二四年十一月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-128 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二十五次会议于 2024 年 11 月 13 日 11:00 在公司会议室以现场会议+通讯表决的 形式召开。公司已于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件的方式向各位监事发送了会议 通知和相关会议议案。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席 3 人。监事杨辉先 生、徐小兰女士、唐正蓉女士现场参加了会议。会议由监事会主席杨辉先生召集 并主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《公司章程》的规定。 3、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于变更公司注册 资本及修订<公司章程>的议案》。 上述事项具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 有关公告。 二、备查文件 经与会监事审议并表决，审议通过了如下议案： 1、会议 ...

章程 二〇二四年十一月 | 第一章总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章股份 | 2 | | 第一节股份发行 | 2 | | 第二节股份增减和回购 | 3 | | 第三节股份转让 | 5 | | 第四章股东和股东大会 | 6 | | 第一节股东 | 6 | | 第二节股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节股东大会的召集 | 12 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节股东大会的召开 | 15 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章董事会 | 23 | | 第一节董事 | 23 | | 第二节董事会 | 26 | | 第三节董事会专门委员会 | 31 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章监事会 | 34 | | 第一节监事 | 34 | | 第二节监事会 | 34 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节财务会计制度 | 36 | | 第二节内部审计 | 40 | | 第三节会计师事务所的聘任 | 40 | | 第九章通知 | 41 | | 第十章合并、 ...

第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三十五次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2024 年 11 月 8 日发出。 会议于 2024 年 11 月 13 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯相结合的方式 召开。本次会议应到董事 8 人，出席本次会议董事 8 人，公司高级管理人员、监 事列席了本次会议。 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-124 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币48,841.0056 | 第六条 公司注册资本为人民币48,836.0056 | | 万元。 | 万元。 | | 第十八条 公司股份总数为48,841.0056万 | 第十八条 公司股份总数为48,836.0056万 | | 股，均为普通股，并以人民币标明面值。 | 股，均为普通股，并以人民币标明面值。 | 本次会议由公司董事长李强先生召集 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-127 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于增加 2024 年第五次临时股东大会提案暨股东大会补充通知的公告 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月7日披露 《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的通知》，定于2024年11月29日（周五） 下午15:00以现场表决结合网络投票的方式召开公司2024年第五次临时股东大会。具 体详情见同日在巨潮资讯网披露的有关公告。 2024年11月13日，公司召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于变 更2024年度审计机构的议案》《关于注销公司库存股并减少注册资本的议案》《关于 变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。上述议案尚需提交股东大会审议。 2024年11月13日，公司董事会收到控股股东弘信创业工场投资集团股份有限公 司书面提交的《关于增加2024年第五次临时股东大会提案的函》，从提高决策效率的 角度考虑，提议将《关于变更2024年度审计机构的议案》《关于注 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-126 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本 及修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、变更注册资本的情况 公司于 2024 年 11 月 13 日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了 《关于注销公司库存股并减少注册资本的议案》，同意公司对回购专用证券账户 中的 50,000 股库存股予以注销并相应减少注册资本。上述注销公司回购专用证 券账户库存股的相关事项完成后，公司的注册资本由 488,410,056 元减少至 488,360,056 元，公司股份总数由 488,410,056 股减少至 488,360,056 股。 二、《公司章程》修订对照表 为完善公司法人治理，根据《上市公司章程指引（2023年修订）》和《深圳 证券交易所创业板股票上市规 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-125 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于变更 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任审计机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健"）； 2、变更会计师事务所的原因：根据中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）、国务院国有资产监督管理委员会（以下简称"国务院国资委"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）关于会计师事务所选聘的有关规 定，综合考虑未来经营发展情况和对审计服务的需求，公司拟聘任天健为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就本事项与前后任会计师事务 所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议； 3、公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议，本次事 项尚需提交公司股东大会审议； 4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 厦 ...

Group 1: Company Strategy and Financial Goals - The company aims to focus on the AI sector, positioning itself as a provider of intelligent hardware and overall computing solutions, necessitating increased funding for both FPC and computing investments [2][3]. - The company plans to reduce its debt ratio to around 60% through capital increases, as its current debt level is relatively high compared to peers [2]. - The expected shareholding of the actual controller post-capital increase is projected to reach approximately 24%, which is considered a reasonable equity structure [3]. Group 2: Market Challenges and Opportunities - The company has faced significant challenges in the soft board business due to a deteriorating competitive environment and declining profit margins, leading to substantial losses [3]. - The launch of ChatGPT and government support have prompted the company to pivot towards AI, aiming to become a green and inclusive computing provider [3]. - The company is responding to the national "East Data West Computing" strategy by developing green computing projects in Gansu, enhancing its sustainable growth prospects [3]. Group 3: Product and Market Dynamics - The average price of FPC has dropped from 1700-2000 RMB per square meter in 2017 to as low as 200-300 RMB per square meter in 2023, significantly impacting profitability [4]. - The company is witnessing a recovery in pricing and utilization rates, with expectations of a new profit cycle emerging in the near future [4]. - The demand for FPC is expected to increase due to the rise of AI applications in mobile devices, with AI smartphones requiring larger and more complex soft boards [6][7]. Group 4: Competitive Advantages in Computing - The company has established deep partnerships with key players in the computing sector, enhancing its service capabilities and market position [5][6]. - Significant investments in computing infrastructure, particularly in Gansu, position the company favorably within the national computing network [5]. - The company has received recognition from numerous financial institutions, facilitating substantial funding for its computing resources [5]. Group 5: Future Growth and Collaborations - The company anticipates a surge in demand for soft boards in AI PCs and other emerging technologies, with expectations of a simultaneous increase in both volume and price [6][7]. - Strategic collaborations with companies like Suiruan Technology and Moer Thread have been established to enhance technological capabilities and service offerings [8].

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-123 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度为子公司 提供融资担保额度的议案》；于 2024 年 4 月 18 日召开 2023 年年度股东大会，审 议通过了《关于公司增加 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》；于 2024 年 7 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司 2024 年度为子公司提供融资担保额度预计的议案》。上述事项具体内容详见公司在巨 潮资讯网上披露的《关于公司 2024 年度为子公司提供融资担保额度的公告》《关 于公司增加 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告》《关于调整公司 2024 年度为子公司提供融资担保额度预计的公告》等相关公告。 一、对外担保的进展情况 近日，公司全资子公司北京安联通 ...

Group 1 - Hongxin Electronics experienced a limit-up increase, with a trading volume turnover rate of 27.88% and a total transaction amount of 2.892 billion yuan, showing a price fluctuation of 10.14% [1] - Institutional investors net bought 7.0453 million yuan, while the Shenzhen Stock Connect saw a net sell of 33.3226 million yuan, and brokerage seats collectively net sold 2.57 billion yuan [1] - The stock was listed on the Shenzhen Stock Exchange due to a closing price increase of 20.00%, with institutional specialized seats net buying 7.0453 million yuan and the Shenzhen Stock Connect net selling 33.3226 million yuan [1] Group 2 - According to statistics from Securities Times Data Treasure, the top five buying and selling brokerage seats had a total transaction amount of 617 million yuan, with buying transactions amounting to 167 million yuan and selling transactions amounting to 450 million yuan, resulting in a net sell of 283 million yuan [1]