2024 年 11 月 11 日 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-122 特此公告。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于公司董事、副总经理兼董事会秘书辞职的公告 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 11 月 8 日收到宋钦先生递交的书面辞职报告。宋钦先生因个人原因，申请辞去公司董事、 副总经理、董事会秘书及薪酬与考核委员会、战略委员会委员职务，辞职后不在 公司担任任何职务。截至本公告披露日，宋钦先生未持有公司股份，不存在应当 履行而未履行的承诺事项。 宋钦先生自 2017 年担任公司副总经理兼董事会秘书以来，勤勉尽责、恪尽 职守，在完善公司治理结构和机制、经营发展、信息披露、再融资、投资者关系 管理等方面发挥了重要作用，为公司的发展做出了重要贡献。公司及董事会对宋 钦先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢和诚挚敬意！ 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for Hongxin Electronics (300657.SZ) [2][4]. Core Views - The company is raising funds through a private placement to enhance its AI computing and FPC (Flexible Printed Circuit) business, with the actual controller fully subscribing to the offering, signaling confidence in the company's future [2]. - The company reported strong performance in the first three quarters of 2024, achieving a revenue of 4.449 billion yuan, a year-on-year increase of 81.40%, and a net profit of 55 million yuan, marking a turnaround from losses since 2021 [2]. - The company is positioned to benefit from the growing demand in the AI computing sector and has established itself as a core supplier for major clients like Huawei, which is expected to drive revenue growth in the FPC segment [2][3]. Financial Forecasts - Revenue is projected to grow from 3.478 billion yuan in 2023 to 11.377 billion yuan in 2026, with growth rates of 24.6%, 92.7%, 37.7%, and 23.2% respectively [3][5]. - The net profit attributable to shareholders is expected to recover from a loss of 436 million yuan in 2023 to a profit of 755 million yuan in 2026, reflecting a significant turnaround [3][5]. - The earnings per share (EPS) is forecasted to improve from -0.89 yuan in 2023 to 1.55 yuan in 2026, indicating a positive trend in profitability [3][5]. Business Development - The company is investing 1 billion yuan in building an AI computing server manufacturing base, with an initial production capacity of 20,000 servers [2]. - Collaborations with local governments and major clients are expected to enhance the company's market position and expand its service offerings in AI solutions across various sectors [2][3].

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-121 偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内。公司将 持续关注其质押风险情况，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务； 3、弘信创业不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形； 4、弘信创业本次股份质押事项不会对本公司生产经营、公司治理等产生实 质性影响。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司 控股股东弘信创业工场投资集团股份有限公司（以下简称"弘信创业"）的通知， 获悉弘信创业将其所持有公司的部分股份办理了质押手续，现将有关情况公告如 下： 二、 控股股东股份累计被质押的情况 | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | 持股数量 （股） | ...

一、经对公司的实际经营情况及相关事项进行逐项检查，我们认为公司符合 《公司法》《证券法》《注册管理办法》《上市规则》关于向特定对象发行股票 的有关规定，符合向特定对象发行股票的条件。 二、经审阅，我们认为本次发行的方案及预案符合《公司法》《证券法》《注 册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。本次发行方案和预案合理、 切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展状况、经营实际情况、资金需求等情 况，符合公司的发展战略及实际情况，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股 东权益的情形。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票 相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称《注册管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 我们作为厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事，在全 面审核公司 2024 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-112 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三十四次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2024 年 11 月 3 日发出， 经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。会议于 2024 年 11 月 7 日下午 13:30 在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，出席本 次会议董事 9 人，公司高级管理人员、监事列席了本次会议。 本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 一、董事会会议审议情况 经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过 如下决议： 1、会议以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司符合向特 定对象发行股票条件的议案》，其中关联董事李强先生、李震先生、陈素真女士 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-117 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《厦门弘信电子科技 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，厦门弘信电子科技 集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十四次会议决议定于 2024 年 11 月 29 日（周五）召开公司 2024 年第五次临时股东大会，现将有关会议情况通 知如下： 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投 票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网 投票系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公 司截至 2023 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 1. 2019 年非公开发行股票实际募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准厦门弘信电子科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2019〕1182 号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用代 销方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 30,313,428 股，发行价为每股人民币 23.83 元，共计募集资金 722,368,989.24 元，坐扣承销和保荐费用 14,842,800.31 元（承 销和保荐费用共计 15,902,800.31 元，其中 1,060,000.00 元前期已支付）后的募集资金为 707,526,188.93 元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2019 年 8 月 27 日汇入本公司 募集资金监管账户。另减除股权登记及材料制作费、申报会计师费、律师费等与发 ...

证券简称：弘信电子 证券代码：300657 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案 二〇二四年十一月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等法律法规相关要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证监会 作出同意注册批复。 6、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 1 特别提示 1、本次向特定对象发行股票的相关事项已经获得公司第四届董事会第三十 四次会议审议通过，尚需取得股东大会审议通过、深圳证券交易 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-119 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2、若本人/本公司违反上述承诺违规减持，由此所得收益归公司所有，并将 依法承担由此产生的法律责任； 3、若本承诺函出具之后适用的相关法律、法规、规范性文件、政策及证券 监管机构的要求发生变化的，本人/本公司承诺将自动适用变更后的相关法律、 法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。" 特此公告。 1 关于公司控股股东、实际控制人承诺特定期间不减持公司股票 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 7 日召开公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十四次会议，审 议通过了关于公司 2024 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的相 关议案。本次发行尚需取得公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过及 中国证券监督管理委员会作出同意注册决定等程序后方可实施。 本次发行的认购对象李强先生为公司实际控制人，并担任公司董事长兼总经 理。2024 年 1 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-116 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年 11 月 7 日 特此公告。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 董 事 会 关于 2024 年度向特定对象发行股票不存在直接或通过利益 相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 7 日召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通 过了公司 2024 年度向特定对象发行股票（简称"本次发行"）的相关议案。根据 相关要求，公司现就本次发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺 的情形，不存在直接或通过利益相关方向本次发行的发行对象提供财务资助或补 偿的情形。 ...