中孚信息股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011001363 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 中孚信息股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华核字[2024]0011001363 号 中孚信息股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了中孚信 息股份有限公司（以下简称中孚信息公司）2023 年度财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 29 日签发了大华审字 [2024]0011007402 号标准无保留意见的审计报告。 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 中孚信息股份有限公司 2023 年度非经 ...

中孚信息股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中孚信息股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参照中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"），制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事制度应当符合法律、行政法规和本规则的规定，有利于公 司的持续规范发展、不得损害公司利益。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。 第五条 本公司聘任的独立董事原 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-018 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部于2022年颁布的《企 业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称"解释16号"）相关要求， 变更有关会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制 度的要求进行的变更。公司于2024年3月29日召开的第六届董事会第八次会议及 第六届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。会计政策变 更的基本情况如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因 2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号，以下简称"解释 16 号"），解释 16 号"关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会 计处理。 按照上述通知的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应变更。 中孚信息股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-017 中孚信息股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第六 届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年度 利润分配预案的议案》，本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。 一、利润分配预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度实现归属于上市公 司股东的净利润为-186,298,752.61 元，母公司税后净利润-17,787,742.11 元。截 至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润 11,086.86 元。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公 司章程》的相关规定，并结合公司经营情况以及未来发展需要，公司 2023 年度 利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金 ...

中孚信息股份有限公司独立董事年报工作规程 第一章 总则 第一条 为了进一步完善中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥独 立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规以及《中孚信息股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）相关规定，特制定本工作制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责 的开展工作，维护公司整体利益。 第二章 独立董事年报工作管理制度 第三条 每个会计年度结束后60日内，公司总经理应当向独立董事汇报公司 本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，公司财务负责 人应当向独立董事汇报本年度的财务状况和经营成果情况。 第四条 公司管理层应安排独立董事对有关重大问题进行实地考察。 第五条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关 业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-023 中孚信息股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开了第 六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于作废部分 已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 3 月 31 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事就本次股权激励计划是否 有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立 意见。 2、2021 年 3 月 31 日，公司第五届监事会第十次会议审议通过了《关于公 司<2021 ...

2024 年 3 月 29 日 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度及评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，并出具《2023 年度内部控制自我评价报 告》。 公司监事会审阅了公司《2023 年度内部控制自我评价报告》，现发表意见如 下：2023 年度，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《中孚信息股份有限公司章程》及相关规定，结合公司实际情况，建 立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系的 建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险 防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。 公司编制的《内部控制的自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控 制制度的建设及运行情况。公司在 2023 年度的所有重大方面都得到有效的内部 控制。 中孚信息股份有限公司监事会 中孚信息股份有限公司监事会 关于公司 2023 年 ...

中孚信息股份有限公司选聘会计师事务所管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中孚信息股份有限公司（下称公司）选聘（含续聘、改聘， 下同）会计师事务所管理，本着公平竞争，提升审计质量，维护相关利益方和会 计师事务所的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》及相关法律法规，制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本办法执行。 公司聘用会计师事务所，聘期一年，可以续聘。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审 ...

中孚信息股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度，严格遵循《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审 阅会议相关议案及材料，对董事会相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作 用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 刘灿军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年生，本科，现任山东 省软件行业协会秘书长。未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对于独立董事独立性的相关要求。 报告期内，公司第五届董事会任期届满，公司于 2023 年 4 月 21 日召开 2022 年度股东大会选举刘灿军先生担任公司第六届董事会独立董事。 二、年度履 ...

中孚信息股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011007402 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中孚信息股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-106 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 ...